项目投资 - 公司全资子公司国创科技拟在湖北省鄂州市投资建设新材料研发基地项目 [1] - 项目总用地面积为45亩 [1] - 项目总投资额预计约为1.52亿元 [1] - 项目将分两期推进 近期拟实施一期工程 投资额为3960万元 [1] - 二期项目建设将根据公司实际经营情况另行决定 [1] 战略定位与业务发展 - 公司立足战略规划与现有业务发展需求 [1] - 项目精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设材料研发领域 [1] - 项目深度契合交通建设行业向高性能、低能耗、可持续转型的发展方向 [1] - 项目可满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求 [1] 项目效益与影响 - 项目对优化公司产业结构具有积极的推动作用 [1] - 项目符合公司长远发展战略 有利于提升公司核心竞争力 [1] - 项目为公司践行绿色发展理念、实现可持续发展目标注入动力 [1] - 项目所在地地理位置优越 交通网络便捷 为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供有力支撑 [1]

项目投资概况 - 公司全资子公司国创科技拟投资建设新材料研发基地项目，总投资额预计约为1.52亿元，项目用地45亩 [1] - 项目将分两期推进，近期拟实施一期工程，投资额为3960万元 [1] - 二期项目建设将在一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决定 [1] 项目战略定位与行业背景 - 项目精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设材料研发领域 [1] - 项目深度契合交通建设行业向高性能、低能耗、可持续转型的发展方向 [1] - 项目旨在满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求 [1] 项目预期效益与优势 - 项目所在地地理位置优越，交通网络便捷，为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供有力支撑 [1] - 项目对优化公司产业结构具有积极的推动作用，符合公司长远发展战略 [1] - 项目有利于提升公司核心竞争力，并为公司践行绿色发展理念、实现可持续发展目标注入动力 [1]

项目投资 - 公司全资子公司国创科技拟在湖北省鄂州市投资建设国创高新新材料研发基地建设项目 [1] - 项目投资总额预计约1.52亿元 [1] - 项目结合实际分两期推进落地 [1] 项目分期 - 近期拟实施项目一期工程 投资额3960万元 [1] - 待一期项目建成后 根据公司实际经营情况另行决定二期项目建设 [1]

业绩总结 - 2024年营收15910万元，利润总额 -180万元，净利润 -180万元[5] - 2025年1 - 6月营收2753万元，利润总额 -1.65万元，净利润 -1.24万元[5] 财务数据 - 2024年末资产9011万元，负债5024万元，所有者权益3987万元[5] - 2025年中资产18908万元，负债8858万元，所有者权益10050万元[5] 市场扩张 - 拟投资1.52亿元在鄂州建新材料研发基地，分两期推进[2] 项目情况 - 一期投资3960万元，建约7800㎡设施，工期12个月[2][3] 风险提示 - 项目审批、进度存在顺延、延期等风险[8]

担保情况 - 为国创技术1000万元借款提供连带责任担保[3] - 2025年为全资子公司提供不超24000万元担保额度[3] - 本次担保后余额1000万元，可用额度0万元[4] - 截至披露日，对外担保余额11000万元，占比23.45%[8] 国创技术财务数据 - 2024年末资产8924万元、负债6783万元、权益2141万元[5] - 2025年6月末资产5451万元、负债3423万元、权益2028万元[5] - 2024年营收2873万元、利润总额6万元、净利润6万元[5] - 2025年1 - 6月营收482万元、利润总额 - 65.49万元、净利润 - 96.94万元[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议通知2025年10月15日发出，10月20日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议以9票同意通过《关于全资子公司对外投资建设项目的议案》[3] 公告披露 - 相关公告2025年10月21日披露于巨潮资讯网，编号2025 - 56号[3]

投资概况 - 公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司拟投资建设新材料研发基地，投资总额预计约为1.52亿元 [1] - 近期计划实施项目一期工程，投资额为3960万元 [1] - 项目建设工期为12个月 [1] 项目细节 - 项目一期工程包括建设综合楼1栋、研发楼2栋及配套设施，合计建筑面积约7800平方米 [1] - 项目资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 战略意义 - 项目旨在优化公司产业结构，提升核心竞争力 [1] - 项目符合公司长远发展战略 [1]

担保事项 - 全资子公司国创技术向中国银行申请1000万元借款，公司为其提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保属于公司2025年度为全资子公司提供的不超过2.4亿元担保额度范围内，无需再行审议 [1] - 本次担保后，公司对国创技术的担保余额为1000万元，可用担保额度为0 [1] 担保总额 - 截至公告披露日，公司对外担保总余额为1.1亿元 [1] - 公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产的23.45% [1] - 公司目前无逾期等异常担保情形 [1]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东人数为2.94万户 [1]

公司与业务关联 - 公司开发的高粘改性沥青和橡胶沥青可用于降噪路面 [1] - 公司暂无噪声防治相关业务 [1] 2024年业务开展情况 - 公司2024年暂无噪声防治相关业务开展 [1]