担保额度 - 2024年度公司拟对外担保额度合计不超34.95亿元[4] - 公司为遵义乳业担保额度为2.88亿元，为贵州云端牧业担保额度为9000万元[4] - 公司及控股子公司担保额度总金额为349,469万元[29] 股权与资产负债率 - 公司间接持有遵义乳业和贵州云端牧业64.3251%股权[9] - 遵义乳业最近一期资产负债率为83.42%，贵州云端牧业为0%[9] 担保余额与占比 - 本次担保后对遵义乳业担保余额为1.96亿元，对贵州云端牧业为9000万元[9] - 本次使用遵义乳业担保额度6800万元，占上市公司最近一期净资产比例4.20%；使用贵州云端牧业担保额度9000万元，占比5.56%[9] - 公司及控股子公司对外担保余额为202,027.83万元，占最近一期经审计净资产比例为123.01%[29] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，占比0%[29] 业绩数据 - 2024年1 - 9月遵义乳业营业收入1.76亿元，净利润 - 223.22万元[12] - 截至2024年9月30日，贵州云端牧业资产总额629.53万元，净利润 - 0.47万元[15] 担保相关 - 固定资产贷款担保范围包括主债权本金及利息等费用[23] - 融资保理业务担保范围包括全部义务、应收账款债权等[23] - 固定资产贷款担保期限为债务履行届满后三年[24] - 融资保理业务担保期限为主合同项下债务履行届满之日起三年[25][26] - 保证方式为连带责任保证[27] - 本次担保未提供反担保，风险可控[28] - 公司及控股子公司无逾期、诉讼及败诉承担损失的对外担保情形[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，余额超50%[3]

控股股东股份情况 - 黄嘉棣持股215,323,388股，比例24.78%[5] - 本次解除质押20,149,997股，占其持股9.36%、总股本2.32%[2] - 解除质押后质押股份占比为0%[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月24日14:30 - 15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代表共300人，代表股份224,157,191股，占公司有表决权股份总数的25.7934%[6] - 中小股东出席共296人，代表股份3,953,483股，占公司有表决权股份总数的0.4549%[6] 选举情况 - 选举黄嘉棣等6人为第七届董事会非独立董事，同意票数占比均超98.69%[8][10] - 选举周百灵等3人为第七届董事会独立董事，同意票数占比均超98.69%[12][13] - 选举石爱萍等2人为第七届监事会非职工代表监事，同意票数占比均超98.69%[15] - 职工代表大会选举陈宝红为职工监事，与非职工代表监事共同组成第七届监事会[17] 议案表决 - 调整2024年度对外担保额度议案，总表决同意222,507,811股，占比99.2642%[18] - 公司为村集体股份经济合作社提供担保议案，总表决同意223,317,489股，占比99.6254%[19] - 两议案均为特别决议议案，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[18][20]

股东大会安排 - 2025年2月6日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 2025年2月10日控股股东黄嘉棣提议新增临时提案[5] - 2025年2月13日发布增加临时提案暨股东大会补充通知公告[5] - 2025年2月24日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天多个时段[6][7] 股东情况 - 控股股东黄嘉棣持股215,323,388股，占总股本24.78%[5] - 出席现场会议投票股东及代理人5名，代表股份220,378,708股，占总股份25.3586%[9] - 网络投票有效表决股东295人，代表股份3,778,483股，占总股份0.4348%[9] 议案表决 - 多项董事、监事选举议案同意股数占比超98%[13][14][15][19][21][22] - 调整2024年度对外担保额度议案同意222,507,811股，占比99.2642%[24] - 公司为村集体股份经济合作社提供担保议案同意223,317,489股，占比99.6254%[25]

会议信息 - 皇氏集团第七届监事会第一次会议于2025年2月24日现场召开[2] - 会议通知于2025年2月20日书面发出[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》[3] - 监事会推选石爱萍为第七届监事会主席，任期三年[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–017 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材 料于 2025 年 2 月 20 日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六 届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会 ...

