证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-32 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年5月8日 在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法、有效。 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 10 日 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度 对外担保额度预计的议案》。 为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子 公司提供担保，预计担保额度合 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-31号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司拟举办 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 3、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目或扫描下方二维码进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行交流。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：总经理吕华生、 ...

噪声防治概念板块表现 - 截至4月29日收盘，噪声防治概念上涨2.20%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内14股上涨，德尔股份、祥源新材、恒大高新涨幅居前，分别上涨8.52%、6.97%、4.24% [1] - 隆华科技、新莱福、凯伦股份跌幅居前，分别下跌1.46%、1.23%、0.09% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料以5.60%涨幅居首，超超临界发电以-1.53%跌幅居首 [2] - 噪声防治概念以2.20%涨幅排名第6，表现优于碳纤维(2.20%)和汽车拆解概念(2.17%) [2] 资金流向情况 - 噪声防治概念板块获主力资金净流入492.56万元 [2] - 德尔股份主力资金净流入1590.99万元居首，天晟新材、维业股份分别净流入1530.74万元、503.14万元 [2] - 维业股份、天晟新材、国创高新主力资金净流入率最高，分别为11.62%、9.31%、8.07% [3] - 隆华科技主力资金净流出2199.71万元，净流出率达20.68% [3] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌1.50%，市盈率20.78倍，主力资金净流入248.9万元 [5] - 游戏ETF(159869)近五日上涨1.22%，市盈率35.01倍，主力资金净流入3383.3万元 [5] - 科创半导体ETF(588170)近五日微跌0.10%，主力资金净流出21.8万元 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨0.28%，市盈率83.81倍，主力资金净流出142.7万元 [6]

核心财务表现 - 2024年营业总收入7.32亿元 同比下降11.19% [1][3] - 归属于上市公司股东净利润-5852.90万元 同比减亏60.22% [1][4] - 经营活动现金流量净额610.68万元 同比大幅增长1674.50% [1][13] 收入结构分析 - 沥青产品收入7.03亿元 占比96.08% 同比增长2.05% [3] - 工程劳务收入2872.70万元 占比3.92% 同比下降37.11% [3] - 房地产中介服务收入归零 上年为8944.49万元 [3] 盈利能力指标 - 扣除非经常性损益净利润-6214.10万元 同比减亏60.86% [5] - 基本每股收益-0.06元/股 较上年-0.16元/股改善62.50% [6] - 非经常性损益合计361.20万元 含政府补助111.34万元 [5] 费用控制情况 - 销售费用958.38万元 同比下降12.57% [7] - 管理费用3429.71万元 大幅下降48.54% 主因深圳云房不再并表 [8] - 财务费用1524.64万元 同比增长13.44% 反映资金压力 [9] - 研发费用3901.68万元 同比下降30.17% [10] 研发投入变化 - 研发投入总额3901.68万元 占营收比例从6.78%降至5.33% [11] - 研发人员数量从33人减至30人 减少9.09% [12] - 转让长江资源新材料研发中心致人员结构变动 [12] 现金流状况改善 - 经营活动现金流入8.23亿元 下降20.52% 流出8.17亿元 下降21.14% [13] - 投资活动现金流净额1022.15万元 同比改善516.82% 主因处置股权收款1210万元 [14] - 筹资活动现金流净额6818.33万元 同比改善142.30% 偿债压力缓解 [15] 行业竞争环境 - 道路石油沥青行业成熟度高 生产企业规模小且区域化明显 [16] - 大型石油化工企业进入改性沥青行业 竞争加剧 [16] - 行业周期性明显 依赖基础设施新建项目规划及建设周期 [20] 成本控制挑战 - 沥青采购成本受国际原油价格影响大 报告期价格波动剧烈 [17] - 产品调价机制若无法匹配原材料上涨 将增加经营风险 [17] 应收账款管理 - 需加强客户资信评价 选择优质项目提高履约能力 [19] - 回款进度不佳影响资金周转 增加财务成本 [4][9] 管理层薪酬结构 - 董事长薪酬为0元 在股东单位领取报酬 [21] - 总经理税前报酬90.70万元 [22] - 副总经理税前报酬73.17万元 [23] - 财务总监税前报酬25.33万元 [24]

董事薪酬方案 - 适用对象为公司董事（含独立董事），期限为2025年1月1日至12月31日[1][2] - 非独立董事依职务领薪，未担任则无，独立董事津贴税前12万元/年[3] - 董事管理职务薪酬分两部分按经营考核发放，津贴每月发[4] - 薪酬均为税前，个税代扣代缴，离职按任期算，已发薪酬将调整[4] - 方案需提交公司股东会审议[5]

会计政策变更 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过会计政策变更议案[3] - 公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[6] - 审计委员会认为变更合规且能公允反映状况[7] - 董事会9票同意通过议案，认为变更合规无影响[8]

监事薪酬方案 - 2025年度方案于4月22日监事会审议[1] - 适用对象为公司监事，期限2025年全年[1] - 非任职监事津贴4000元/月含税[2] - 任职监事绩效奖励依业绩和考核定[3] - 方案需提交2024年度股东会审议[3][4]

业绩总结 - 2024年度监事会认为公司运作规范，无违法违规经营行为[6] - 2024年度监事会认为公司财务体系完善、制度健全，财务状况良好[6] - 2024年度公司关联交易符合规定，未损害非关联股东利益[6] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司重大事项的监督[9]

业绩数据 - 2024年营业收入73,214.99万元，较上年减少11.19%[2][4][15] - 2024年净利润 - 5,965.74万元，较上年增加59.70%[2][4][15] - 2024年基本每股收益 - 0.06元/股，较上年增加62.50%[4] 财务指标 - 2024年末货币资金14,054.64万元，较期初增加144.82%[6][7] - 2024年末应收款项融资1,471.56万元，较期初增加819.72%[7] - 2024年末应付票据3,400.00万元，较期初增加240.00%[9][10] - 2024年末合同负债3,467.33万元，较期初增加594.16%[9][10] 费用与收益 - 2024年管理费用3,429.71万元，较上年减少48.54%[15] - 2024年投资收益104.07万元，较上年增加119.84%[15] - 2024年所得税费用137.29万元，较上年增加124.94%[15] 其他变动 - 研发费用较上年同期减少30.17%[16] - 资产减值损失较上年同期减少80.88%[16] - 信用减值损失较上年同期减少33.85%[16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额2024年为610.68万元，同比增加1674.33%[19] - 投资活动现金流量净额2024年为1,022.15万元，同比增加516.83%[19] - 筹资活动现金流量净额2024年为6,818.33万元，同比增加142.30%[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为8,451.17万元，同比增加151.53%[19]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-26 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案， 董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬参考 市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均 发放；绩效奖金依据高管与公司签订的绩效合同进行的考核结果确定。薪资水平 与高管所承担责任、风险和经营业绩挂钩。拟定公司高管 2025 年度薪酬标准如 下： | 职务 | 年薪 | | --- ...