股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东和代表199人，代表股份354,689,226股，占比43.6612％[7] - 中小股东出席197人，代表股份3,201,400股，占比0.3941％[9] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.5422％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.5326％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.5327％[16] 董事选举 - 翟辉、张旻逸当选非独立董事，同意股份占比超99.37%[19][20] - 王新安当选独立董事，同意股份占比99.3786%[22] 其他 - 律师认为大会决议合法有效[26] - 公告会议决议及法律意见书为备查文件[27][28] - 公告8月9日发布[30]

股东大会信息 - 2025年7月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[4] - 现场会议于2025年8月8日下午14:30召开[5] - 交易系统和互联网投票平台网络投票时间为2025年8月8日[5][6] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的共199人，代表354,689,226股，占比43.6612%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等3项议案通过[8][10][11] 董事选举 - 翟辉、张旻逸等6人当选公司第七届董事会董事[11][12][13][14][16]

公司治理 - 2025年8月8日召开第七届董事会第一次会议，应到7名董事实到7名[1] - 选举翟辉为第七届董事会董事长兼总裁[1][4] - 聘任张旻逸、吕博、程永荣为公司副总裁[6] - 聘任张林为公司财务总监[7] - 聘任吕博为公司董事会秘书[7] - 聘任王婉茹为公司内审负责人[9] - 聘任丁思遥为公司证券事务代表[10] 人员信息 - 翟辉1978年出生，未持股，为控股股东董事[15][16] - 田玉昆1986年出生，未持股，任职资格合规[19][20] - 张旻逸未持股，有中国注册会计师资格[21][22] - 刘彦山有注册会计师、税务师资格，未持股[27][28] - 吕博已取得董秘资格证书，未持股[33][34] - 程永荣1980年起任职，未持股[35][36] - 张林1986年起有相关经历，未持股[38][39] - 王婉茹1994年起有审计经历，未持股[42][43] - 丁思遥1995年入职，有董秘资格证书，未持股[45][46] 委员会组成 - 战略委员会由翟辉等5人组成[3] - 提名委员会由王新安等3人组成[3] - 审计委员会由刘彦山等3人组成[3] - 薪酬与考核委员会由李永军等3人组成[3]

市场整体表现 - 上证综指收于3615.72点，涨幅0.17%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达18709.76亿元 [1] - 共计370只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术突破特征 - 设研院(300732)以20%涨幅和19.58%换手率表现突出，乖离率达15.41% [2] - *ST云创(835305)涨幅28.14%居首，换手率22.46%，乖离率12.66% [2] - 震安科技(300767)涨幅11.29%，乖离率9.13%，换手率为18.77% [2] - 神马电力(603530)与河化股份(000953)均实现10.01%涨幅，乖离率分别为7.42%和7.39% [2] - 华能国际(600011)涨幅8.39%，乖离率6.31%，换手率3.32% [2] - 科力股份(920088)换手率高达46.32%，涨幅9.59%，乖离率6.04% [2] - 通源石油(300164)换手率40.86%，涨幅7.22%，乖离率5.12% [2] - 濮耐股份(002225)涨幅6.54%，换手率12.65%，乖离率4.31% [2][3] - 金利华电(300069)与开创国际(600097)乖离率分别为4.23%和4.22% [3] 低乖离率个股表现 - 国药股份、劲旅环境、三角轮胎等个股刚站上五日均线，乖离率相对较小 [1]

板块整体表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨0.34% [1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] 领涨个股表现 - 华软科技涨幅10.09%居首 收盘价6.22元 成交29.86万手 成交额1.81亿元 [1] - 久日新材上涨7.48%至25.30元 成交16.98万手 成交额4.32亿元 [1] - 扬帆新材上涨5.90%至12.39元 成交26.95万手 成交额3.27亿元 [1] - 万华化学上涨3.03%至63.84元 成交66.26万手 成交额42.46亿元 [1] 领跌个股表现 - 领拜科技下跌6.45%至34.79元 成交8.53万手 成交额3.02亿元 [2] - 雅化集团下跌5.97%至14.64元 成交212.34万手 成交额32.19亿元 [2] - 嘉澳环保下跌5.18%至61.55元 成交4.68万手 成交额2.95亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出13.92亿元 游资资金净流出1.2亿元 散户资金净流入15.12亿元 [2] - 万华化学获主力净流入3.21亿元 占比7.56% [3] - 华软科技获主力净流入8651.30万元 占比47.79% [3] - 沧州大化获主力净流入5378.19万元 占比7.08% [3]

