公司股东大会安排 - 公司将于2026年1月21日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议综合授信、日常关联交易及对外担保额度等三项议案 [1] - 股东大会网络投票将同步开放 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对外担保余额为20000万元人民币 [1] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的42.64% [1] - 担保结构为公司为全资子公司提供担保15000万元 全资子公司为公司提供担保5000万元 [1] 担保风险状况 - 公告称以上担保无逾期担保情形 [1] - 无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形 [1] - 公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形 [1]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-76 号 公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，授信 额度不等于公司的融资金额，各金融机构具体综合授信额度、综合授信形式及用 途及其他条款以公司及下属公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在 总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及下属公司皆可以使用上述 的综合授信额度。 二、本次申请综合授信额度的授权情况 公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及管理层根据公司实际经营情 况，在授信额度内全权处理公司及下属公司向金融机构申请授信额度相关的全部 手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合 同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及下属公司承担，授权期 限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料 ...

担保情况 - 公司为广西国创融资2000万元提供连带责任担保，担保后余额11000万元，可用额度3000万元[4][5] - 公司及国创科技为国创技术借款1000万元提供连带责任担保，担保余额1000万元，可用额度0[4][5] - 《保证合同》所担保债权最高本金余额为1000万元[14] - 截至公告披露日，公司对外担保余额20000万元，占最近一期经审计净资产42.64%[15] - 公司为全资子公司提供担保15000万元，全资子公司为公司提供担保5000万元[15] 子公司数据 - 公司对广西国创持股100%，2025年9月30日资产负债率55.54%[5] - 2025年9月30日，广西国创资产总额24183万元，负债总额13431万元，所有者权益10752万元[7] - 2025年1 - 9月，广西国创营业收入14282万元，利润总额 - 864万元，净利润 - 741万元[7] - 公司及国创科技对国创技术持股100%，最近一期资产负债率49.20%[5] - 2025年9月30日，国创技术资产总额3761.09万元，负债总额2586.78万元，所有者权益1174.31万元[8] - 2025年1 - 9月，国创技术营业收入602万元，利润总额83.26万元，净利润51.82万元[8] 其他 - 以上担保无逾期、无涉及诉讼及因担保被判决败诉情形[15] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保情形[15]

委托理财计划 - 2026年度委托理财计划获2025年12月30日董事会通过[1] - 公司及子公司用不超10000万元自有闲置资金理财[2] - 理财期限12个月内滚动使用，购低风险产品[2] 风险管控 - 严格把控额度和品种，选优质金融机构产品[5] - 财务建账跟踪，内审审计监督[5] 计划审批 - 审计委员会同意2026年度委托理财计划[8]

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-78 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本担保预计为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为合并报 表范围内公司提供担保，2026 年度提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，占公司最 近一期（2024 年）经审计净资产的 136.45%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 30000 万元。敬请投资者充分关注相关风险。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率， 2026 年度公司及全资子公司拟为公司及合并报表范围内子公司提供担保额度总 计不超过人民币 64000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、 资产抵押、信用担保、保证担保等 ...

