证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-170 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议（以下简称"本次会议"或"会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书 面形式通知了全体董事，并于 2023 年 12 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合 通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议 由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所 ...