会议相关 - 第六届董事会二十九次会议于2025年10月29日召开，8位董事全出席[1] 报告审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，8票同意无需股东会审议[1][2][3] 机构聘任 - 拟续聘尤尼泰振青为2025年度审计机构，表决通过待股东会审议[4][5][6] 股东会提议 - 提议召开2025年第二次临时股东会的议案审议通过[7][8]

财务业绩 - 公司前三季度实现营业收入13.77亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为169.04万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1026.91万元 [1] 业务构成与战略 - 公司以化工材料为起点 切入电子设备 新材料等领域 核心产品为电子胶水和锂离子电池材料 [1] - 致力于成为领先的新材料及产品解决方案提供商 [1] - 2025年以来积极优化客户结构与产品组合 通过整合全球供应链资源提供一站式采购服务 [1] 客户与市场地位 - 公司已为全球上千家企业实现采购流程优化与综合成本降低 [1] - 与华为 比亚迪 格力 富士康等全球知名企业建立了长期稳定的合作关系 [1] - 核心品牌SLD已入选广东省重点保护商标名录 并拥有多项自主研发专利 [2] 行业机遇与技术优势 - 在"两重""两新"政策带动下 相关领域投资增长显著 前三季度电子信息产品制造业投资增速达41.8% [1] - 下游电解液和电池制造商需求显著回暖 六氟磷酸锂价格开启快速上行通道 出现跳跃式上涨 [2] - 公司早在2022年前瞻性布局锂离子电池材料业务 在高纯晶体六氟磷酸锂及高电压三元等细分市场电解液领域进行技术储备 产品性能居于行业前列 [2] - 控股子公司新亚杉杉获得"国家高新技术企业"及"省级专精特新中小企业"认证 [2] 未来展望 - 公司正逐步构筑高质量发展新格局 伴随供应链布局持续深化 新质生产力有望显著提升 [3] - 在主业提质与科技赋能的协同效应下 公司寻求在产业升级浪潮中突破长期价值 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为13.77亿元，同比减少12.66% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为169万元，同比大幅增加170.58% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0033元，同比增加175% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为5.78元 [1] - 公司当前市值约为30亿元 [2]

公司董事会会议 - 公司第六届第二十九次董事会会议于2025年10月29日召开，审议了《关于拟续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电子信息产品销售服务占比70.74%，化工材料制造占比26.97%，大宗商品贸易占比2.19%，物业租赁占比0.11% [1] - 截至发稿，公司市值为30亿元 [2]

