独立董事提名 - 公司董事会提名汤云为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人通过资格审查，无任职禁止情形[2] - 被提名人符合相关任职资格和条件[2][4][5][7]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满进行换届[2] - 第七届董事会由7名董事组成[2] - 2025年8月29日通过换届选举议案[2] 候选人情况 - 周文等3人为非独立董事候选人[2] - 钱君律等3人为独立董事候选人[2] - 邵万权未取得资格证承诺参加培训[3] 后续流程 - 候选人经深交所审核后交股东会审议[3] - 采用累积投票方式表决[3] - 任期自股东会通过起三年[3] 过渡安排 - 新一届董事会就任前原董事继续履职[4]

董事会提名 - 公司董事会提名邵万权为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年08月29日[9] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职及近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关处分且任职公司数量合规[8]

委员会组成 - 由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停行使职权[6] 职责与审议 - 审核公司财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议召开 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[8] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] 会议要求 - 须2/3以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员过半数通过[16][19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，选同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[20] 决议生效 - 获规定有效表决票数，主持人宣布后形成，签字生效，不得擅自修改[24] 通报与保存 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报决议情况[24] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][39] 责任规定 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[24] 会议记录 - 应包括日期、地点、召集人、出席人员、议程等内容[25] - 需载明决议事项表决方式和结果[26] 保密与制度 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[26] - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 自董事会审议通过之日起执行，由公司董事会负责解释[28][29]

独立董事提名 - 汤云为被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 近十二个月无特定不适合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名钱君律为第7届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][8] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来且无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 邵万权被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 邵万权及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 邵万权及直系亲属不属特定股份股东及相关任职人员[8] - 邵万权无相关服务、业务往来及任职情况[8] - 邵万权近十二个月无相关情形，未受交易所谴责批评[8] - 邵万权担任独立董事上市公司数量及任期合规[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15至15:00投票[18] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东有权出席[3] 选举规则 - 选举非独立董事、独立董事采用累积投票方式，各应选3人[4][6] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14][15] 提案情况 - 提案3需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 提案4子议案数为8[5] 会议登记 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 异地股东信函或传真登记须在9月10日下午3点前送达或传真至公司[8] 议案详情 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选3人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[20] - 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8[20]

会议安排 - 公司第六届董事会第四十二次会议8月24日通知，8月29日召开[1] - 拟定于2025年9月15日14：30召开2025年第三次临时股东会[10] 选举事项 - 选举周文等3人为第七届董事会非独立董事候选人[2][3] - 选举钱君律等3人为第七届董事会独立董事候选人[4] 议案通过 - 通过《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》[6] - 逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》[7][8][9] - 通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》[10] 人员情况 - 周文持有公司446,987,270股股份，占总股本40.18%[14] - 周臻纶、周炳等5人未持有公司股份[14][16][18][19][20]

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年 8 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | | 第十一章 | ...