第一条 为维护晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《晶澳太阳能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 晶澳太阳能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （五） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六） 对发行公司债券做出决议； （七） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 （八） 修改《公司章程》； 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （九 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 期货和衍生品业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务 中涉及的期货和衍生品业务，降低原材料市场价格波动对公司的影响，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业内部 控制基本规范》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 公司期货和衍生品业务除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品业务。 第二章 期货和衍生品业务管理要求 第五条 公司所有期货和衍生品业务，均以正常生产经营为基础，业务范围仅 限于与公司生产经营相关的大宗原材料，以保证原材料供应、正常生产为前提，以 降低生产经营中的原材料价格波动风险为目的，不得进 ...

《公司章程（草案）》（H 股上市后适用）修订对照表 2025 年 8 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第53条 有下列情形之一的，公司应 | 第53条 有下列情形之一的，公司应当 | | 当在事实发生之日起两个月内召开临 | 在事实发生之日起两个月内召开临时 | | 时股东会： | 股东会： | | （一）董事人数不足7人时； | （一）董事人数不足8人时； | | 第128条 董事会由十名董事组成，其 | 第128条 董事会由十二名董事组成，其 | | 中独立董事四名，职工代表董事一名， | 中独立董事五名，职工代表董事一名， | | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | 职工代表董事由公司职工通过职工代 | | 表大会、职工大会或者其他形式民主 | 表大会、职工大会或者其他形式民主选 | | 选举产生，无需提交股东会审议。董 | 举产生，无需提交股东会审议。董事会 | | 事会设董事长一人，董事长由董事会 | 设董事长一人，董事长由董事会以全体 | | 以全体董事的过半数选举产生。 | 董事的过半数选举产生。 | 1 晶澳太阳能科技股份有限公司 晶澳太阳能科技股份 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵 害，参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关的法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用股票回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元 [1] 回购价格与期限 - 回购价格不超过人民币17.36元/股 [1] - 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入239.05亿元，同比下降36.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-25.80亿元，同比下降195.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-82.15亿元，主要因组件价格下降导致销售收款减少及采购付款减少[9][36] - 加权平均净资产收益率为-9.79%，同比下降7.25个百分点[4] 业务运营与产品 - 电池组件出货量33.79GW（含自用119MW），其中海外出货占比45.93%[33] - 光伏组件业务收入217.77亿元，占总营收91.10%，同比下降38.35%[36] - n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率最高达27%，DeepBlue5.0组件最高效率24.8%，功率达670W[8][11][34] - 持有光伏电站规模约2.722GW，光伏电站运营收入7.29亿元，同比增长20.12%[13][36] 研发与技术投入 - 研发投入13.88亿元，占营业收入5.81%，同比下降29.14%[33][36] - 拥有有效专利2,072项，其中发明专利1,109项[25][33] - 推出全场景解决方案包括"漠蓝"沙戈荒产品、"耀蓝"海上光伏产品及抗冰雹/高载荷产品[11][34] - BC电池技术"晶弦"细栅互联技术可使组件功率提升超10W、效率突破25%[25] 产能与全球化布局 - 截至2024年末组件产能达100GW，硅片与电池产能分别达组件产能80%和70%以上[22][35] - 生产工厂分布在中国内蒙古、河北等地及越南北江，正在筹建阿曼工厂[6][23] - 在海外设立16个销售公司，服务网络覆盖178个国家和地区[23] - 境外资产规模67.74亿元（越南），占净资产27.31%[37] 成本与费用管理 - 营业成本247.47亿元，同比下降31.06%，主要因原材料成本下降及降本措施[36] - 销售费用5.19亿元，同比下降6.32%；管理费用9.05亿元，同比下降16.82%[36] - 财务费用为-2.38亿元，主要因汇率波动引起汇兑收益增加及利息收入增加[36] - 成立降本增效小组、销售增效小组及费用优化小组推进成本费用优化[35] 战略与未来发展 - 启动发行H股并在香港联交所主板上市工作，提升国际资本平台[35] - 设立光伏与储能、智慧能源、材料与装备三大事业群，完善产业链协同[6][22] - 材料与装备事业群加强光伏新材料和设备研发，包括接线盒、胶膜、焊带及拉晶设备[6][14] - 探索BC电池、钙钛矿及叠层高效电池技术，加速技术迭代[25][35]

财务表现 - 营业收入239.05亿元人民币，同比下降36.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损25.80亿元人民币，同比下降195.13% [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损22.87亿元人民币，同比下降179.23% [1] - 经营活动产生的现金流量净额45.08亿元人民币，同比上升342.44% [1] - 基本每股收益-0.79元/股，同比下降192.59% [1] - 总资产1055.98亿元人民币，同比下降6.52% [3] - 归属于上市公司股东的净资产248.00亿元人民币，同比下降11.10% [3] 经营状况 - 电池组件出货量33.79GW（含自用119MW），保持行业前列 [6] - 组件海外出货量占比约45.93% [6] - 报告期内行业竞争持续加剧，各环节主要产品价格承压下行 [6] - 公司经营业绩出现阶段性亏损 [6] 研发投入与技术 - 研发投入13.88亿元人民币，占营业收入5.81% [7] - 共有有效专利2072项，其中发明专利1109项 [7] - n型倍秀（Bycium+）电池量产转换效率最高达到27% [8] - 通过工艺技术改进提升电池效率，保持产品核心竞争力 [9] - 探索BC电池技术，储备钙钛矿及叠层高效电池技术 [9] 产品与解决方案 - 发布全场景解决方案，包括极寒、高原、干热、沙尘、湿热、海洋等应用场景 [7] - "漠蓝"沙戈荒光伏产品采用高耐候封装材料，具有自清洁功能 [7] - "耀蓝"海上光伏产品通过8级盐雾测试和风洞测试，功率衰减约1% [7] - 高功率DeepBlue5.0组件产品主推版型为行业主流 [7] 产能与供应链 - 截至2024年末组件产能达100GW [8] - 硅片与电池产能分别达到组件产能的80%以上和70%以上 [8] - 电池产能已完成由p型向n型的切换 [8] - 优化全球物流网络布局，重塑多元化供应路径，降低贸易政策风险 [9] 资本运作与战略 - 启动发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [9] - 推动全球化发展战略，加快市场、供应链、资本三位一体的全球化建设 [9] - 成立降本增效小组、销售增效小组及费用优化小组，提升各环节竞争力 [7]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入239.05亿元 同比下降36.01% [1] - 净利润亏损25.8亿元 上年同期亏损8.74亿元 [1] - 组件销售均价和盈利能力同比下降 经营业绩出现阶段性亏损 [1] 公司经营动态 - 持续深化市场拓展 加速推进国际化布局 [1] - 依托技术领先优势 电池组件出货量维持行业领先地位 [1] 行业环境状况 - 光伏主产业链各环节产能集中释放 导致阶段性供需失衡 [1] - 行业竞争持续加剧 各环节主要产品价格对比同期整体承压下行 [1] - 国际贸易保护政策加剧 [1]

公司股份回购计划 - 拟使用集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元 [1] - 回购价格上限设定为人民币17.36元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [1] 资金用途与来源 - 回购资金来源于股票回购专项贷款及自有资金 [1] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1]

公司回购计划 - 拟回购人民币普通股（A股）用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元 [1] - 回购价格上限为每股17.36元 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 资金来源为股票回购专项贷款及自有资金 [1]