宜宾天原集团股份有限公司 关联交易制度 （2025年12月修订） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允 性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有 关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 人（或者其他组织）： 1、直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人； 3、由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 以外的法人（或其他组织）； 4、持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动 人； 公司与本款第2项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管 理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度（2025年12月修订）[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是实现公司价值和投资者利益最大化[4] - 应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 管理内容与方式 - 管理主要内容涵盖发展战略等多方面信息[6] - 应多渠道、多方式开展工作[7] 信息披露与处理 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 安排专人处理互动易信息，回复注重诚信客观[8] 活动安排与要求 - 可安排现场参观等活动，避免来访人员获取内幕信息[9] - 要求调研机构及个人签署承诺书并告知文件发布情况[9][10] 说明会相关 - 召开投资者说明会应采取便于参与方式，提前公告并安排在非交易时段[12][13] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[14] 后续工作 - 活动结束后及时编制记录表，次一交易日开市前刊载[14] 纠纷处理 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合处理诉求[15] 媒体关注 - 区分宣传广告与媒体报道，关注报道并适当回应[16] 职责分工 - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[17] - 董事会秘书负责组织协调工作[17] - 设立专职部门和人员开展工作[17] 违规限制与档案保存 - 公司及其相关人员在活动中不得有违规情形[17][18] - 档案应分类保存，期限不少于3年[19]

董事会秘书任职 - 董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 有5种情形之一的人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后，3个月内聘任新的[7] - 深交所建议或特定情形，1个月内解聘[7] 履职与职责 - 不能履职时，证券事务代表行使权利[8] - 负责信息披露、投资者关系管理等[11]

公司战略与投资 - 公司宣布推进数字化转型战略，旨在实现“数字天原”的战略目标 [1] - 公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司负责具体实施 [1] 具体实施项目 - 项目针对海丰和泰的一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计 [1] - 项目旨在解决一二期装置存在的问题 [1] 项目目标与预期效益 - 通过全流程的自动化、信息化与智能化升级，提高劳动生产率与装置产能 [1] - 项目目标包括降低综合能耗 [1]

格隆汇12月11日丨天原股份(002386.SZ)公布，公司于2025年12月11日召开了第九届董事会第十九次会 议，会议在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士回避表决情况下，审 议通过审议通过了《关于拟注销下属子公司的议案》，董事会同意注销下属子公司四川天瑞行新能源商 用运力科技有限责任公司（简称"天瑞行公司"）。董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全部事 宜。 ...

公司战略与项目投资 - 公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司拟对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计 旨在通过全流程的自动化、信息化与智能化升级 提高劳动生产率与装置产能 降低综合能耗 [1] - 海丰和泰氯化法钛白粉项目是公司战略转型的重点项目 近两年也是公司重要的利润增长点之一 [1] - 该智能制造升级项目总投资额为1.845亿元 [1] 技术改造具体内容 - 技术改造范围涵盖海丰和泰一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程 实施装置自动化与控制自动化改造 [1] - 改造主要内容包括：全流程自动化升级、生产运营管理平台建设、实验室信息管理系统建设、研发管理系统建设、基础设施与信息安全加固 [1] 项目背景与目的 - 海丰和泰氯化法钛白粉装置自2019年投运以来已有六年 [1] - 此次改造旨在进一步提高装置的生产运行质量和效率以及智能化水平 [1]

公司战略与项目概述 - 公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司拟对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项目设计，旨在通过全流程的自动化、信息化与智能化升级，提高劳动生产率与装置产能，降低综合能耗 [1] - 海丰和泰氯化法钛白粉项目是公司战略转型的重点项目，近两年也是公司重要的利润增长点之一 [1] - 该装置自2019年投运以来已有六年，为进一步提高装置的生产运行质量和效率以及智能化水平，拟对现有装置进行智能化改造 [1] 技术改造具体内容 - 拟对海丰和泰一期、二期钛白粉生产线、综合资源利用及公用工程实施装置自动化与控制自动化改造 [1] - 改造主要内容包括：全流程自动化升级、生产运营管理平台(MOM)建设、实验室信息管理系统(LIMS)建设、研发管理系统(PLM)建设、基础设施与信息安全加固等 [1] 项目投资规模 - 该智能制造整体项目总投资额为1.845亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以通讯方式召开第九届第十九次董事会会议，审议了包括《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化工行业，占比81.01% [1] - 供应链服务行业是公司第二大收入来源，同期占比12.23% [1] - 建材行业、新能源电池及材料行业、电力行业收入占比较小，分别为4.17%、1.76%和0.83% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为5.3元 [1] - 截至发稿，公司总市值为69亿元 [1]

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、被担保人暨关联方基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东会审议，与上述关联交易 有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议决议向深圳证券交易所申请注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）公司债券。2025 年 4 月已发行第一期 5 亿元公司债券，现 拟发行第二期公司债券 5 亿元（简称"本期债券"），本期债券计划 向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（简称"宜发展 ...

| 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码:524174.SZ | 债券简称：25 天原 K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 关于子公司钛白粉装置智能化提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 为切实推进宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）数 字化转型战略的落地实施，实现"数字天原"的公司战略目标，公司 全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称"海丰和泰"）梳理一 二期装置存在的问题，对一二期钛白粉生产装置开展智能制造整体项 目设计，通过全流程的自动化、信息化与智能化升级，有效提高劳动 生产率与装置产能，降低综合能耗。 （二）董事会审议情况 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司 2、成立时间：2016 年 3 月 10 日 3、注册资本：200,000 万元人民币 4、法定代表人：罗小芳 ...