监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日通过电子邮件或专人送达发出 [1] - 会议应出席监事人数未披露，但表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 公司章程修订 - 监事会审议通过修订《公司章程》的议案，同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 [1] - 修订文件详情需参考巨潮资讯网披露的对照表及制度文本 [1] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，认为其具备专业能力、独立性及诚信状况 [2] - 续聘议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金使用 - 监事会批准将非公开发行股票募投项目结余资金永久性补充流动资金，认为此举符合监管规定且有利于公司和股东利益 [2] - 相关公告详情见巨潮资讯网，议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第九届监事会第十次会议决议作为本次公告的备查文件 [2][3]

股东提案与提名 - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提提案和董事提名权[13][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行，召集人20日前发通知[48] - 出现6种情形公司2个月内开临时股东会，董事会15日前发通知[49][50][51][52][53][54][55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51] 通知与反馈 - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[61][62] - 年度股东会通知20日前公告，临时股东会15日前公告[67] 股东持股与权益 - 持有公司5%以上有表决权股份股东处置股份致所有权或控制权转移受限，当日书面通知公司[32] - 股东买入超规定比例部分股份，三十六个月内不得行使表决权[99] 股东会职权与表决 - 股东会审议公司一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 关联交易表决，非关联股东所持表决权二分之一以上通过形成普通决议，三分之二以上通过形成特别决议[93] - 选举两名以上独立董事时，股东会实行累积投票制[94] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 本规则经股东会审议通过，自公司上市之日起生效[136][137]

业绩相关 - 博原环境2024年度营业收入3502.91万元，净利润74.53万元[6] - 预计乙方实现的年利润不超过100万元[11] 合同金额 - 环保处理设施委托运营合同总金额预计13960万元，2025年9310万元，2026年4650万元[3] - 向关联方销售商品金额预计9500万元，2025年6400万元，2026年3100万元[3] 关联交易 - 2025年1月1日至披露日，公司与博原环境已审批关联交易金额6683万元，实际发生1878.48万元[13] 股权结构 - 博原环境注册资本3000万元，宜宾天原集团持股45%，四川三江创富科技持股40%，宜宾天原天福实业持股15%[6] 其他数据 - 环保处理设施委托单位运营结算价格为1098.33元/吨钛白粉（不含税）[10] 会议信息 - 2025年6月13日公司第九届董事会第十五次会议审议通过相关议案[4] - 2025年6月3日全体独立董事召开专门会议并审议通过议案[16]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[4] - 承担38家上市公司2024年度财报审计，收费4478.80万元，同行业10家[4] - 2024年度收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券期货相关业务收入13302.69万元[7] - 近三年受监督管理措施7次，22名从业人员受10次[9] - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[10] 公司审计费用 - 2024年度审计费用合计161万元，含财报审计133万元和内控审计28万元[11] 续聘事项 - 第九届董事会十五次会议、监事会十次会议均通过续聘四川华信为2025年度财务审计机构议案[2][15][16] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[18]

股东大会信息 - 公司决定于2025年6月30日召开2025年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:00，网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月25日[3] 会议相关 - 会议地点在四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室[3] - 会议审议《关于修订<公司章程>及公司相关管理制度的议案》等4项议案[4] - 会议登记时间为2025年6月27日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 登记地点为公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）[6] - 网络投票代码为362386，简称天原投票[9] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十次会议于2025年6月13日通讯召开，5名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关管理制度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过续聘2025年审计机构议案，续聘四川华信，待股东大会审议[5][7] - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案，待股东大会审议[8][9]

会议相关 - 第九届董事会第十五次会议于2025年6月13日召开，11位董事全部出席[3] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年6月30日召开[11] 议案表决 - 修订《公司章程》等相关制度等4项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][6][7][8] 资金与合同 - 募投项目结项，27853.33万元节余资金永久补充流动资金[8] - 全资子公司拟签12个月环保运营合同，金额预计13960万元，销售商品预计9500万元[10]

募资情况 - 公司非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[3] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目预计投资16.472687亿元，用募集资金12.8亿元[6] - 研发检测中心建设项目预计投资2.059亿元，用募集资金1.7亿元[6] - 偿还银行贷款预计用募集资金5.5亿元[6] 项目进度 - 截至2025年5月31日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料生产项目投入进度70.15%[7] - 研发检测中心建设项目投入进度32.82%[7] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[7] 资金安排 - 实际节余募集资金2.785333亿元将永久补充流动资金[8][12] - 后续将对研发检测中心建设项目实施主体减资1亿元[13] 审议情况 - 公司监事会、独立董事会议审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[15][16] - 保荐机构同意，尚需股东会审议[18]

募资情况 - 非公开发行股票286,532,951股，发行价每股6.98元，募资总额近20亿元，净额19.8488817873亿元[1] 项目投资 - 年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目预计投资16.472687亿元，用募集资金12.8亿元[3] - 研发检测中心建设项目预计投资2.059亿元，用募集资金1.7亿元[3] - 偿还银行贷款用募集资金5.5亿元[3] 项目进度 - 截至2025年5月31日，年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目投入进度70.15%[6] - 研发检测中心建设项目投入进度32.82%[6] - 偿还银行贷款投入进度100%[6] 资金处理 - 截至2025年5月31日，实际节余募集资金2.785333亿元用于永久补充流动资金[8][13] 项目决策 - 公司三会及保荐机构审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[15][16][17][18] 项目调整 - 后续对研发检测中心建设项目实施主体减资1亿元，注册资本降至0.9亿元[14]

董事提名与选举 - 持有或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提名新董事（独立董事除外）候选人[5] - 公司选举董事须经出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[6] 董事任期与职责 - 董事任期三年，从股东会决议通过起算至该届董事会任期届满[7] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[11] - 董事应谨慎、认真、勤勉履职[13] - 董事保密义务任职结束后仍有效至特定情形解除[15] 董事会构成与限制 - 董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各1人[28] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事不超董事总数1/2[25] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少开一次，提前10日书面通知[34][37] - 董事会临时会议可随时召开，不少于2日通知，特定人士或单位可提议[35][37] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，总经理等可列席[31] - 董事会定期会议只能现场召开，临时会议可通讯召开，全体董事过半数反对则现场召开[47] 提案相关 - 董事会可审议公司对外投资等事项，1%以上有表决权股份股东提案也可审议[32] - 提案人应在会议召开日10日前提交提案，临时会议或紧急提案可在2个工作日之前提交[41] 董事撤换与辞任 - 董事连续二次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请撤换[42] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到后生效，董事会2日内披露[22] - 董事出现六种严重违规情形，经股东会决议可随时免去职务[23][24] 决议规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数表决同意[51] - 关联董事不参与表决，不计入法定人数[52] - 被视为不能履职及自动失资格的董事无表决权[52] - 以通讯方式召开董事会，董事会秘书收到全体董事过半数表决意见文本之日决议生效[59] 其他 - 董事会应委任董事会秘书，其为公司高级管理人员[53] - 董事会秘书负责公司与证券监管机构沟通等职责[54] - 本规则由董事会拟定，股东会批准，董事会负责解释[66][67] - 规则条款与法律、章程冲突时分别以法律、章程为准[63][65] - 本规则经公司股东会审议通过后生效执行[68]