证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-172 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的 不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公 司生产经营业务有直接关系的碳酸锂和工业硅期货品种。 3、交易工具：交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。 4、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业 务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,000 万元，且任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。该额度在审批期限内可循环 滚动使用，如单笔交易的存续期超过授权期 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-171 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面方式通知了公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 21 日 11:00 在公司会议室召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金 文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事 审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 具体内容详见 同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限制性股票的公告》。 表决情况：3 票同 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员（会计专业人士）担任[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次，紧急情况可随时召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 工作条例自董事会审议通过之日起实施[14]

新策略 - 公司拟开展碳酸锂、工业硅商品期货套期保值业务[2] - 交易工具包括期权、期货及其组合等[3] - 交易场所为境内合规公开的交易场所[4] 数据相关 - 业务保证金和权利金上限不超1000万元，最高合约价值不超1.5亿元[4] - 套期保值业务期限为十二个月，额度可循环滚动使用[4] 风险与管控 - 套期保值业务存在市场等多种风险[6] - 公司已制定管理制度并建立组织机构[7] - 领导小组制定方案，执行组调整策略，风控组控制风险[7] 业务评估 - 开展套期保值业务具有可行性，能控制经营风险[11]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-170 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-174 新亚制程（浙江）股份有限公司 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开了第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工 持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下： 一、 员工持股计划基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 31 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届 监事会第八次（临时）会议，并于 2021 年 4 月 16 日召开了 2021 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司于2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信息安全的 法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起信息安全的主 体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审 查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向会计师事 务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风险。会计 师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范信息数据处理活动。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、 ...

审计委员会调整 - 2023年12月21日公司审议通过调整审计委员会成员议案[1] - 董事长、总经理王伟华不再担任审计委员会委员[1] - 选举陈洋担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] - 调整后成员为翟志胜、崔惠俊及陈洋，翟志胜为召集人[1] - 调整在董事会权限内，无需股东大会审议[2]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-178 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以现场与通讯相 结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 15：00 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成 员中占有二分之一以上的比例并担任召集人。 3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 4、法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委 ...