担保情况 - 2024年度公司拟为子公司等提供担保额度合计不超402,269万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，余额超50%[3] - 广西皇氏供应商无追索权保理总额度为5000万元，公司担保最高债权额为6750万元[7] - 公司为巴马乳业、皇氏数字、皇氏赛尔担保债权最高本金余额分别为500万元、500万元、470万元[7][8] - 公司为广西皇氏多笔借款提供担保，金额共139,406,649.75元[9][36] - 广西皇氏为公司向邮储银行借款4200万元提供担保[9] - 公司为皇氏智慧牧业固定资产贷款3000万元提供担保[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为349469万元[61] - 公司及控股子公司对外担保余额为202060.21万元，占最近一期经审计净资产的123.03%[61] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占最近一期经审计净资产的比例为0%[61] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额196,927.59万元，较2023年末增长约4.33%[18] - 2024年1 - 9月公司营业收入77,149.32万元，较2023年度下降约34.17%[18] - 2024年1 - 9月公司净利润6,779.37万元，较2023年度增长约51.33%[18] 子公司情况 - 皇氏巴马乳业2024年9月30日资产总额1,167.80万元，较2023年末增长约34.97%[21] - 皇氏巴马乳业2024年1 - 9月净利润18.71万元，较2023年度扭亏为盈[21] - 皇氏（广西）数字科技2024年9月30日净资产 - 177.25万元，较2023年末由正转负[24] - 皇氏赛尔生物科技（广西）2024年1 - 9月营业收入584.71万元，较2023年度增长约42.05%[28] - 皇氏智慧牧业科技（广西）2024年9月30日资产总额2,119.08万元，较2023年末增长约4.86%[33] - 公司对皇氏赛尔持股占比51%[42]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，余额超50%[2] - 本次担保预计总额不超2700万元[3][6] - 截至公告披露日，担保额度总金额为349469万元[9] - 对外担保余额为169596.29万元，占比103.26%[9] 担保决议 - 2025年2月12日董事会通过为村集体合作社担保议案[4] - 担保事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 担保详情 - 担保范围含借款本金、利息等费用[3][6] - 担保期限至主合同债务履行期满后三年止[3][7] - 被担保人为广西村集体合作社，与公司无关联[5]

担保额度 - 2024年度原预计担保额度不超402,269万元，可循环使用，有效期12个月[3] - 2025年拟取消及调减部分未使用担保额度65,000万元，新增不超9,500万元，有效期12个月[3][4] - 调整后2024年度公司拟为子公司等主体提供担保额度合计不超349,469万元[10] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为349469万元，对外担保余额为169596.29万元，占比103.26%[28] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占比0%[28] 子公司担保调整 - 皇氏集团遵义乳业原担保额度37,800万元，调减9,000万元，调整后为28,800万元，占比17.81%[7] - 皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司原担保额度55,000万元，调减55,000万元，调整后为0[7] - 四川皇氏杨森乳业有限公司原担保额度1,000万元，调减1,000万元，调整后为0，新增担保额度500万元，占比0.31%[7][10] - 新增对贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司担保额度9,000万元，占比5.56%[10] 子公司业绩 - 遵义乳业2024年1 - 9月营业收入17,552.12万元，净利润 - 223.22万元[14] - 杨森乳业2024年1 - 9月营业收入5,092.16万元[19] - 贵州云端牧业2024年1 - 9月利润总额为 - 0.55万元，净利润为 - 0.47万元，无营业收入[24] 公司业绩 - 公司利润总额为292.64万元，同比下降0.58%；净利润为302.74万元，同比下降0.58%[20] 其他 - 董事会同意将本次调整2024年度对外担保额度事项提交2025年第一次临时股东大会审议[27]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月24日14:30 - 15:30[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月24日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月17日[9] - 会议登记时间为2025年2月18日至21日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[19] - 公司2025年第一次临时股东大会网络投票普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[29] 选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事6人、独立董事3人[12][15] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[13][15] - 议案1、2、3为累积投票提案，议案4、5为非累积投票提案[29] - 选举非独立董事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×6[31] - 选举独立董事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×3[31] - 选举非职工代表监事股东表决票总数=所持有表决权股份总数×2[33] 议案通过要求 - 议案4、议案5需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过[16][17] 持股信息 - 截至2025年2月10日，黄嘉棣持股215,323,388股，占总股本24.78%[2] 备查文件 - 公司第六届董事会第三十八次、三十九次会议决议及第六届监事会第二十一次会议决议为备查文件[27] - 增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函为备查文件[27] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[40]