会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年5月7日18:00通讯召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过实际控制人向控股孙公司提供资金支持暨关联交易议案[2] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[2]

宏观经济与政策 - 中国人民银行强调实施适度宽松货币政策 加力实施增量政策以巩固经济回升势头 [4] - 证监会推动公募基金改革 包括降低投资者成本 改革绩效考核机制 强化薪酬与业绩挂钩 [4] - 中国4月末黄金储备环比增加7万盎司至7377万盎司 外汇储备环比增加409.97亿美元至32816.62亿美元 [6] - 美联储连续第三次维持利率在4.25%-4.50%区间 鲍威尔称降息需经济数据支持但警惕关税对通胀的持久影响 [6][7] 资本市场动态 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.7%至41113.97点 纳指涨0.27%至17738.16点 谷歌大跌7% 英伟达涨3% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌2.34% 百度跌5% 阿里巴巴跌3% [3] - 广东省提出拓展财产性收入渠道 鼓励上市公司推进员工持股计划 强化国企市值管理 [6] 行业与公司公告 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 较纽交所收盘价溢价13.6% 完成后极氪将退市 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股 支付14.4亿元 累计回购金额达30.39亿元 [10] - 青岛啤酒拟6.65亿元收购即墨黄酒100%股权 拓展发酵酒类产品线 [15] - 贝肯能源拟向董事长陈东定增募资3.56亿元 发行后控股股东变更为陈东 [14] 市场异动与监管 - 华胜天成提示非理性炒作风险 近3日累计涨幅29.11% 单日最高换手率达16.62% [11] - 昊海生科控股股东蒋伟因涉嫌内幕交易被证监会立案 公司称不影响日常经营 [12] - 中超控股实控人杨飞在股价三连板期间减持153万股 占总股本0.11% [13] 机构观点 - 东方证券认为货币宽松提前 建议关注科技自主可控及半导体板块 [16] - 银河证券指出政策加码下A股韧性增强 中央汇金类"平准基金"作用凸显 [16]

宏观新闻 - 央行宣布降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，结构性货币政策工具利率下调0.25个百分点，合并两项资本市场货币政策工具额度至8000亿元 [3] - 金融监管总局推出三条措施支持资本市场：扩大保险资金长期投资试点范围600亿元，调降股票投资风险因子10%，推动长周期考核机制 [3] - 证监会支持汇金公司发挥类平准基金作用，深化科创板创业板改革，修订上市公司重大资产重组管理办法 [3] - 中国4月末黄金储备增至7377万盎司（环比+7万盎司），外汇储备增至3.282万亿美元（环比+410亿美元） [6] - 个人住房公积金贷款利率下调0.25个百分点，首套5年以上利率降至2.6% [6] 行业动态 - 公募基金改革方案出台：推行浮动管理费模式，降低费率考核权重，提升中长期业绩指标加分幅度50%，对业绩落后基金经理降薪 [6] - 4月新能源乘用车批发销量114万辆（同比+42%），1-4月累计400万辆（同比+42%） [8] - 浙江省计划2027年建成智慧旅游产业体系，广东鼓励广深放宽购车限制，推动汽车消费管理转型 [8] - 低空经济加速落地，预计2025年市场规模达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元 [22] - 开源鸿蒙5.1版本强化分布式数据管理能力，开发者大会将于5月24日举行 [23] 公司动向 - 吉利汽车拟以每股2.57美元私有化极氪 [9] - 贵州茅台4月回购93.48万股（耗资14.4亿元） [10] - 百济神州Q1净亏损9450.3万元 [10] - 青岛啤酒拟收购即墨黄酒100%股权 [10] - 佰维存储产品应用于宇树科技智能机器狗 [10] - 蜂巧资本清仓泡泡玛特股份 [12] 投资机会 - 宇树科技人形机器人专利获批，机构看好国产产业链放量趋势 [19] - 全球DRAM市场规模Q1达267.29亿美元（同比+42.5%），SK海力士以36.7%份额首超三星 [20] - 存储芯片产业链受益AI需求上升，预计2025年规模突破1317.8亿美元 [20]

并购重组 - 青岛啤酒拟以6.65亿元和价格调整期损益金额之和收购山东即墨黄酒厂100%股权 交易完成后山东即墨黄酒厂将成为青岛啤酒全资子公司 [1] - 西部黄金拟以自有资金和贷款收购新疆美盛100%股权 目标公司拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目 交易旨在获取优质探矿权并解决潜在同业竞争问题 [2] - 海南发展拟以不超过4.5亿元现金收购网营科技51%股权 交易完成后网营科技将成为海南发展控股子公司 [3] 回购增持 - 东方证券首次回购166.41万股A股股份 占总股本0.0196% 回购均价9.33-9.50元/股 支付总金额1561.1万元 [4] - 贵州茅台4月累计回购93.48万股股份 占总股本0.0744% 回购均价1468.01-1575元/股 支付金额14.4亿元 [5] - 中铁工业控股股东中国中铁计划12个月内增持1.6-3亿元公司股份 增持比例不超过总股本2% [6] 风险事项 - 永贵电器独立董事刘建被留置 所涉事项与公司无关 公司生产经营正常 [7] - 华胜天成股票连续3日累计涨幅29.11% 换手率分别达16.62%/12.47%/10.24% 存在非理性炒作风险 [8][9] - 中超控股股票异常波动期间实控人杨飞卖出153万股 占总股本0.11% [10]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-034 江苏中超控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 29.89%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情 况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 本次股票异常波动期间，实际控制人杨飞先生卖出其从二级市场增持的股票 1,530,000 股，占公司总股 ...