公司股价表现 - 华软科技2025年7月30日收盘价6.22元，单日涨幅10.09% [1] - 当日换手率4.87%，成交量29.86万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流入8651.30万元，占成交额47.79%，其中超大单净流入1.17亿元占比64.65% [1] 资金流向结构 - 大单资金净流出3052.60万元，占成交额16.86% [1] - 中单资金净流出4594.71万元，占成交额25.38% [1] - 小单资金净流出4056.59万元，占成交额22.41% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.03亿元，同比减少18.62% [1] - 归属净利润2272.45万元，同比增长7.60% [1] - 扣非净利润2504.30万元，同比增长5.16% [1] - 流动比率1.727，速动比率1.293，资产负债率37.26% [1] 公司基本信息 - 公司全称金陵华软科技股份有限公司，1999年成立，总部位于北京 [1] - 注册资本81236.7126万元，实缴资本9000万元 [1] - 法定代表人翟辉，属于软件和信息技术服务业 [1] 商业活动与资产 - 对外投资企业17家，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息33条 [2] - 持有行政许可14个 [2]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会名称：2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集方：金陵华软科技股份有限公司董事会 [1] - 会议时间：2025年8月8日14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 召开方式：现场投票与网络投票结合，股东需选择单一方式且重复投票以第一次为准 [2][3] - 股权登记日：2025年8月1日 [3] - 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层 [3] 审议事项 - 非累积投票提案：包括《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等3项，需2/3以上表决权通过 [5][6] - 累积投票提案：选举3名非独立董事及3名独立董事，投票票数为持股数乘以应选人数 [6] - 中小投资者表决单独计票并披露 [6] 会议登记与投票流程 - 登记方式：需携带股东账户卡、身份证或授权委托书等原件，法人股东需加盖公章 [6] - 登记时间：2025年8月6日9:00-11:30及13:30-17:00 [6] - 网络投票代码：362453（简称“华软投票”），通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作 [7][8][9] - 互联网投票需身份认证（深交所数字证书或服务密码） [9] 其他事项 - 联系方式：联系人吕博、丁思遥，电话0512-66571019，邮箱stock@gcstgroup.com [7] - 参会要求：股东或代理人需提前半小时到场并携带验证材料 [7]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，第七届董事会设董事7名，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名 [1] - 控股股东舞福科技集团提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人，董事会提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人刘彦山为会计专业人士，三人均取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核 [2] - 新一届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过起三年，过渡期原董事继续履职 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **翟辉**：现任公司董事长兼总裁，同时担任八大处科技集团董事长等12个关联企业董事职务，未持有公司股票 [5][6] - **张旻逸**：现任公司董事兼副总裁，注册会计师背景，曾任职四大会计师事务所，未持有公司股票且无关联关系 [6][7] - **田玉昆**：现任公司董事，控股股东舞福科技集团经理，在8家关联企业任职，未持有公司股票 [8][9] 独立董事 - **王新安**：律师背景，现任中凯律师事务所合伙人及德展健康独立董事，未持有公司股票 [9][10] - **刘彦山**：注册会计师及税务师资格，现任天壕能源财务总监，兼任4家企业监事，未持有公司股票 [13][14] - **李永军**：经济学博士，北京大学政府管理学院副教授，未持有公司股票 [16][17] 合规性说明 - 所有候选人均符合《公司法》《深交所上市规则》及《公司章程》要求，无被处罚或失信记录 [6][7][9][13][17] - 拟聘任董事中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 [2]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址由"北京市海淀区海淀南路21号四层"变更为"北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层"，邮政编码由100080变更为100096 [1][3] 公司章程修订 - 将有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会" [1] - 新增条款明确法定代表人辞任程序及责任，规定法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3] - 新增条款规定公司承担民事责任后有权向有过错的法定代表人追偿 [4] - 修订股东责任条款，明确股东以其认购股份为限对公司承担责任 [5] - 新增条款规定公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [6] - 修订股份发行条款，强调同类别股份应具有同等权利 [7][8] - 新增财务资助限制条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [11] - 修订股份回购条款，明确公司不得收购本公司股份的例外情形 [12][13] - 新增股东会决议不成立的情形规定 [20] - 修订股东诉讼条款，明确审计委员会在诉讼中的角色 [21] - 新增控股股东质押股份需维持公司控制权和生产经营稳定的规定 [29] - 新增控股股东股份转让需遵守限制性规定的条款 [30] 股东会议事规则 - 将股东大会统一修订为股东会 [40] - 修订股东会职权范围，删除部分需股东会决议的事项 [40][46] - 降低股东提案门槛，单独或合并持有1%以上股份即可提出临时提案 [40][59] - 新增股东会可同时采用电子通信方式召开的规定 [50] - 新增股东会主持人违反议事规则时的处理程序 [49] - 修订累积投票制适用范围，明确适用于选举董事情形 [60][61] - 新增关联交易表决规则，要求非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过 [58][59] 公司治理结构 - 修订高级管理人员定义，删除监事相关内容 [6] - 新增全资子公司董事、监事、高管违规时股东可提起诉讼的规定 [22] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 [25][26] - 修订董事任职资格条款，增加被宣告缓刑人员的限制规定 [68]