会议情况 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年10月17日通讯表决召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月16日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议结果 - 补选职工董事滕翠金为第七届董事会战略与发展委员会委员[3] - 补选任期至第七届董事会任期届满[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–064 皇氏集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2025年10月16日下午14:30－15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15-9:25，9:30- 11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月16日上午9:15至2025年10月16日下午15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （七）会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表312人，代表315名股东，代表股 份224,409,187股，占公司有表决权 ...

股东大会信息 - 公司董事会2025年9月30日发布2025年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年10月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场投票2名股东代表220,094,708股，占26.4409%[9] - 网络投票310人代表4,314,479股，占0.5183%[9] 议案表决结果 - 各议案同意占比均超99%，均获通过[13][14][15][16][18][19][20][21][22][24] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东同意占85.8196％[23]

会议信息 - 股东大会于2025年10月16日14:30 - 15:30召开[4] 股东出席情况 - 出席股东及代表共312人，代表224,409,187股，占比26.9592%[6] - 中小股东出席代表311人，代表4,419,479股，占比0.5309%[6] 议案表决结果 - 修订《公司章程》等议案同意股数占比超99%[8] - 修订《公司章程》中小投资者同意股数占比62.8445%[9] - 续聘审计机构中小投资者同意股数占比85.8196%[9] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等均合法有效[10]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月16日整体上涨0.32%，表现优于上证指数（上涨0.1%）但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 东鹏饮料为当日板块领涨股，收盘价297.90元，涨幅达2.07%[1] - 东鹏饮料成交量为1.67万手，成交额为4.96亿元[1] - 行业龙头伊利股份微涨0.58%，收盘价27.81元，成交量为36.85万手，成交额为10.25亿元[1] 下跌个股表现 - 品渥食品跌幅最大，为4.52%，收盘价34.87元[2] - 骑士乳业下跌4.40%，收盘价10.00元[2] - 庄园牧场下跌3.86%，收盘价10.20元，成交量为23.33万手[2] 板块资金流向 - 当日饮料乳品板块主力资金净流出1.79亿元[2] - 游资资金净流出1345.05万元[2] - 散户资金净流入1.93亿元[2]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在当日上涨0.19%，表现弱于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入2.5亿元，而游资和散户资金分别净流出6203.15万元和1.88亿元[2] 领涨个股表现 - 承德露露领涨板块，收盘价为9.05元，单日涨幅达4.50%，成交量为56.81万手，成交额为5.09亿元[1] - 妙可蓝多涨幅为3.73%，收盘价27.01元，成交额4.86亿元[1] - 熊猫乳品上涨3.62%，收盘价27.46元，成交额2.74亿元[1] 领跌个股表现 - 养元饮品（原文为乔元饮品，应为笔误）领跌板块，跌幅为4.08%，收盘价29.36元，成交额6.40亿元[2] - 庄园牧场下跌1.67%，收盘价10.61元，成交额3.68亿元[2] - 伊利股份微跌0.14%，但成交额高达11.36亿元，为板块内最高[2] 个股资金流向 - 伊利股份获得主力资金净流入最多，达9493.02万元，主力净占比8.36%[3] - 承德露露主力资金净流入6808.99万元，主力净占比高达13.37%[3] - 一鸣食品主力净流入3472.41万元，主力净占比为14.36%，在占比指标上表现突出[3]

股价表现与资金流向 - 10月14日盘中股价上涨2.25%，报收3.64元/股，成交金额1362.47万元，换手率0.58%，总市值30.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入72.83万元，大单买入225.27万元（占比16.53%），卖出152.44万元（占比11.19%） [1] - 今年以来股价微涨0.28%，近5个交易日上涨1.68%，但近20日下跌4.46%，近60日下跌1.09% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为7月18日，当日龙虎榜净买入-7000.55万元，买入总计9016.18万元（占总成交额8.56%），卖出总计1.60亿元（占总成交额15.21%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为皇氏集团股份有限公司，位于广西南宁市，成立于2001年5月31日，于2010年1月6日上市 [2] - 主营业务涉及乳制品生产、加工及销售以及文化传媒 [2] - 主营业务收入构成为：常温奶45.21%，低温奶39.57%，其他主营业务产品4.96%，云通信4.88%，呼叫中心服务外包2.44%，其他2.17%，其他饮料及食品0.77% [2] - 公司所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品，概念板块包括多胎概念、啤酒、国产乳业、乡村振兴、低价等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9.05亿元，同比减少13.07%；归母净利润为-576.72万元，同比减少549.66% [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为6.28万，较上期减少16.34%；人均流通股10357股，较上期增加17.96% [3] - A股上市后累计派现1.87亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，天弘中证食品饮料ETF（159736）已退出十大流通股东之列 [4]

