会议与工作 - 2024年出席1次董事会和1次股东大会，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年召开1次提名和1次审计委员会会议[5] - 2024年在公司现场工作2日[10] 人事变动 - 2024年11月22日同意聘任严先发为副总经理，赵志浩为内审负责人[15] 经营合规 - 2024年关联交易正常且履行审批程序[12] - 2024年无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年无会计政策变更或重大差错更正[16] 财务相关 - 2024年未披露财务等报告[13] - 2024年未新聘或解聘审计会计师事务所[14] - 2024年董事、高管薪酬按规定发放[17]

湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李锐） 本人自2024年11月15日起担任湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司相关制度的规定，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席 公司相关会议，认真审议各项议案，利用专业知识，对公司经营发展提供专业、 客观的意见和建议，促进公司规范运作，提升董事会决策水平，保护投资者合法 权益。现将本人2024年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年任职期间，本人亲自出席了公司召开的1次董事会会议和1次股东大会， 没有缺席或委托出席的情况。公司董事会和股东大会会议的召集、召开程序符合 相关法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 作为独立董事，本人在董事会召开前主动了解相关情况并获取做出决策前所 需 ...

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5] - 2024年10月补选多名独立董事和非独立董事[14] 人员动态 - 2024年11月聘任严先发为副总经理等职，赵志浩为内审负责人[14] - 独立董事2024年现场工作6日，7月获培训证明，11月参加专题培训[9][10] 信息披露 - 2024年按时披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提供建议，提升决策水平[18]

主要财务表现 - 2024年营业收入7.32亿元，同比下降11.17%，较2022年22.01亿元显著收缩[1] - 净利润亏损0.59亿元，同比收窄59.86%，较2023年亏损1.47亿元和2022年亏损5.4亿元持续改善[1] - 基本每股收益-0.06元，同比提升62.5%，每股净资产0.51元同比下降12.07%[1] - 净资产收益率-11.75%，较2023年-27.71%和2022年-61.81%大幅改善57.6个百分点[1] - 每股未分配利润-4.58元，同比恶化1.33%，每股公积金保持4.05元不变[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例30.6%，较上期减少4002.28万股[2] - 科元控股集团新进成为第一大股东持股10079.58万股占比11.56%[3] - 国创高科实业持股6144.48万股占比7.05%，大幅减持19242.83万股[3] - 新进股东包括黄宇(4581.63万股)、陶春风(1145.41万股)、李建伟(912.61万股)和欧阳敦青(596.12万股)[3] - 摩根士丹利国际(430.08万股)等五家股东完全退出前十大股东名单[3] 利润分配政策 - 2024年度拟不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入104,680,024.25元，较上年同期增长29.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2,188,442.08元，较上年同期增长137.34%[4] - 营业总收入为1.05亿元，较上期8081.85万元增长29.52%[17] - 净利润为207.9万元，上期净亏损586.05万元，实现扭亏为盈[18] - 基本每股收益为0.0024元，上期为 - 0.0064元[18] - 稀释每股收益为0.0024元，上期为 - 0.0064元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本102,836,445.59元，较上期增长30.84%[9] - 管理费用4,190,744.37元，较上期减少39.43%[9] - 营业总成本为1.16亿元，较上期9567.47万元增长21.19%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,119,145,510.04元，较上年度末减少1.56%[4] - 货币资金期末余额30,549,903.34元，较年初余额减少78.26%[8] - 应收票据期末余额88,054,794.74元，较年初余额增长55.65%[8] - 预付款项期末余额84,244,042.02元，较年初余额增长305.30%[8] - 存货期末余额112,713,497.43元，较年初余额增长344.47%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为30,549,903.34元，期初余额为140,546,437.79元[14] - 2025年3月31日，公司应收票据期末余额为88,054,794.74元，期初余额为56,571,397.05元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为371,613,489.41元，期初余额为478,377,591.79元[14] - 