公司股票交易异常波动 - 公司股票连续三个交易日涨停（三连板）[1] - 公司核查后确认前期披露信息无需更正或补充[1] - 近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化[1] 股东及实际控制人交易情况 - 控股股东在异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人杨飞卖出二级市场增持股票153万股 占总股本0 11%[1] 重大事项披露 - 公司 控股股东和实际控制人不存在应披露未披露的重大事项[1] - 目前无处于筹划阶段的重大事项[1]

股价表现 - 中超控股连续3个交易日涨停，累计上涨33.33%，最新股价报3.60元 [2] - 涨停期间累计换手率5.88%，最新涨停板封单金额达4.01亿元 [2] - 最新A股总市值49.28亿元，流通市值46.98亿元 [2] 交易数据 - 5月6日两融余额1.95亿元，融资余额环比下降1.33%，近3日累计减少1554.14万元 [2] - 5月6日主力资金净流入3804.07万元，4月30日净流入6473.06万元 [2] - 4月18日至5月6日期间，单日最高换手率10.03%，最低1.29% [2] 股东与财务 - 截至4月30日股东户数82138户，较4月20日减少6821户（环比降7.67%） [2] - 一季度营收10.35亿元（同比+0.81%），净利润-0.20亿元（同比+23.08%） [2]

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派吴辰超律师、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投 票实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假 ...

会议基本信息 - 2025年5月6日13:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 出席会议股东619人，代表股份251,422,613股，占公司有表决权股份总数的18.3654％[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意250,251,758股，占比99.5343％，中小投资者同意13,046,079股，占比91.7644％[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意250,249,458股，占比99.5334％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意250,184,658股，占比99.5076％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意249,848,658股，占比99.3740％[15] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意249,421,358股，占比99.2040％[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意250,095,858股，占比99.4723％[18] - 《关于提供担保额度的议案》同意249,270,658股，占比99.1441％[20] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意250,081,658股，占比99.4667％，中小投资者同意12,875,979股，占比90.5679％[21] - 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》同意18,585,079股，占比93.2895％，中小投资者同意12,880,079股，占比90.5967％[22][23] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意249,635,758股，占比99.2893％，中小投资者同意12,430,079股，占比87.4315％[24] 反对及弃权情况 - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》反对1,056,605股，占比0.4203％，中小投资者反对占比7.4320％，弃权284,350股，占比0.1131％，中小投资者弃权占比2.0001％[21] - 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》反对1,053,705股，占比5.2892％，中小投资者反对占比7.4116％，弃权283,150股，占比1.4213％，中小投资者弃权占比1.9916％[22][23] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》反对1,328,005股，占比0.5282％，中小投资者反对占比9.3410％，弃权458,850股，占比0.1825％，中小投资者弃权占比3.2275％[24] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法合规，结果有效[25]

公司业绩与财务情况 - 2024年度归属于母公司的净利润为 -2140.43万元，分摊股份支付费用6688.92万元，扣除后盈利4548.49万元 [14][16][17] - 2025年一季度亏损2000多万，亏损主因是营业收入未大幅增长，“降本增效”工作需推进 [4][5] - 最近三年资产负债率持续降低，2024年末控制在70%以下 [7] - 截至2025年4月25日，股东数为82138，股东许钢生持股66753027股，占比4.88% [8][12][13] - 目前在手订单25亿元左右，高端零部件制造在手订单约1500万元 [5] 行业发展前景 - “十四五”规划下，新能源电缆和智能电网将迎来需求爆发性增长，电缆行业整体竞争力将提升 [2] - 国家发展低空经济与机器人新质生产力，航空航天产业快速发展，高温合金精密铸件需求激增 [2] - 全球电线电缆行业规模持续扩张，中国市场规模同比增长，新能源领域对特种电缆需求增速成核心驱动力 [9] - 国内电线电缆行业面临低端产能过剩、国际竞争力不足、原材料成本高企等挑战 [9] 定增项目情况 - 募投项目定增材料尚在准备和完善中，后续将根据资本市场情况向深交所提交申请材料 [1][4][14][15] - 江苏精铸拟自筹或借款1亿元推进“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目” [1][4][14][15] - 扩能第一期项目达产后预计新增销售收3亿元、利润约6000万元 [4] 业务布局与发展 - 第一主业为新能源线缆，第二主业是航空航天航海发动机关键零部件 [2] - 控股孙公司中超航宇聚焦高温合金精密铸件，成果用于军工航天核心部件，进入供应商体系并批量供货 [8] - 设立国家级博士后科研工作站、江苏省院士工作站，承担江苏省科技厅重点研发专项 [8] - 正与国内科技公司、高校沟通合作，深化机器人领域业务 [11] - 已是中核集团合格供应商 [11] 激励计划与业绩目标 - 2023年限制性股票激励计划有具体业绩指标要求，按规定执行 [4][5][8][17] - 激励计划相关规定详见《2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》“第七章” [4][5][8] 公司经营措施与规划 - 2025年做好接单发货，推动收入增长，降低应收账款，改善现金流 [12] - 狠抓“降本增效”，提升组织效能，精兵简政，实现营收和利润双增长 [12] - 加大技术创新和产品创新力度 [12] - 聚焦两大核心主业，第一主业稳中求进，赋能江苏精铸发展第二主业 [6] 其他情况 - 暂无回购股票计划 [17] - 查阅2025年4月25日股东名册有外资股东 [8] - 主要客户为央企和大型国企，履约和信誉好，考虑“走出去”战略，计量应收款考虑坏账风险 [11]