资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证是否继续实施[15] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[15] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[17] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难，自筹资金支付后6个月内实施置换[17] 协议签订 - 公司应至迟于募集资金到位后1个月内签三方监管协议[9] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[12] 资金使用审议 - 公司将募集资金用作特定事项需董事会审议、保荐人或独财顾问发表意见后披露[18] - 公司改变募资用途和使用超募、节余资金达股东会审议标准，需股东会审议通过[18] 现金管理 - 暂时闲置募集资金现金管理通过专户或专用结算账户实施[18] - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型、不得质押[19] 临时补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月，仅限于主营业务相关生产经营活动[20] 超募资金使用计划 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[22] 违规认定 - 公司使用募集资金进行现金管理等超审议额度、期限或用途，情形严重视为擅自改变用途[24] 内部检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[28] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所出具鉴证报告[28] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[29] 永久补充流动资金 - 用部分募集资金永久补充流动资金需满足到账超一年、不影响其他项目实施等要求[26] 项目实施变更 - 公司变更募投项目为合资经营方式实施应控股[25] 用途变更要求 - 公司变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[27] 外部检查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场检查[30] 年度核查报告 - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告并披露[30] 特定结论处理 - 公司募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[30] 违规处理 - 保荐人或独立财务顾问发现公司等未履行协议或存在重大违规等，应督促整改并向深交所报告[30] - 公司有关责任人违反规定，应责令立即改正，造成损失将给予处分及追究责任[30] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[32] - 本制度未尽事宜或抵触时，以相关规定为准[32] - 本制度自公司股东会审议批准之日起施行，修改时亦同[32]

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等主体[5] - 董事会秘书负责公司信息披露工作，对公司和董事会负责[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[21] 信息披露文件与渠道 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[6] - 依法披露的信息应在深交所网站和符合条件的媒体发布[7] - 公司定期报告和临时报告经深交所登记后应在中国证监会指定媒体披露[9] 信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内完成披露[24] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内完成披露[24] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制完成并披露[24] 重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[35] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[37] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[37] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并提交股东会审议[37] 诉讼仲裁披露标准 - 诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[38] - 公司连续十二个月内诉讼、仲裁涉案金额累计达上述标准适用披露规定[38] 文件保存期限 - 公司董事等高管履行信息披露职责相关文件保存期限不少于10年[45] - 公司信息披露文件及公告由董事会秘书保存，期限不少于10年[45] 其他要点 - 涉及国家秘密可依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[10] - 公司财务信息披露前应执行内部控制制度[49] - 公司实行内部审计制度监督财务管理和会计核算[49]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[9] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 信息报送要求 - 重大事项发生时向深交所报送内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[16] - 报告和公告后五个交易日自查内幕信息知情人买卖证券情况[16] - 发现内幕交易二个交易日报送有关情况[16] - 发现内幕交易2个工作日向山东证监局和深交所备案[26] 管理责任与义务 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[5] - 内幕信息知情人负有保密等义务[21] - 公司各部门做好内幕信息管理及报告义务[19] 其他规定 - 内幕信息档案及备忘录信息保存至少10年[19] - 公司保留对擅自披露信息股东追责权利[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施和修改[28]

业务投入与授权 - 开展商品衍生品业务拟投入保证金不超7000万元，预计任一交易日最高合约价值不超5亿元[2] - 董事会提请股东大会授权相关人士实施业务，授权期限12个月[2] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 拟投资商品为生产经营相关铝产品或铝锭等[2] - 交易场所为合规并满足套期保值业务条件的国内外期货交易所[2] 业务风险与目的 - 开展业务可能存在市场、流动性等风险[3][4] - 以套期保值为目的开展业务，规模与经营业务匹配[5] 业务保障措施 - 制定《套期保值业务管理制度》等制度[5] - 制订交易方案时合理选保值月份、做好资金测算和实时监控[5] 业务可行性 - 开展商品期货套期保值业务可行[9]

外汇套期保值业务 - 出口业务以美元结算，开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 业务总规模任意时点不超8000万元或等值外币，额度可滚动使用[2] - 资金来源为自有资金，授权期限12个月，对手方为金融机构[2] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控和法律风险[3] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[4] - 制定管理制度，内审部门核查交易情况[4] 业务评估 - 开展业务有必要性和可行性，可节约财务成本[7]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] - 法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[2] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[4] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[4][5] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[7] 担保与重大资产决策 - 公司提供担保有多种审议及披露要求[9] - 股东会审议一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] 股东大会相关 - 多种情形需2个月内召开临时股东大会[10] - 股东大会召开有通知、地点、参会方式等规定[10][13][14] - 股东提案有相关比例和时间要求[12][13] 董事相关 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任[18][19] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[25] - 董事辞职有披露和补选要求[21] 公司治理结构 - 董事会设审计等专门委员会，对董事会负责[27][30] - 审计委员会审核财务信息等相关事项[30] - 提名、考核与薪酬委员会拟定选择标准等[27] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长，特定情形可不分红[32] - 利润分配方案需经股东会审议[33] - 年度股东会审议的中期分红上限有规定[36][37] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减资有通知债权人等规定[38][39] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组[40] 内部制度修订 - 拟修订12项内部治理制度，部分需股东大会审议[43]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月28日14:30[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月24日[2] 提案表决 - 提案4包含8个子议案需逐项表决[5] - 提案1、提案4.01、提案4.02为特别决议事项需三分之二以上通过[6] 现场登记 - 现场登记时间为2025年11月25日9:30 - 16:30[8] - 登记地点在公司证券部，电话和传真0543 - 7026777[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362379"，简称为"宏创投票"[13] 议案审议 - 会议相关议案于11月11日经审议通过，11月12日公告[5]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[3] 公司治理调整 - 不再设置监事会，董事会审计委员会行使职权[3] - 《监事会议事规则》废止，相关规定不再适用[3] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，授权管理层办工商变更[3]

会议召开 - 公司第六届董事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日召开，7名董事全部出席[2] - 公司定于2025年11月28日14：30召开2025年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需股东大会审议[3] - 开展商品衍生品业务议案全票通过，授权12个月，尚需股东大会审议[3] - 开展外汇套期保值业务议案全票通过，授权12个月，尚需股东大会审议[4] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》子议案全票通过，部分尚需股东大会审议[5][7][8]

公司股价表现 - 11月11日公司股价上涨5 01%至22 85元/股 [1] - 当日成交额达1 81亿元，换手率为0 72% [1] - 公司总市值为259 66亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为高品质铝板带和铝箔产品的加工、生产和销售 [1] - 铝箔产品占主营业务收入45 37% [1] - 铸轧卷产品占主营业务收入30 34% [1] - 冷轧卷产品占主营业务收入23 83% [1] 基金持仓情况 - 泰康先进材料股票发起A基金二季度持有公司股票12 2万股，占基金净值比例4 99%，为公司第六大重仓股 [2] - 基于持仓测算，该基金在11月11日因公司股价上涨实现浮盈约13 3万元 [2] - 该基金最新规模为2517 69万元，今年以来收益率为18 3%，在同类产品中排名1/4 [2]