2025年3月31日，公司预付款项期末余额为84,244,042.02元，期初余额为20,785,696.73元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为112,713,497.43元，期初余额为25,358,878.39元[14] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为750,806,135.67元，期初余额为780,419,399.95元[14] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额为84,225,416.87元，期初余额为85,674,646.88元[14] - 2025年3月31日，公司使用权资产期末余额为16,606,148.92元，期初余额为13,633,223.91元[14] - 资产总计为11.19亿元，较上期11.37亿元略有下降[15] - 流动负债合计为6.20亿元，较上期6.43亿元有所减少[15] - 非流动负债合计为1529.16万元，较上期1182.75万元有所增加[15] - 负债合计为6.35亿元，较上期6.55亿元略有下降[15] - 所有者权益合计为4843.45万元，较上期4822.29万元略有增加[16] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额-90,343,287.22元，较上年同期减少3,949.87%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为230,685,425.28元，上期为166,244,267.20元[20] - 经营活动现金流入小计本期为238,873,832.09元，上期为178,104,790.96元[20] - 经营活动现金流出小计本期为329,217,119.31元，上期为175,758,134.97元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 90,343,287.22元，上期为2,346,655.99元[20] - 投资活动现金流入小计本期为8,972,000.00元，上期为0.00元[20] - 投资活动现金流出小计本期为10,315,809.05元，上期为17,699.12元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为44,620,026.33元，上期为93,293,658.03元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为62,917,126.89元，上期为64,390,628.97元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 109,984,196.91元，上期为31,231,984.23元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为10,927,860.16元，上期为67,632,367.50元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,396名[11] - 前10名股东中，科元控股集团有限公司持股比例11.00%，持股数量100,795,771股；国创高科实业集团有限公司持股比例6.71%，持股数量61,444,812股；黄宇持股比例5.00%，持股数量45,816,261股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为7.32亿元，同比下降11.19%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5852.9万元，同比减亏60.22%[17] - 2024年基本每股收益为-0.06元/股，同比改善62.50%[17] - 加权平均净资产收益率为-11.75%，同比提升15.96个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-6214.1万元，同比减亏60.86%[17] - 公司2024年实现营业总收入73214.99万元，同比下降11.19%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为-5852.9万元，同比减亏8861.81万元[41] - 公司2024年营业收入为732,149,948.92元，同比下降11.19%[43] 成本和费用（同比环比） - 沥青行业营业成本增长7.11%至639,939,503.55元[49] - 改性沥青营业成本增长15.41%至303,012,818.54元[50] - 销售费用同比下降12.57%至958万元，管理费用同比下降48.54%至3430万元[56] - 研发费用同比下降30.17%至3902万元，占营业收入比例下降1.45个百分点至5.33%[56][59] 各条业务线表现 - 2024年主营业务收入为7.26亿元，剔除与主营业务无关的收入613.15万元[17] - 沥青总收入70342.29万元，同比增长2.05%[41] - 沥青产品收入占比提升至96.08%，同比增长2.05%[43] - 改性沥青收入增长25.93%至331,637,063.03元，毛利率下降5.06个百分点至8.63%[45] - 重交沥青收入下降6.08%至329,436,442.42元，毛利率下降0.79个百分点至7.25%[45] - 公司累计出库改性沥青7.54万吨、重交沥青9.16万吨，特种沥青1.4万吨同比增长727%[85] 各地区表现 - 华中区收入占比80.26%，同比下降4.59%[43] - 西南区收入增长21.38%至144,497,032.06元[43] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为610.68万元，同比增长1674.50%[17] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2,346,655.99元，第二季度大幅下降至-65,478,056.08元，第三季度为-33,572,521.88元，第四季度显著回升至102,810,767.13元[21] - 