股东大会安排 - 2023年9月28日刊登召开第四次临时股东大会通知，9月29日和10月13日发布更正公告[3] - 2023年10月16日15:00现场会议召开[3] - 深交所网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[4] 股东参会情况 - 现场出席3名，代表股份45,965,259股，占比10.5087%[6] - 网络投票3名，代表股份131,500股，占比0.0301%[7] - 现场和网络共6人，代表股份46,096,759股，占比10.5388%[7] 议案表决结果 - 四项议案出席会议有效表决股份45,826,759股，同意率100%[10][12][13][16]

2023年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-149 新亚制程（浙江）股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、召开时间： 特别提示： （1）现场会议：2023年10月16日（星期一）下午15:00 （2）网络投票： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月16日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月16日9:15至 15:00期间的任意时间。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北 区）1栋306A） 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王伟华因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事 闻明先生主 ...

关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开第 六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交申请查询，对公司2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划公开披露前的6个月内（即2023年3月27日—2023年9月27日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为本激励 ...

更正前： 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-148 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》， 经自查发现，原披露的公告中授权委托书中提案名称有误，现对公告部分内容予以 补充更正，相关更正情况如下： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份 有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投 票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票） | 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： | | --- | | 提案 | | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投 | ...

激励计划 - 公司2023年9月27日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示期为2023年9月28日至10月8日，内部张贴公示[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议反馈[2] - 监事会核查相关信息，认为激励对象主体资格合法有效[3][5] - 激励对象包括公司董事等，不包括独立董事等[4]

违规情况 - 2023年公司收到广东证监局对许珊怡、陈雪娇出具警示函的决定[2] - 2019 - 2022年子公司与关联方发生非经营性资金往来[3] - 公司未按规定披露关联交易和关联关系，存在重大遗漏[3] 资金占用数据 - 2019年非经营性资金占用2.540479亿元，占净资产19.49%[3] - 2020年非经营性资金占用4.5亿元，占净资产34.80%[3] - 2021年非经营性资金占用9.84694亿元，占净资产68.40%[3] - 2022年非经营性资金占用7.15亿元，占净资产49.66%[3] 人员履职问题 - 许珊怡2019 - 2023年履职尽责不到位[4] - 陈雪娇2013 - 2023年履职尽责不到位[4] 未来展望 - 公司将按监管要求整改，提高规范运作和信披质量[5]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-145 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在 公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-144），经自查发现，原披露的公告中网络投票时间有误，现对 部分公告内容予以更正，相关更正情况如下： 一、 召开会议的基本情况： 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 更正后： （1）现场 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人 作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述 ...

限制性股票激励计划 - 2023年授予限制性股票总数1016.00万股，占股本总额2.00%[4] - 多名董事、高管获授不同数量限制性股票[4] - 28名核心技术/业务人员获授556.30万股，占比54.75%[4] - 预留限制性股票203.20万股，占比20.00%[4]

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-143 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...