证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-034 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于回购注销 2023 年部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开了第六届董事会第二十五次（临时）会议，第六届监事会十九次（临时）会议， 于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因 2 名激励对象主动放弃 2023 年 限制性股票激励计划获授的全部限制性股票合计 584,700 股，由公司回购注销。具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（2025-015）。 本次拟回购注销限制性股票共计 584,700 股，回购注销完成后，公司总股本将 由 509,909,170 股变更至 509,324,470 股（最终的股本变动情况以中国证券登记 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共264人，代表有表决权股份76,237,467股，占总股本14.9281%，占有表决权股份总数15.4166%[5] - 出席现场投票的股东及代表8人，代表有表决权股份65,318,487股，占比13.2086%[5] - 通过网络投票的股东256人，代表有表决权股份10,918,980股，占比2.2080%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数75,475,767股，占出席会议有效表决权股份总数99.0009%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意股数74,846,467股，占出席会议有效表决权股份总数98.1754%[16] - 《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》同意股数74,940,167股，占出席会议有效表决权股份总数98.2983%[20] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》出席会议有效表决股份总数19,309,104股，同意股数16,963,604股，占比87.8529%[23] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》回避股数为56,928,363股[25] - 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》同意股数73,886,167股，占出席会议有效表决权股份总数96.9158%[26] - 中小股东对《2024年度利润分配预案》同意股数18,257,604股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数92.9206%[17] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》出席会议有效表决股份75,652,767股，同意占比99.0138%，反对占比0.9627%，弃权占比0.0235%[28] - 该议案中小股东有效表决股份19,309,104股，同意占比96.1360%，反对占比3.7718%，弃权占比0.0922%[29] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》出席会议有效表决股份76,237,467股，同意占比98.4167%，反对占比1.5593%，弃权占比0.0240%[30] - 该议案中小股东有效表决股份19,648,604股，同意占比93.8566%，反对占比6.0503%，弃权占比0.0931%[31] 其他 - 两个议案均为特别决议事项，已获出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过[29][32] - 浙江天册律师事务所见证股东大会，认为召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[33] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律所出具的法律意见书[34]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于新亚制程（浙江）股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0837 号 致：新亚制程（浙江）股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《新亚制 程（浙江）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-032 公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 28 日分别召开了公司第六届董事 会第十八次会议及 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度公司及 下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》。为满足公司及下属公司的融资 需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，公司 及下属公司预计 2024 年担保额度不超过人民币 20 亿元（含本数），其中对资产 负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 15 亿元（含本数），对资 产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 5 亿元（含本数）。该事项 的有效期自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会审议相同 议案时止。 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次担 保是公司对合并报 ...

有机硅概念板块表现 - 截至5月16日收盘，有机硅概念上涨1.92%，位居概念板块涨幅第9，板块内28股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括集泰股份（涨停）、宜安科技（+14.40%）、远翔新材（+11.08%）、华密新材（+10.24%） [1] - 跌幅居前的个股包括ST宏达（-2.17%）、宏柏新材（-2.12%）、ST新亚（-1.86%） [1] 资金流动情况 - 有机硅概念板块获主力资金净流入6.02亿元，20股获主力资金净流入 [1] - 6股主力资金净流入超千万元，宜安科技净流入3.84亿元居首，中旗新材（8799.18万元）、兴发集团（7638.82万元）、新安股份（5608.42万元）紧随其后 [1] - 主力资金净流入比率最高的个股为新安股份（22.24%）、兴发集团（19.35%）、宜安科技（16.89%） [2] 个股资金明细 - 主力资金净流入较高的个股包括回天新材（2592.97万元，流入比率9.23%）、大全能源（1159.69万元，流入比率7.82%） [2] - 主力资金净流出的个股包括集泰股份（-3132.99万元，流出比率3.12%）、ST新亚（-828.77万元，流出比率13.19%）、宏柏新材（-274.64万元，流出比率6.19%） [3][4] 市场对比 - 其他涨幅居前的概念板块包括PEEK材料（+3.40%）、可控核聚变（+2.76%）、草甘膦（+2.72%） [1] - 跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-1.41%）、自由贸易港（-1.12%）、养鸡（-1.06%） [1]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-030 新亚制程（浙江）股份有限公司 公司于近日收到保信央地及其一致行动人出具的《关于增持公司股份计划实 施完毕的告知函》（以下简称"《告知函》"），根据《告知函》的有关内容，自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 12 日，保信央地及其一致行动人上海欧挞科技有限 公司（以下简称"上海欧挞"）和上海华隋实业有限公司（以下简称"上海华隋"） 以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,197,404 股，占公司总股本比例为 1.02%，本次增持计划已实施完毕。上述增持计划完成后, 保信央地及其一致行 动人合计持有公司的股份数量由 50,825,659 股增加至 56,023,063 股，占公司总 股本比例由原来的 9.95%增加至 10.97%，具体情况如下: 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东保信央地及其一致行动人上海欧挞和上海华隋 | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人一 | 衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙） | | | | 住所 | 浙 ...

5、参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-16:30 通过 网址 https://eseb.cn/1o4SXINXkdi 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参 与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 23 日前进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-31 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

增持情况 - 控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业及其一致行动人上海欧挞科技有限公司和上海华隋实业有限公司在2025年4月11日至2025年5月12日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股份519.74万股 [1] - 增持股份占公司总股本比例1.02% 增持金额为1885.95万元 [1] - 增持计划已实施完毕 [1] 持股变化 - 增持后保信央地及其一致行动人合计持有公司股份数量由5082.57万股增加至5602.31万股 [1] - 合计持股占公司总股本比例由9.95%增至10.97% [1]

股东情况 - 股东湖南湘材持有公司33,093,100股，占总股本6.48%[2] 减持计划 - 拟减持不超7,660,464股，不超总股本1.5%[4] - 集中竞价减持不超5,106,976股，不超总股本1.00%[2] - 大宗交易减持不超2,553,488股，不超总股本0.50%[2] - 减持期间为2025年6月3日至2025年9月2日[2] 减持原因及其他 - 减持因股东自身资金需求及财务安排[3] - 股份于2022年9月通过非交易过户受让取得[3] - 减持价格按市场价格确定[7] - 减持不违反承诺，实施有不确定性，不影响控制权[8][9]

证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-028 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场与通讯相结合的 方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议决定召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15: ...