经营活动现金流量净额同比增长1674.50%至611万元[61] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比增长516.82%至1022万元，主要因处置子公司股权款1210万元[61][62] - 筹资活动现金流量净额同比增长142.30%至6818万元，主要因偿还债务减少2.68亿元[61][62] 管理层讨论和指引 - 公司将深化精细管理，强化财务管控创效，优化资本结构并提升资产质量[87] - 公司计划加大研发投入，建立创新激励机制，加强产研协同发展[88] - 公司将密切关注国际原油价格波动，加强淡季原材料储备以降低价格波动风险[89] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户销售额占比达52.55%，总额为384,724,509.53元[53] - 前五名客户销售额合计3.847亿元，占年度销售总额52.55%[54] - 前五名供应商采购额合计2.269亿元，占年度采购总额35.66%[54] 研发和技术 - 公司拥有授权专利12项，其中发明专利7项，包括SBS改性沥青生产工艺等[35] - 公司正在研发乳化沥青冷再生技术，目前处于中试阶段[57] - 天然沥青在市政道路应用技术已进入应用推广阶段[57] - 研发人员数量同比下降9.09%至30人，其中硕士学历研发人员减少56.25%[58] 资产和负债 - 2024年末公司总资产为11.37亿元，同比增长11.69%[17] - 货币资金从年初5740.84万元增至年末1.41亿元，占总资产比例从5.64%上升至12.36%[67] - 应收账款4.78亿元，占总资产比例42.08%，较年初4.32亿元有所增加但占比下降0.35%[67] - 存货从年初5073.25万元降至2535.89万元，占总资产比例从4.98%下降至2.23%[67] - 短期借款从年初3.44亿元增至4.19亿元，占总资产比例从33.80%上升至36.88%[68] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为3,612,004.55元，较2023年的11,628,296.33元和2022年的-28,596,788.83元有显著变化[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,113,441.60元，较2023年的1,876,319.34元和2022年的6,013,437.20元有所下降[22] - 2024年非流动性资产处置损益为24,732.64元，较2023年的1,388,840.70元和2022年的-32,540,488.30元有显著变化[22] 减值准备 - 公司计提信用减值准备及资产减值准备2300.52万元[42] - 报告期影响净利润但不影响经营活动现金流的成本费用支出金额合计5595.84万元，其中计提资产减值准备和信用减值损失2300.52万元[63] - 资产减值-663.96万元，占利润总额比例10.57%，主要来自房产减值552.25万元和存货减值111.71万元[65] 产能和库存 - SBS改性沥青设计产能为日产2000吨，产能利用率为23.73%[35] - 乳化沥青设计产能为日产200吨，产能利用率为5.07%[35] - 沥青成品库存量同比增加202.22%至2,649.81吨[47] 行业和市场情况 - 2024年沥青表观消费量为2847万吨，其中道路用途消费量为2046万吨，同比下降20.48%，占总消费量的71.87%[26][28] - 2024年1-11月国家完成公路交通固定资产投资23627亿元，较上年同期下降10.8%[26] - 基质沥青采购额占采购总额的比例为77.23%，上半年平均价格为3,567.24元，下半年平均价格为3,376.34元[34] 生产基地和物流 - 公司拥有湖北武汉、广西钦州、四川新津3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨[25] - 公司湖北物流基地沥青库储量2.3万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上[37] - 广西钦州基地沥青库储量4.2万吨，年仓储中转加工能力30万吨以上[37] - 四川新津基地沥青库储量2.2万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上[37] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为80,818,521.04元，第二季度增长至122,617,395.04元，第三季度大幅增至228,750,176.11元，第四季度达到299,963,856.73元[21] - 归属于上市公司股东的净利润全年均为负值，第一季度为-5,860,491.55元，第二季度为-7,594,979.34元，第三季度大幅下降至-32,720,096.60元，第四季度略有回升至-12,353,413.96元[21] 公司治理和股权变更 - 2024年10月公司控股股东变更为科元控股集团有限公司[16] - 公司控制权于2024年10月发生变更，高庆寿不再为公司实际控制人[164] - 国创高科实业集团有限公司持有公司股份比例为6.71%[164] - 湖北长兴物资有限公司自2021年4月起不再持有公司股份[164] 关联交易和同业竞争 - 公司与控股股东宁波定高新材料有限公司的日常关联交易金额为7,707.32万元，占同类交易金额的9.34%[181] - 公司获批的日常关联交易额度为25,000万元，实际交易金额未超过获批额度[181] - 宁波国沛与公司在改性沥青业务方面存在同业竞争问题，承诺自交易完成之日起3年内解决[99] - 公司承诺避免新增与上市公司改性沥青业务形成竞争的业务[149] - 公司承诺尽可能减少与上市公司之间的关联交易[150] 担保和负债 - 公司对子公司广西国创道路材料有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为7,000万元，期限3年[193] - 