公司治理与合规 - 第六届监事会第二十四次会议于2025年8月22日召开 全体3名监事均出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金管理符合深交所监管规定和公司制度 [2] 募集资金管理 - 部分募投项目完成结项 相关程序符合《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管规则 [2] - 募集资金实际使用合法合规 未出现损害股东利益的行为 [2] 股权激励计划 - 公司制定《2025年股票期权激励计划（草案）》 旨在完善治理结构并建立激励机制 [3] - 激励计划符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规 [4] - 激励对象名单经核查符合任职资格 未出现近12个月内被监管机构处罚或认定不适当人选的情形 [5] - 激励对象名单将在公司内部公示不少于10天 监事会将在股东大会前披露审核意见 [6] - 监事李彬彬因配偶为激励对象 对相关议案回避表决 [4][5][6] 员工持股计划 - 公司同步推出《2025年员工持股计划（草案）》 旨在增强管理团队与核心骨干责任感 [7] - 员工持股计划内容符合法律法规 不存在强制参与或损害股东利益的情形 [7] - 监事李京因参与员工持股计划 对相关议案回避表决 [8][9] - 为保障计划实施 公司制定配套的《员工持股计划管理办法》及《考核管理办法》 [8][9] 决议程序 - 所有议案均获得监事会通过 其中常规议案全票通过（3票同意） 涉及激励计划的议案因关联监事回避表决获2票同意 [2][4][5][6][8][9] - 股票期权激励计划及员工持股计划相关议案尚需提交股东大会审议 [4][5][8][9]

会议基本信息 - 会议为晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，由第六届董事会召集，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月8日15:00结束 [1][6] - 股权登记日为2025年9月3日，登记在册的全体普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 现场会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则 [2] - 提案涉及修订《独立董事制度》及制定《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 包含《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 [2] - 提案3.00、5.00、7.00、8.00、9.00为特别决议事项，需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案7.00-12.00关联股东需回避表决，所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露 [4] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括现场登记或通过邮件、信函或传真方式登记，登记时间为2025年9月4日9:30-11:30和13:30-17:00 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明等文件，自然人股东需持本人身份证或授权委托书办理登记 [4] - 联系方式为电话010-63611960、传真010-63611980、邮箱ir@jasolar.com，地址北京市丰台区诺德中心8号楼 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [6] - 投票程序为非累积投票，表决意见分为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日15:00结束 [6]

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶澳 太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公 ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法（以下简称"公司"）为进一 步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和 经营目标的实现，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件、以及公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 1 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事可包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。非执 行董事指不在公司担任经营管理职务的董事，独立非执行董事指符合本章第二节 规定之独立董事。公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害，参照 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管 机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《晶澳太阳能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 本制度中的"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非 ...

2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"晶澳科技"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《晶澳太阳 能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计 划"）之规定，特制定《晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管 理办法》（以下简称"本办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 晶澳太阳能科技股份有限公司 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、法规的规定履行程序 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为维护晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等 法律法规和《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （ ...

晶澳太阳能科技 股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...