业绩总结 - 2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，受市场行情波动等影响[7] - 若模拟合并宁波国沛2025年全年关联交易，实际发生额共计169,413.34万元[4] 关联交易数据 - 2026年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超137,200万元[2] - 截至2025年12月20日，与关联方日常关联交易总金额为77,867.21万元[2] - 2026年向关联人采购原材料预计金额134,150万元，已发生金额为0[3] - 2025年1月1日 - 12月20日，向关联人采购原材料实际发生额72,963.56万元[4] 关联方采购情况 - 2025年宁波定高采购原材料实际发生额52,950.19万元，占比34.49%，与预计差异 - 6.11%[6] - 2025年长鸿高科及其子公司采购原材料实际发生额11,197.43万元，占比7.29%，差异29.91%[6] - 2025年宁波科元采购原材料实际发生额7,305.32万元，占比4.76%，差异47.82%[6] - 2025年广西长高采购原材料实际发生额1,510.62万元，占比0.98%，差异39.58%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，科元精化总资产776169.34万元，净资产278991.78万元，1 - 9月净利润35776.54万元[9][10] - 截至2025年9月30日，宁波定高总资产232184.23万元，净资产54300.50万元，1 - 9月净利润73.30万元[10] - 截至2025年9月30日，长鸿高科总资产633043.08万元，净资产201314.39万元，1 - 9月净利润1605.99万元[11][12] - 截至2025年9月30日，长鸿生物总资产168547.54万元，净资产49469.08万元，1 - 9月净利润3757.53万元[12] - 截至2025年9月30日，广西长高总资产57752.99万元，净资产 - 1016.63万元，1 - 9月净利润 - 803.25万元[13][14] - 截至2025年9月30日，台州鑫科总资产65889.73万元，净资产64766.32万元，1 - 9月净利润 - 26.11万元[14][15] - 截至2025年9月30日，国创道路工程总资产32144.48万元，净资产19831.58万元，1 - 9月净利润9.18万元[16] - 截至2025年9月30日，武汉优尼克总资产3424万元，净资产273万元，1 - 9月净利润 - 3.3万元[16] 关联交易说明 - 2026年度日常关联交易包括采购原材料、销售商品、提供劳务等[20] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价格协商确定[20] - 向关联方采购原材料基于效益最大化，接受劳务利于提高生产效率[22] - 关联交易为持续、经常性交易，价格公允，不损害公司和股东利益[22] - 2026年度日常关联交易预计额度符合公司发展需要，获独立董事全票通过[23] - 将与关联方签合同，按约定执行关联交易[21]

湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-80 号 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-75 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议通知于2025年12月22日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年12 月30日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度 向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-76号）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 ...

炼化及贸易板块市场表现 - 2023年12月26日，炼化及贸易板块整体上涨0.2%，表现略强于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，宝莫股份以5.17%的涨幅领涨，万邦达上涨4.31%，东方盛虹上涨3.08%，恒力石化上涨2.56%，恒逸石化上涨2.16%，荣盛石化上涨1.38%，统一股份上涨1.09%，国创高新上涨0.70%，广聚能源和来错股份均上涨0.39%[1] - 同时，板块内部分个股下跌，康普顿下跌2.35%，大庆华科下跌1.97%，博汇股份下跌1.69%，宇新股份下跌1.47%，渤海化学下跌1.36%，润贝航科下跌1.21%，岳阳兴长下跌1.20%，恒通股份下跌1.14%，中国石化下跌1.03%，东华能源下跌0.74%[2] 板块资金流向 - 当日炼化及贸易板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出3.44亿元，游资资金净流出981.77万元，而散户资金则净流入3.54亿元[2] - 个股资金流向差异显著，恒力石化主力资金净流出4691.67万元，主力净占比为-6.30%[3] - 万邦达获得主力资金净流入2146.28万元，主力净占比达15.15%[3] - 统一股份获得主力资金净流入1410.56万元，主力净占比为6.25%[3] - 中国石油获得主力资金净流入377.48万元，但游资净流出1612.00万元[3] - 恒逸石化主力资金仅小幅净流入127.39万元，但游资大幅净流出3599.66万元，同时散户净流入3472.28万元[3] 重点公司交易情况 - 宝莫股份领涨板块，收盘价6.71元，成交额达3.46亿元，成交量52.58万手[1] - 恒力石化成交额居前，达7.45亿元，成交量35.33万手，收盘价21.27元[1] - 荣盛石化成交活跃，成交额5.55亿元，成交量50.41万手[1] - 中国石化成交额巨大，达5.64亿元，成交量97.18万手，但股价下跌1.03%[2] - 渤海化学成交量最高，达65.63万手，成交额2.39亿元[2]