诉讼事项进展 - 公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷终审维持原判 法院划转执行款项23277.23万元[1] - 除已执行款项外 仍有8500万元存款本金及利息未收回 因该部分存款在2022年1月起诉时尚未到期[2] - 针对未收回的8500万元及利息 公司于2025年7月向南通市崇川区人民法院提起诉讼并获立案 案号为(2025)苏0602民初12926号[2] 案件审理状态 - 该案件于2025年9月16日开庭审理 原被告当庭进行举证、质证并发表意见[2] - 截至公告发布之日 法院尚未对该案作出判决[2] - 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项[2]

业绩相关 - 2025年7月21日收到浦发银行南通分行款项23277.23万元[2] 诉讼情况 - 2022年1月就2.1亿元到期未收回款项起诉[3] - 2025年7月就8500万元未归还款项起诉并获立案[3] - 2025年9月16日开庭审理，截至公告日未判决[4][5] 其他情况 - 目前尚剩8500万元存款本金及利息未收回[3] - 截至公告日无其他应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[6]

公司人事变动 - 科远智慧选举刘国耀担任董事长 [2]

公司治理 - 公司第七届一五次董事会会议于2025年9月12日以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中输配电及控制设备制造业占比99.04% [1] - 其他业务收入占比0.96% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为26.75元 [1] - 截至发稿时公司市值为64亿元 [1]

公司治理 - 2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举，第七届董事会任期三年[1] - 第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 公司取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[7] 人员聘任 - 聘任胡歙眉为总裁，曹瑞峰为高级副总裁[4] - 聘任汪怡璐为财务负责人，赵文庆为董事会秘书[4] - 聘任史妍为内部审计部负责人，吴亚婷为证券事务代表[6] 人员持股 - 控股股东刘国耀持有公司股份61,097,400股[9] - 胡歙眉持有公司股份52,689,000股，为实际控制人及第二大股东[12] - 曹瑞峰持有公司股份3,000,800股[13] - 沈德明持有公司股份79,000股[15] - 刘建耀持有科远智慧8,750,000股[16] - 梅建华持有公司股份2,263,725股[17] - 赵文庆持有公司股份37,968股[18] - 张勇持有公司股份2,465,652股[22] 人员关系 - 刘国耀与胡歙眉为夫妻关系，与刘建耀为兄弟关系[9] - 汪怡璐与董事刘铭皓为夫妻关系[26]

股东情况 - 出席会议股东130人，代表股份125,899,039股，占比52.4598％[2] - 现场投票股东6人，代表股份124,917,093股，占比52.0506％[2] - 网络投票股东124人，代表股份981,946股，占比0.4092％[2] 选举结果 - 选举刘国耀等3人为第七届董事会非独立董事[4] - 选举王培红等3人为第七届董事会独立董事[5] 议案表决 - 撤销监事会等议案同意125,713,439股，占比99.8526％[5][6] - 修订《公司章程》等多项议案获高比例同意[7][8][10][12] 会议合规 - 2025年第二次临时股东会召集等程序合法有效[14] 其他信息 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[15] - 公告发布时间为2025年9月12日[17]

股东会信息 - 公司于2025年8月27日、9月10日发布股东会通知及提示性公告[4] - 股东会现场会议于2025年9月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 6名股东及代理人出席现场会议，持有124,917,093股，占比52.0506%[5] - 124名股东参与网络投票，持有981,946股，占比0.4092%[6] 议案表决结果 - 《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》，同意125,713,439股，占比99.8526％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意125,715,939股，占比99.8546％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意125,439,193股，占比99.6348％[12] - 多项选举董事会非独立董事议案获同意[11] - 多项修订制度议案获同意，中小投资者有对应占比[13][14] 合法性说明 - 2025年第二次临时股东会召集、召开程序合法[16] - 出席人员资格、大会表决程序及结果合法有效[16]

董事会会议 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年9月12日现场召开[1] 选举事项 - 选举刘国耀为第七届董事会董事长，胡歙眉为副董事长[2] - 选举第七届董事会各专门委员会成员[3] 聘任事项 - 聘任胡歙眉为公司总裁，曹瑞峰等为高级管理人员[5] - 聘任史妍为公司内部审计负责人[5] - 聘任吴亚婷为公司证券事务代表[5]

股东会信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，下午14:30开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月10日，9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][13] - 普通股投票代码为“362380”，投票简称为“科远投票”[13] 议案信息 - 本次股东会需选举第七届董事会非独立董事3人、独立董事3人[3][16] - 议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需三分之二以上有效表决权股份通过[5] - 涉及撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》等多项议案[17]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.03%至26.61元/股 成交额2.18亿元 换手率5.67% 总市值63.86亿元 [1] - 连续3天累计下跌6.35% [1] 公司业务构成 - 工业自动化业务占比81.72% 工业互联网及工业软件占比13.90% 工业机器人占比3.41% 其他业务占比0.96% [2] - 公司是工业自动化、信息化、智能化技术产品与解决方案供应商 产品包括分散控制系统、可编程逻辑控制器、实时数据库等 [2] - 拥有"国家火炬计划重点高新技术企业"、"国家级专精特新小巨人企业"等资质认证 [2] 基金持仓情况 - 中信保诚至利混合A(003234)二季度持有2.9万股 占基金净值比例5.67% 为第六大重仓股 [3] - 该基金当日浮亏4.09万元 三日累计浮亏5.51万元 [3] - 基金规模861.74万元 今年以来收益6.27% 成立以来收益27.6% [3] 基金经理信息 - 基金经理王优草累计任职205天 管理基金总规模1251.46万元 [4] - 任职期间最佳基金回报5.89% 最差回报5.84% [4]