许爱芝女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，许爱芝女士 的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，许爱芝女士将继续按照 有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受 到影响,公司将尽快补选新的监事。公司监事会对许爱芝女士任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢! 公司于2024年3月24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第 六届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，监事会决定提名吴丽香女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东代 表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事许爱芝 女士的辞职报告，因到龄退休，许爱芝女士申请辞去公司股东代表监事的职务，辞职 后将不 ...

独立董事履职 - 独立董事刘剑文自2019年12月25日起任职，2023年具备独立性[3] - 2023年应参加董事会12次，现场2次通讯10次，列席股东大会5次[4] - 2023年就多项事项发表独立、事前认可意见[6][7][8] 关联交易 - 2023年增加与山东宏桥等日常关联交易额度预计不超3000万元[15][16] - 2023年向沾化汇宏采购废铝母线关联交易金额调减为3300万元[15] 公司治理 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[16] - 2023年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2023年补选杨丛森为非独立董事候选人[18] - 2023年审议通过薪酬和津贴方案[18] - 2023年无提议召开董事会会议情况[19]

财务状况 - 2023年末资产总计32.17亿元，较2022年末增长29.97%[1][24][27] - 2023年末负债合计8.41亿元，较2022年末下降1.14%[27] - 2023年末股东权益合计23.77亿元，较2022年末增长46.36%[27] 经营业绩 - 2023年度营业收入为26.87亿元，较上期下降23.86%[29] - 2023年度营业成本为26.61亿元，较上期下降20%[29] - 2023年净利润为 - 1.45亿元，上期为2284.27万元[29] 现金流量 - 公司经营活动现金净额本期为 - 2.16亿元，上期为3.28亿元[34] - 公司投资活动现金净额本期为 - 4.56亿元，上期为 - 9185.52万元[34] - 公司筹资活动现金净额本期为5.82亿元，上期为 - 1.05亿元[34] 资产项目 - 2023年末存货账面价值为65,454.20万元，占资产总额21.95%[9] - 2023年末应收账款为3.79亿元，较2022年末增长14.12%[1] - 2023年末货币资金为1.95亿元，较2022年末增长11.06%[1] 负债项目 - 2023年末流动负债合计7.40亿元，较2022年末下降11.12%[27] - 2023年末非流动负债合计1.01亿元，较2022年末增长68.23%[27] 股东权益 - 2023年末股本为11.36亿元，较2022年末增长22.67%[21] - 2023年末资本公积为11.68亿元，较2022年末增长80.98%[21] - 2023年末未分配利润为 - 2.99亿元，亏损较2022年末扩大93.01%[21] 其他财务指标 - 2023年度利息费用为905.28万元，较上期下降31.27%[29] - 2023年度利息收入为734.68万元，较上期增长127.27%[29] - 2023年度综合收益总额为 - 1.45亿元，上期为2.48亿元[29] 关联交易 - 公司本期向关联方采购原材料及电力金额为223,665.96万元[7] 企业合并 - 子公司邹平宏硕铝业于2023年3月吸收合并山东宏清新材料，后者于2023年5月10日完成工商注销[195] 税收优惠 - 2023 - 2025年度，山东宏创铝业和邹平县宏程铝业享受15%企业所得税率优惠[118] - 子公司邹平宏卓铝业增值税即征即退，退税比例30%[120] 研发支出 - 本期研发支出合计45083439.98元，上期为51868588.87元，均为费用化研发支出[194] 政府补助 - 本期计入当期损益的政府补助合计1315233.35元，上期为27264761.06元[199] 金融工具 - 公司主要金融工具包括货币资金、债务工具投资等，面临信用、流动性及市场风险[200]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－007 山东宏创铝业控股股份有限公司 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 209,973,753 股，占山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本的 18.4775%； 2、本次限售股份发行时承诺的限售期限为 6 个月； 3、本次限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日； 4、本次限售股份解禁上市流通涉及 9 名股东。 一、本次申请解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）的核准，公司已向特定对象发 行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行的募集资金已于 2023 年 7 月 12 日汇入本公司募集资金专户账户内，由大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并于 2023 年 7 月 13 日出具《山东宏 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票209,973,753股，发行价3.81元/股，募集资金总额799,999,998.93元，净额786,198,757.05元[1] 股本结构 - 公司总股本为1,136,373,753股，限售股209,973,753股，占比18.4775%；无限售股926,400,000股，占比81.5225%[2] 限售股解除 - 刘强等多家股东本次解除限售，共209,973,753股，占比18.4775%[3][6][11] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年2月26日[6] 股份变动 - 本次变动后无限售条件股份数量为1,136,373,753股，占比100%；有限售条件股份为0股[14]

培训情况 - 2024年1月11日完成对宏创控股董事等相关人员培训[1] - 培训采取现场授课，涵盖公司治理等多方面并结合案例[2] - 培训人员包括保荐代表人黄涛，7人参加[3][4] 培训效果 - 加深相关人员对法规和业务规则了解，增强意识[2][5] - 加强相关人员对自身责任义务理解，提升运作水平[2][5] 签字情况 - 保荐代表人签字为黄涛、杜由之[7]

检查情况 - 华泰联合证券2024年1月11 - 12日对宏创控股2023年情况现场检查[2] - 检查对应期间为2023年8月至12月31日[2] - 检查手段包括访谈、察看场所、查阅复制资料等[2][3][4] 合规情况 - 公司治理、内控、信披、防占用、募资使用等合规[2][3][4] - 公司执行现金分红、财务资助披露、大额资金往来合规[5] - 重大投资合同、生产经营环境无重大变化风险[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 问题与整改 - 2023年收山东监管局警示函、深交所监管函[6] - 因2017 - 2021年年报同业竞争内容披露不准确[6] - 公司按要求整改前期问题，保荐人未发现其他问题[5][6]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－005 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》，同意选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长， 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司 管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于选举公司董 事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号 2024-004）。 2024 年 1 月 15 日，公司完成工商变更登记，并领取了由滨州市行政审批服 务局换发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 统一社会信用代码：913716007249843 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司 第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体 内容如下： 一、选举董事长 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－004 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提名、考核与薪酬委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项， 认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司董事会全体董事一致同意 选举董事杨丛森先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据 此，公司法定代表人将同步变更为杨丛森先生。 公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 二、调整董事会专门委员会委员 为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会2024年第一次临时会议于1月11日召开[2] - 7名董事实际参加表决[2] 选举结果 - 杨丛森当选公司第六届董事会董事长[3] - 杨丛森当选战略委员会委员并任主任[3] - 调整后战略委员会任期与第六届董事会相同[4]