公司战略与国际合作 - 新西兰前议长戴维・卡特爵士一行到访皇氏集团 双方围绕乳业技术创新及中新经贸合作进行交流 [1] - 公司董事长黄嘉棣表达了与新西兰乳企深化合作的期待 [1] - 公司凭借独有的"中国牛"品牌 已成为水牛奶细分行业优势品牌 市场份额多年位居水牛奶行业第一 [1] 水牛奶产品优势与市场地位 - 水牛奶相比普通牛奶 蛋白质 脂肪含量更高 营养更为丰富 [2] - 公司推出100%水牛乳新产品 每100ml含有4.5g优质乳蛋白和180mg原生高钙 [2] - 公司已获得欧睿 尚普 沙利文关于"水牛乳制品全国销量第一"的相关市场地位声明认证 [1] 产品创新与市场拓展 - 公司创新推出新茶饮品牌"在桂里" 打造水牛乳咖啡 水牛乳奶茶等茶饮产品 [2] - "在桂里"计划从南宁 长沙等现有据点向全国辐射 拓展门店布局 [2] - 公司将依托水牛奶差异化优势与"在桂里"产品创新 扩大市场份额 [2] 行业趋势与市场需求 - 乳制品市场对高品质 差异化产品存在旺盛需求 [1] - 依据马上赢市场调研数据 消费者对有机奶 特色奶源奶等细分品类的偏好持续增强 销量呈稳步上扬趋势 [1] - 随着新国标将水牛乳等特色奶畜乳纳入并规定相应指标 水牛奶产品在标准规范下更具品质保障 [2]

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.27%至3.61元/股，成交额3559.51万元，换手率1.53%，总市值30.05亿元 [1] - 当日主力资金净流入458.13万元，大单买入794.22万元（占比22.31%），大单卖出336.10万元（占比9.44%） [1] - 公司股价今年以来下跌0.55%，近5个交易日上涨2.56%，近20日下跌4.75%，近60日下跌1.90% [2] - 今年以来公司3次登上龙虎榜，最近一次为7月18日，龙虎榜净买入-7000.55万元，买入总计9016.18万元（占总成交额8.56%），卖出总计1.60亿元（占总成交额15.21%） [2] 公司基本情况 - 公司全称为皇氏集团股份有限公司，位于广西南宁市，成立于2001年5月31日，于2010年1月6日上市 [2] - 主营业务为乳制品生产、加工及销售以及文化传媒 [2] - 主营业务收入构成为：常温奶45.21%，低温奶39.57%，其他主营业务产品4.96%，云通信4.88%，呼叫中心服务外包2.44%，其他2.17%，其他饮料及食品0.77% [2] - 公司所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-乳品，概念板块包括啤酒、多胎概念、国产乳业、低价、乡村振兴等 [2] 财务与经营业绩 - 2025年1-6月，公司实现营业收入9.05亿元，同比减少13.07% [3] - 2025年1-6月，公司归母净利润为-576.72万元，同比减少549.66% [3] - A股上市后累计派现1.87亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 股东与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为6.28万，较上期减少16.34% [3] - 截至6月30日，人均流通股为10357股，较上期增加17.96% [3] - 截至2025年6月30日，天弘中证食品饮料ETF（159736）退出公司十大流通股东之列 [4]

行业趋势 - 乳业在消费升级与科技渗透加速背景下向智慧化、数字化转型，奶源品质把控与生产效率提升成为行业竞争核心 [1] 智慧牧场建设 - 公司建立云端牧场管理系统，涵盖奶牛管理、营养饲喂等层面，实现技术人员对奶牛状态的远程高效管控 [2] - 上思县万头奶水牛良种繁育基地一期工程已于2024年下半年投入使用，为国内规模较大、智能化程度较高、育种功能较全的水牛种源繁育基地 [2] - 遵义乳业的贵州奶水牛现代智慧牧场总投资1.3亿元，占地95亩，配备7000余台/套智能化设备，包括转盘式挤奶机、机器人挤奶系统等，并搭建畜牧智能管理大数据平台实现精准饲养与繁殖计划 [2] 智慧工厂与产能布局 - 公司通过成立全面质量管理中心、引入QACP质量保证控制系统等措施，实现从原料到成品的全流程品质管控 [3] - 安徽阜阳智慧工厂应用智能制造与5G工业互联网平台成果，被赞誉为工业5.0标准下的自动化、信息化、智能化工厂，投产后将成为华东地区最大水牛奶生产基地 [3] - 阜阳工厂及湖南、四川等地项目的建设与升级将完善全国产能网络，为业务规模扩张提供支撑，并强化华东To B市场竞争力 [3] 研发投入 - 2025年上半年公司研发费用为2910.87万元，占营业总收入的3.22%，该占比较2025年一季度提升0.32个百分点 [4] - 公司将持续加大技术研发投入，为智慧牧场与工厂建设提供资金支持，推动奶水牛产业高质量发展 [4]