证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-178 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 （临时）会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十三次（临时）会议于 2023 年 12 月 21 日以现场与通讯相 结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 15：00 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 ...