公司对子公司湖北国创道路材料技术有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为1,000万元，期限3年[193] - 公司对子公司湖北国创高新材料科技有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元，期限1年[193] - 公司实际担保总额14,000万元占净资产比例为29.85%[194] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为140人，其中母公司80人，主要子公司60人[128] - 员工专业构成：生产人员59人（42.1%），销售人员33人（23.6%），技术人员17人（12.1%），财务人员14人（10%），行政人员17人（12.1%）[128][129] - 员工教育程度：硕士及以上10人（7.1%），本科42人（30%），大专30人（21.4%），高中及以下58人（41.4%）[129] 分红政策 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 2023年度公司可分配利润及可供股东分配利润均为负值，不满足现金分红条件[134] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，明确现金分红条件及比例[134] 董事和高管变动 - 2024年11月15日公司非独立董事高庆寿、吕华生、郝立群、彭雅超、钱静及独立董事彭海炎、沈强辞职[107] - 2024年11月22日公司董事长高攀文辞职并当选为副董事长[107] - 2024年11月15日公司董事、常务副总经理钱静辞职并当选为监事[107] - 2024年11月22日公司总会计师孟军梅辞职[107] - 2024年6月24日公司独立董事张志宏辞职[109] 审计和内部控制 - 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为70万元，审计服务连续年限为21年[176] - 公司内部控制审计费用为30万元，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务[176] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[139] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[140] 环保和安全 - 公司及下属子公司均不属于重点排污单位，报告期内零环保违规[142] - 公司严格落实安全、环保、质量和设备运行等各方面管理工作，全年零安全事故[142] - 公司全年未发生一般事故及以上等级的安全事故[145] - 2024年公司单位能耗下降5.74%[86] 诉讼和风险 - 报告期末存在未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额为532.24万元，未形成预计负债[178] - 公司主要客户为高速公路或市政工程建设单位，应收账款管理存在风险[91]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-15 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北省电子招投标交易平台（www.hbbidcloud.cn/hubei/）公布了《湖 北 交 投 物 流 集 团 有 限 公 司 2025 年 度 沥 青 （ 第 一 批 ） 集 中 采 购 项 目 HBJT-LQ-1(HBSJ-202412QT-048002001)货物类招标中标结果公告》，湖北国创高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）中标 12,804 万元。具体情况如下： 一、中标项目概况 1、招标单位：湖北交投物流集团有限公司 2、标段名称：2025 年度沥青（第一批）集中采购项目 HBJT-LQ-1 3、中标价：12,804 万元 4、中标人：湖北国创高新材料股份有限公司 详情请查看湖北省电子招投标交易平台相关公告： www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/004005006/20250325/d5f5aee2-c 038- ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2025-13号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使 用权的公告》（公告编号：2025-5 号）。目前全资子公司湖北国创高新材料科技 有限公司（以下简称"国创科技"）参与竞拍土地使用权事项进展如下： 一、竞拍土地使用权进展情况 近日，国创科技成功竞得上述地块土地使用权，并与鄂州市自然资源和规划 局鄂城分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体情况如下： 三、其他说明 本次签订《国有建设用地使用权出让合同》后，国创科技将根据有关规定 办理相应权属证书等。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时 2、宗地位置：鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧 3、宗地面积：30409 平方米 4、宗地用途：二类工业用地 5、出让年限：50 年 6、出让价款：895 ...

法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 3861 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次 股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1、《公司章程》； 2、《关于召 ...