公司股价与交易表现 - 12月18日盘中股价上涨2.12%至2.89元/股，成交额1474.46万元，换手率0.59%，总市值26.48亿元 [1] - 当日主力资金净流入76.43万元，大单买入173.86万元占比11.79%，卖出97.43万元占比6.61% [1] - 公司今年以来股价下跌12.69%，近5个交易日下跌0.69%，近20日下跌8.25%，近60日下跌7.37% [1] 公司基本概况 - 公司全称为湖北国创高新材料股份有限公司，成立于2002年3月25日，于2010年3月23日上市 [1] - 公司主营业务涉及改性沥青产品的开发、生产与销售以及房地产中介服务 [1] - 主营业务收入构成为：重交沥青75.75%，改性沥青18.81%，道路工程施工及养护2.63%，改性沥青加工1.72%，其他产品0.77%，乳化沥青0.34% [1] 公司股东与财务数据 - 截至11月28日，公司股东户数为2.75万户，较上期减少6.46%，人均流通股31721股，较上期增加6.91% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入6.15亿元，同比增长42.32%，归母净利润为-2632.67万元，同比增长42.99% [2] - A股上市后累计派现2.55亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] 公司行业与概念分类 - 公司所属申万行业为石油石化-炼化及贸易-其他石化 [1] - 所属概念板块包括：微盘股、低价、小盘、沥青概念、湖北自贸区等 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为1.7亿元 占公司最近一期经审计净资产的36.24% [1] - 担保结构中 公司为全资子公司提供担保1.2亿元 全资子公司为公司提供担保0.5亿元 [1] - 所有担保均无逾期情形 无涉及诉讼或被判决败诉的担保 [1] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保 [1]

担保情况 - 公司为宁波国沛1000万元借款提供连带责任保证担保，借款期限13个月[3] - 本次担保前对宁波国沛担保余额1000万元，担保后为2000万元，可用担保额度5000万元[4] - 截至公告披露日，公司对外担保余额17000万元，占最近一期经审计净资产36.24%[8] 宁波国沛财务数据 - 2024年12月31日资产总额27961.68万元，负债总额14890.24万元，所有者权益13071.44万元[5] - 2025年9月30日资产总额50693.26万元，负债总额35860.66万元，所有者权益14832.60万元[5] - 2024年营业收入30637.17万元，利润总额1263.72万元，净利润893.82万元[5] - 2025年1 - 9月营业收入74225.15万元，利润总额2348.21万元，净利润1761.16万元[5] 其他 - 公司持有宁波国沛100%股权，其最近一期资产负债率70.74%[4] - 公司为全资子公司提供担保12000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元，无逾期担保[8]

股东权益变动 - 公司股东黄宇于2025年12月12日通过集合竞价交易方式减持公司股份100股 [1] - 本次减持股份占公司总股本的0.00001% [1] - 减持后，黄宇持有公司股份4581.62万股，占公司总股本的比例为4.99999% [1] 股东身份变化 - 本次减持后，黄宇持股比例下降至5%以下 [1] - 黄宇不再是公司持股5%以上股东 [1]

业绩相关 - 本次减持100股，价格2.89元，比例0.00001%[16][17] 股东数据 - 黄宇减持后持股降至45816161股，比例4.99999%[17] - 已质押2100万股，占所持45.84%，总股本2.29%[18] 未来展望 - 2025年11月17日后15个交易日后3个月内拟减持不超9163252股，不超总股本1%[14] - 未来12个月内不继续增持[30]

减持信息 - 2025年12月12日黄宇减持公司100股A股，占总股本0.00001%[2][3] - 减持后黄宇持股45,816,161股，占总股本4.99999%[2][3] - 2025年11月17日披露减持计划，3个月内不超9,163,252股，不超总股本1%[3] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司经营[2][5] - 权益变动符合规定，无违规，已履行披露义务[5]

担保相关 - 公司为宁波国沛1000万元借款提供连带责任保证担保，期限12个月[3] - 本次担保前对宁波国沛担保余额为0万元，担保后为1000万元，可用担保额度6000万元[4] - 截至公告披露日，公司对外担保余额16000万元，占最近一期经审计净资产34.11%[10] 宁波国沛财务数据 - 2024年12月31日资产总额27961.68万元，2025年9月30日为50693.26万元[6] - 2024年12月31日负债总额14890.24万元，2025年9月30日为35860.66万元[6] - 2024年营业收入30637.17万元，2025年1 - 9月为74225.15万元[6] - 2024年净利润893.82万元，2025年1 - 9月为1761.16万元[6] 其他 - 公司持有宁波国沛100%股权，最近一期资产负债率为70.74%[4][6] - 2022年2月宁波国沛为关联方诉讼提供2800万元担保，现已解除[9] - 公司为全资子公司提供担保11000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元，无逾期担保情况[10]

股东权益变动 - 信息披露义务人黄宇通过集中竞价交易方式减持公司股份100股 [1] - 本次减持后，黄宇持股比例从5.00%下降至4.99999%，不再为公司持股5%以上股东 [1] - 本次权益变动前，黄宇持有公司股份4581.63万股，占公司总股本的5.00% [1] - 本次权益变动后，黄宇持有公司股份4581.62万股，占公司总股本的4.99999% [1]

会议基本情况 - 会议于2025年12月2日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于14:30开始 [1] - 股权登记日为2025年11月25日，会议由董事会召集，董事长黄振华先生主持 [2] - 出席会议的股东及代理人共111人，代表股份153,175,632股，占公司有表决权股份总数的16.7163% [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案获得高票通过，总表决同意股数占比99.9477% [4][5][6] - 议案二：关于全资子公司为公司提供担保的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9159% [14][15] - 议案三：关于调剂2025年度对外担保额度的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9015% [17][18] - 议案四：关于拟变更会计师事务所的议案获得通过，总表决同意股数占比99.9181% [20][21] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会及监事设置，原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [27] - 因监事会取消，监事沈升尧先生、钱静女士及职工代表监事李奔先生的职务自然免除 [27] - 此次变更符合新《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求 [27] 法律意见与文件备查 - 湖北英达律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效 [23] - 备查文件包括经与会董事签字的股东会决议及相关法律意见书 [24]

公司治理 - 2025年第三次临时股东会通过取消监事会并修订章程及规则议案[2] - 原监事会职权转由董事会审计委员会履行，相关制度废止[2] - 沈升尧、钱静、李奔监事职务自然免除[2] 人员安排 - 沈升尧、钱静离任后不再任职，李奔仍在公司任职[2] 股份处理 - 钱静股份变动按规定执行[3] 公告信息 - 公告于2025年12月2日发布[4]