审计机构情况 - 拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内控审计机构[4] - 2024年末尤尼泰振青合伙人42人，注册会计师217人，签过证券服务审计报告37人[6] - 2024年度尤尼泰振青收入12002.45万元，审计业务收入7201.66万元，证券业务收入877.47万元[7] - 2024年为5家上市公司提供审计服务，收费674万元[7] - 2024年末职业风险基金余额3136.29万元，职业保险累计赔偿限额5900万元[8] 人员情况 - 项目合伙人王季民近三年签和复核超10家上市公司审计报告，拟签字注册会计师徐成光近三年签或参与20家，项目质量控制复核人张洁近三年签或复核36家[10] 续聘流程 - 公司第六届董事会第二十九次会议通过续聘议案[15] - 续聘需提交股东会审议，通过之日起生效[16] 公告信息 - 公告日期为2025年10月30日[18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月18日15:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月13日[4] 议案规则 - 议案2.01、2.02、2.03属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 股东相关 - 中小投资者单独计票披露结果[7] - 股东登记时间为11月14日9:30—16:30，地点为公司证券部[10] 联系信息 - 会议联系地址、联系人、电话、传真、邮箱[11] 投票代码 - 网络投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”[14] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东会结束[19]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.97亿元，同比下降13.20%[5] - 年初至报告期末营业收入为13.77亿元，同比下降12.66%[5] - 营业总收入为13.77亿元，同比下降12.7%（上期为15.76亿元）[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-485.53万元，但同比上升48.32%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为169.04万元，同比大幅上升170.58%[5] - 归属于母公司股东的净利润为169.04万元，同比增长170.6%（上期为62.47万元）[17] - 净利润为-2502.19万元，亏损同比扩大38.3%（上期亏损为-1808.68万元）[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1026.91万元，同比下降253.99%[5] - 基本每股收益为0.0033元，同比增长175.0%（上期为0.0012元）[18] 成本和费用表现 - 营业成本为11.99亿元，同比下降13.7%（上期为13.89亿元）[16] - 销售费用为4373.65万元，同比下降13.6%（上期为5060.50万元）[16] - 研发费用为1685.15万元，同比下降28.3%（上期为2351.34万元）[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善7.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善7.5%（上期为-1.29亿元）[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1705.17万元，相较上年同期的-10759.72万元，改善幅度显著[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为5886.45万元，较上年同期的11401.80万元下降48.4%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-4283.24万元，较上年同期的-12188.74万元，净流出减少64.9%[20] - 投资活动现金流入小计为3089.12万元，较上年同期的127.45万元大幅增长2323.5%[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为334.02万元，较上年同期的13976.26万元大幅下降97.6%[20] - 取得借款收到的现金为61207.82万元，较上年同期的46130.23万元增长32.7%[20] - 偿还债务支付的现金为50586.18万元，较上年同期的29825.00万元增长69.6%[20] 资产负债项目变动 - 公司货币资金期末余额为1.133亿元，较期初1.592亿元下降28.8%[13] - 应收账款期末余额为10.986亿元，较期初9.037亿元增长21.6%[13] - 应收票据为2.87亿元，较期初下降43.31%，主要因本期结算[9] - 合同负债为1.22亿元，较期初增长99.21%，主要因预收销售合同款项增加[9] - 合同负债期末余额为1.216亿元，较期初0.610亿元增长99.3%[14] - 短期借款期末余额为6.700亿元，较期初5.511亿元增长21.6%[14] - 非流动资产合计期末余额为8.248亿元，较期初8.460亿元下降2.5%[13][14] - 资产总计期末余额为28.797亿元，较期初28.704亿元略有增长[13][14] - 报告期末总资产为28.80亿元，较上年度末微增0.32%[5] - 流动负债合计期末余额为14.967亿元，较期初14.723亿元增长1.7%[14] - 负债合计为16.42亿元，较期初增长1.7%（期初为16.15亿元）[15] - 所有者权益合计为12.37亿元，较期初下降1.4%（期初为12.55亿元）[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为7476.62万元，较期初的11759.86万元下降36.4%[20] 投资收益 - 投资收益为2995.88万元，同比大幅上升1570.51%，主要因转让子公司股权[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,005户[11] - 第一大股东衢州保信央地科技发展合伙企业持股比例为9.14%，持股数量为46,668,759股[11] - 第二大股东湖南湘材新材料合伙企业持股比例为5.00%，持股数量为25,534,800股[11] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[21]

新亚制程投资者索赔案进展 - 新亚制程投资者索赔案部分案件诉讼时效进入倒计时 [1] - 律师已代理案件向法院提交立案 并持续接受新投资者的索赔委托 [1] - 可发起索赔的投资者范围包括在2019年1月1日至2022年12月27日期间买入 并在2022年12月27日后卖出或持有股票的投资者 以及在2023年4月28日至2024年1月11日期间买入 并在2024年1月11日后卖出或持有股票的投资者 [1] 首开股份投资者索赔案进展 - 首开股份投资者索赔案已向法院提交立案 律师团队正在等待法院安排并继续接受索赔委托 [1] - 首开股份于2023年12月1日公告收到证监会《行政处罚决定书》 其2021年存货减值测试中高估存货可变现净值 少计提存货跌价准备4.05亿元 导致2021年年报及后续相关债券发行文件存在错报 [1] - 首开股份于2023年4月29日发布公告 主动对前期差错进行更正 采用追溯重述法补提存货跌价准备4.05亿元 [2] - 在2022年4月16日至2023年4月29日期间买入首开股份股票 并在2023年4月29日后卖出或持有股票的投资者目前可发起索赔 该案诉讼时效已进入最后六个月倒计时 [2]

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证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-057 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于新增诉讼事项暨累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、所处的诉讼阶段 案件一：广东省珠海市中级人民法院（以下简称"珠海中院"）已立案受 理，尚未开庭审理，涉案金额暂合计为人民币 50,308.70 万元。 案件二：原告申请撤回起诉并收到浙江省衢州市中级人民法院（以下简称 "衢州中院"）送达的《民事裁定书》。 2、上市公司所处的当事人地位 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、案件一基本情况 （一）受理机构 广东省珠海市中级人民法院 （二）案号 (2025)粤 04 民初 278 号 （三）诉讼当事人 原告：新亚制程（浙江）股份有限公司、浙江新亚中宁新能源有限公司 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"新亚制程"或"公司"）及 公司全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司（以下简称"新亚中宁"）在案 件一及案件二中均为原告。 3、对上市公司损益产生的影响：公司及新亚中宁撤回起诉并收到衢州中院 送达的《民事 ...