担保情况概述 - 公司全资子公司广西国创向北部湾银行申请8000万元综合授信额度，公司提供连带保证担保并签署《最高额保证合同》[2] - 公司董事会和股东会已审议通过2025年度为全资子公司提供不超过24000万元担保额度的议案，本次担保在授权范围内无需再次审议[3] - 本次担保前，广西国创曾有一笔7000万元综合授信担保已解除[4] 被担保人基本情况 - 广西国创为公司全资子公司，注册资本9000万元，主营改性沥青等道路材料研发、生产及销售[5] - 广西国创注册地址为广西自贸试验区钦州港片区，经营范围包括沥青类产品仓储销售及进出口业务[5] - 被担保方非失信被执行人，公司持股比例100%[5][12] 担保协议核心条款 - 担保金额为8000万元，保证方式为连带责任保证[12] - 保证期间根据主合同类型确定：借款合同为到期后三年，信用证开立合同为付款后三年，其他融资文件为债权到期后三年[6][7][12] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的全部费用[7] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司对外担保余额9000万元，占最近一期经审计净资产的19.19%[8] - 所有担保均为对全资子公司提供，无逾期担保及诉讼情形[8][9]

担保情况 - 为广西国创8000万元综合授信业务提供连带保证担保[3] - 2025年为全资子公司提供不超24000万元担保额度[3] - 担保后对广西国创担保余额9000万元，可用4000万元[4] - 截至披露日，对外担保余额9000万元，占净资产19.19%[9] 广西国创财务数据 - 最近一期资产负债率62.64%[4] - 2024年末资产23060万元、负债15578万元、权益7482万元[5] - 2025年3月末资产20394万元、负债12775万元、权益7619万元[5] - 2024年营收43691万元、利润总额378万元、净利润334万元[5] - 2025年1 - 3月营收3751万元、利润总额133万元、净利润133万元[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[9]

公司经营与发展策略 - 公司将积极把握市场机遇，通过提升业务质量、降低成本、加强应收账款回收、处置闲置低效资产等措施改善经营情况，提升业绩回报投资者 [2] - 公司将聚焦主业，暂无主营业务之外的战略规划 [2] - 公司将加大高附加值特种沥青产品的研发和推广力度、积极拓展长江沿线市场实现业务发展 [3] 业绩与财务相关 - 关于半年报业绩预期及是否保持盈利，公司让关注定期报告 [2] - 公司积极采取措施改善整体经营情况，经营情况关注定期报告 [3] 控股股东与资产注入 - 2024年4月30日公司披露《详式权益变动报告书》，控股股东及实控人承诺自控制权变更完成之日起3年内，力争更短时间，按要求采用公司收购宁波国沛等方式解决同业竞争问题 [3] - 如有重大资产注入事项，公司将按规定及时披露信息 [3] 行业前景与产品应用 - 沥青作为基础建设材料应用广泛，产业链上游为石化炼厂，中游为沥青加工贸易商，下游为道路施工、建筑防水企业等；随着政策提振经济，建设项目资金面改善或支撑沥青需求回升，未来市场有一定增长空间 [2][3] - 公司生产的高性能SBS改性沥青可用于机场跑道 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

股东出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共115人，代表股份198,457,993股，占比21.6580％[6] - 现场出席5人，代表股份193,621,893股，占比21.1303％[6] - 网络投票110人，代表股份4,836,100股，占比0.5278％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8480％[7] - 《2024年度利润分配方案》反对票占比0.1203％[11] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票占比99.8431％[12] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意票占比99.8493％[14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意票占比94.0500％[17] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》反对票占比0.1191％[19] 会议时间 - 会议于2025年5月20日召开，现场会议14:00开始[4]

会议安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东会的议案并公告[4] - 2025年5月8日审议通过2025年度对外担保额度预计的议案并公告[5] - 2025年5月20日14:00公司2024年度股东会在武汉召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份193,621,893股，占21.1303%[9] - 参加网络投票股东110人，代表股份4,836,100股，占0.5278％[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，同意超99%[11][13][14][15][16][17][18][19] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》总投票152,641,732股，同意占比99.7842%[20] - 《2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意5,206,700股，占比94.0500%[21] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》投票198,457,993股，同意198,128,593股占99.8340%[22] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》中小股东同意5,206,700股占94.0500%[22] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》投票198,457,993股，同意198,100,093股占99.8197%[23] 会议合规 - 律师认为股东会各项议案表决程序和结果合法有效[23] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序合法有效[24]

公司业务与战略 - 目前主营业务为道路沥青材料系列产品的研发、生产、销售，暂无引入新主业计划 [2] - 积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇开展工作，为中长期发展奠定基础 [3] - 加强公司经营管理，灵活应对外部环境变化，创造盈利增长点 [5] 财务与现金流 - 一季度收款约2亿多元，现金流能满足经营需要 [2] - 2024年管理费用大幅减少，因上期深圳云房1 - 5月损益并入合并报表，本期不再纳入 [3] - 积极加强项目应收款项回收、处置闲置资产、增加银行授信融资，保证经营资金有效运转 [2] 存货与项目情况 - 2025年一季度存货大幅增加，是为新中标项目备货 [2] - 现有中标项目按合同正常履约 [2] 股权与资产结构 - 前4大股东股票质押情况详见2024年10 - 12月公司披露的相关公告 [3] - 科元控股完成股权转让后，若有改善资产结构等重大事项，将按规定及时披露 [2] 行业与竞争 - 行业内上市公司有宝利国际、国创高新、龙洲股份等，具体业绩可参阅相关公司定期报告 [2] - 公司核心竞争力体现在产品及品牌、技术、服务优势上 [4] - 随着国内政策提振经济，建设项目资金面有望改善，预计未来沥青市场有一定增长空间 [4] 其他事项 - 控股股东同业竞争的宁波国沛公司解决方案及产业链整合计划，如有重大事项将按规定及时披露 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月8日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄振华主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] - 2025年度公司拟为全资子公司提供担保，预计额度不超过人民币24000万元 [1] 后续安排 - 议案需提交公司股东会审议 [2] - 详细内容参见2025年5月10日巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-33号） [2] 备查文件 - 第七届董事会第十六次会议决议 [2]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度预计24000万元，超最近一期经审计净资产50%[2] - 本次预计生效后，对全资子公司合计担保额度24000万元，占比51.17%[12] - 截至公告披露日，公司对外担保余额13000万元，占比27.72%[12] 被担保方情况 - 广西国创被担保额度13000万元，占比27.59%，负债率62.64%[4] - 国创科技被担保额度10000万元，占比21.22%，负债率65.67%[4] - 国创技术被担保额度1000万元，占比2.12%，负债率43.11%[4] 财务数据 - 广西国创2025年1 - 3月营收3751万元，净利润133万元[6] - 国创科技2025年1 - 3月营收0万元，净利润13万元[8] - 国创技术2025年1 - 3月营收185万元，净利润 - 50万元[9] 其他 - 担保额度预计议案经董事会通过，尚需股东会审议[3] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起12个月[3] - 被担保方无逾期等不良担保情形，未对合并报表外单位担保[12]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28 号）。 2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体 内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月 ...