限制性股票回购注销 - 本次回购注销27.40万股，占回购注销前总股本0.0296%，涉及9名激励对象[2] - 2024年8月21日同意对9名激励对象35万股回购注销[11] - 2025年7月29日同意对4名激励对象11.20万股回购注销[17] 激励计划相关 - 2022年11月30日审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》[3] - 2023年1月4日授予274名激励对象1800万份限制性股票[5] - 2022年激励计划授予价格7.91元/股，调整后回购价7.5593元/股[19][20] 股本与注册资本 - 截至2025年6月6日，公司变更后注册资本和股本均为924806285元[21] - 公司注册资本由925080285元减至924806285元[22] - 本次回购注销后，公司总股本由925080285股减至924806285股[23]

公司技术储备 - 公司拥有人机交互技术及算法 视觉识别技术及算法 电机驱动控制 传感技术 电源技术的控制等可应用在机器人方面的技术储备 [2] - 公司通过合伙企业持股北京源络科技有限公司 在人形机器人方面做了外延式布局 [2] 产品应用领域 - 公司产品已应用在扫地机器人 泳池清洁机器人等机器人领域相关终端产品 [2] 客户信息 - 公司具体客户情况限于保密协议约定不便披露 [2]

深圳新生产基地建设进度 - 深圳光明数智产研科技园项目目前正在开工建设中 [2] 生产基地规划产品 - 新生产基地可生产家用电器智能控制器 [2] - 新生产基地可生产电动工具智能控制器 [2] - 新生产基地可生产汽车电子智能控制器 [2] - 新生产基地可生产智能化产品控制器 [2]

业绩表现 - 公司预计2024年报告期归属于上市公司股东的净利润盈利3.27亿元至3.66亿元 较上年同期1.98亿元增长65%至85% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3.16亿元至3.52亿元 较上年同期1.76亿元增长80%至100% [1] - 基本每股收益预计盈利0.35元/股至0.40元/股 上年同期为0.21元/股 [1] - 公司2024年实际营业收入96.59亿元 同比增长28.66% 归母净利润3.64亿元 同比增长9.91% 扣非归母净利润3.42亿元 同比增长16.02% [6] 经营举措 - 公司通过细化战略部署加大市场拓展力度 推动收入规模持续稳定增长并显现规模效应 [2] - 持续优化客户结构及产品结构 成立专项小组实施原材料降本及工艺优化 提升毛利率水平 [2] - 加强费用精细化管理及汇率风险控制 保障研发市场及管理必要投入 [2] - 通过岗位梳理与人才盘点优化组织架构 提升数字化建设能力实现组织效能升级 [2] 管理层信息 - 董事长刘建伟2024年薪酬为300万元 较上年395.2万元下降约24% [4] - 刘建伟兼任多家子公司董事及高管职务 包括智能控制、汽车电子、新材料等业务板块 [5] 公司概况 - 公司主营业务涵盖家庭用品智能控制器、新一代智能控制器、智能硬件的研发生产和销售 以及厂商服务平台业务 [6] - 同时开展微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产销售和技术服务 [6] - 公司成立于2000年1月12日 2010年5月11日上市 注册地址位于深圳市南山区 [6]

公司技术储备 - 公司拥有人机交互技术及算法、视觉识别技术及算法、电机驱动控制、传感技术、电源技术的控制等可应用在机器人方面的技术储备 [1] 产品应用领域 - 公司产品已应用在扫地机器人、泳池清洁机器人等机器人领域相关终端产品 [1] 人形机器人布局 - 公司在人形机器人方面做了外延式布局，通过合伙企业持股了北京源络科技有限公司 [1]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价25.08元 单日上涨0.16% [1] - 换手率7.42% 成交量59.80万手 成交金额14.92亿元 [1] - 主力资金净流出2860.79万元 占成交额1.92% 其中超大单净流出3029.69万元(占比2.03%) 大单净流入168.90万元(占比0.11%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1080.98万元 占成交额0.72% [1] - 小单资金净流入3941.77万元 占成交额2.64% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入25.85亿元 同比增长30.44% [1] - 归属净利润1.69亿元 同比增长75.41% 扣非净利润1.62亿元 同比增长96.16% [1] - 流动比率1.395 速动比率0.956 资产负债率53.67% [1] 公司基本情况 - 成立于2000年 位于深圳市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本92508.0285万人民币 实缴资本19244.28万人民币 [1] - 法定代表人刘建伟 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资49家企业 参与招投标项目11次 [2] - 拥有商标信息96条 专利信息1453条 行政许可56个 [2]

融资与担保安排 - 全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元专项贷款 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司为上述专项贷款提供担保 新增担保额度2亿元 担保总额达到12亿元 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年 且额度在授权期限内可循环使用 [1] - 授权董事长在授信总额度内根据全资子公司实际资金需求办理一切授信及融资事宜 授权期限为一年 [1] 股权激励计划修订 - 修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 主要调整公司层面业绩考核要求 以使激励目标更符合当前行业状况及公司发展情况 [2] - 同步修订《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》以保持内容一致性 确保考核体系科学合理 [3] - 关联董事秦宏武 罗珊珊 刘明在相关议案表决时回避 [2][4] 股份回购与注册资本变更 - 因4名激励对象离职不再符合激励条件 公司将回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股 [4] - 回购注销完成后公司注册资本由924,806,285元减少至924,694,285元 股份总数由924,806,285股减至924,694,285股 [5] - 相应修订《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款 [5] 审议程序安排 - 所有议案均经第六届董事会第二十六次会议审议通过 会议于2025年7月29日召开 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 专项贷款担保 股权激励计划修订 股份回购注销及公司章程修订等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][4][5] - 相关公告文件均披露于指定媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3][4][5]

股权激励计划修订 - 公司修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 修订内容符合《上市公司股权激励管理办法》规定 旨在强化激励与考核并重的机制[1][2] - 修订有利于公司战略持续推进和长期可持续发展 对财务状况和经营成果无重大不利影响[2] - 同步修订《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》以保持内容一致性 确保考核体系科学合理[2][3] 限制性股票回购注销 - 因4名激励对象离职 公司回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计11.20万股[3] - 回购注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定执行 程序合法有效[3] - 该操作不损害公司及全体股东利益 且导致公司注册资本相应减少[3] 监事会决议程序 - 第六届监事会第二十四次会议于2025年7月29日召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席监事3名 实际全部出席 其中2人以通讯方式参会[1] - 会议召集程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定[1]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年7月29日通过董事会和监事会会议审议通过回购注销部分限制性股票暨减资议案 [1] - 回购注销涉及4名因个人原因离职的激励对象 其已获授予但尚未解除限售的限制性股票将被处理 [1] - 监事会确认回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2022年激励计划规定 [1] 监事会审核意见 - 监事会对拟回购注销涉及的激励对象名单进行核实并发表审核意见 [1] - 监事会认为该次回购注销合法有效 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票事宜 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 [1] - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 互联网投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年8月7日 登记在册的普通股股东均有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》 [3] - 审议《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》 [3] - 审议《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》 [3] - 审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》 [3] 表决规则 - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 中小投资者的表决将单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 现场登记地址为深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼董事会秘书办公室 登记截止时间为2025年8月8日17:30 [4][5] - 支持信函或邮件方式登记 信函需注明"2025年第二次临时股东大会"字样 邮件地址为het@szhittech.com [5] - 自然人股东需提供有效身份证件和证券账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等材料 委托代理人需出具授权委托书 [4]