制度制定与修订 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，2025年7月修订[1][3] 披露规则 - 信息披露义务人应真实准确披露，不得滥用规则[5] - 涉国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[7][9] 后续处理 - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明[9] - 信息应登记入档，董事长签字，保存不少于十年[13] 责任机制 - 确立责任追究机制，惩戒违规行为[14] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[16]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，情形出现应在二个月内召开[6] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 董事会不同意或未反馈，相关股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[12] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 股东权益与表决 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[22] - 审议影响中小投资者利益重大事项，需对除董事等外其他股东表决情况单独计票披露[27] - 董事会等可征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[30] 会议流程 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[33] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[34] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，提案未获通过或变更前次决议应特别提示[34][35] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[35] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[38] 其他 - 会议记录保存期限10年以上[36] - 议事规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[42] - 议事规则由董事会负责解释[44] - 议事规则经股东会审议通过生效并实施，修改亦同[45]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，为指定联系人[5] 任职资格与培训 - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[10] - 候选人需参加资格培训并取得证书[25] - 任职期间每两年至少参加一次后续培训[25] 职责与工作 - 负责信息披露、投资者关系等工作[11] - 是信息披露直接责任人[13] - 对公司负有忠实和勤勉义务[25] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内应聘任新董秘[17] - 聘任同时应聘任证券事务代表协助履职[17] - 解聘需有充分理由，董秘可提交陈述报告[19] - 特定情形下一个月内终止聘任[18] 其他事项 - 公司与董秘签保密协议，离任前接受审查[19] - 空缺时董事长代行职责，六个月内完成聘任[20] - 董事会下设办公室，董秘为负责人[22] - 工作细则由董事会解释并实施[27]

委员会组成与运作 - 薪酬与考核委员会不少于三名董事，二分之一以上为独立董事[7] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权并及时增补[8] - 定期会议每年至少一次，提前三天通知，临时会议随时召开[18] 职责与流程 - 负责制定、审查董事及高管薪酬政策和方案并考核[12] - 考核程序为述职自评、绩效评价、报董事会[16] 决议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 资料与回避 - 人力资源部提供履职所需资料[14] - 讨论有关成员议题时，当事人回避[20]

信息披露时间 - 发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[9] - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告[11] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[11] - 会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[14] - 会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[14] - 会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[14] - 重大事项进展或变化发生日后2个工作日内披露[19] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于使用前5个工作日披露[19] - 财务信息差错更正涉及经审计信息，更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告或审计报告[19] - 债务融资工具付息或兑付至少提前5个工作日披露安排情况[20] 信息披露触发条件 - 对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[16] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[16] - 新增借款超过上年末净资产的20%需披露[16] 信息披露责任与管理 - 对外信息披露由董事会办公室负责，董事会秘书具体实施[21] - 重大事件发生后相关人员24小时内向董事会秘书报告[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化等需告知公司并配合披露[26] - 公司董事长等对信息披露真实性等承担主要责任[29] 信息披露文件处理 - 信息披露文件按规定格式送达交易商协会综合业务和信息服务平台[31] - 可依保密法规豁免披露《信息披露规则》规定信息[31] 制度相关 - 制度由董事会制订，经董事会通过后生效[32] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 修订制度需重新提交董事会审议通过[31] - 修订制度需履行报备和信息披露程序[31] - 制度与法律法规或章程冲突时按相关规定和章程执行并修订[31] - 未尽事宜按法律法规及相关规定执行[31] - 变更信息披露事务管理制度在披露定期报告时披露变更后制度内容[19] - 违反信息披露规则将依法处理，违规被处分应检查并更正[29][30]

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一由董事会审议批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一需经董事会和股东会批准[9][10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元需董事会审议并披露[20] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元需提交股东会审议[20] - 未达标准的对外投资（除证券投资等）董事会授权总经理审批[11] 投资计算与限制 - 同一类别且标的相关投资交易按连续十二个月累计计算适用决策审议标准[11] - 公司不得将证券投资等审批权授予董事个人或经营管理层[11] - 公司不得使用募集资金从事证券投资[22] 投资分类与初审 - 短期投资指持有时间不超一年的投资，长期投资指期限超一年的投资[6] - 长期投资项目初审，与主营业务相关报总经理，非相关报董事长[25] 重大投资要求 - 重大投资项目聘请专家或中介机构论证，达股东会审议标准的股权交易标的需审计，审计截止日距协议签署日不超6个月，其他资产需评估，评估基准日距协议签署日不超1年[27] 共同投资规定 - 公司与专业投资机构共同投资，无论金额大小均及时披露，以最大损失金额履行审议程序，构成关联交易履行关联交易审议程序[29] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产、不可抗力等情况公司可收回对外投资[30] - 投资项目与经营方向偏差大、连续亏损无前景等情况公司可转让对外投资[31] 投资管理措施 - 公司对合作、合资公司派出董事、监事，对控股子公司派出董事长及经营管理人员[33][34] - 公司财务管理部对对外投资全面财务记录和核算，按项目建明细账[35] - 公司年末对长、短期投资全面检查[36] - 控股子公司重大事项如收购出售资产、对外投资等及时报告公司[41] 制度相关 - 本制度修订由董事会提草案，股东会审议通过，解释权属董事会[43] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效[44]

提名委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订董事会提名委员会工作细则[3] 成员与任期 - 提名委员会成员不少于三名董事，二分之一以上须为独立董事[7] - 任期与董事会一致，委员未达规定人数三分之二时暂停职权[8] 职责 - 负责拟定董事和高管选择标准和程序并审核人选[10] - 就提名任免等事项向董事会提建议[11] 会议规则 - 会议召开前三日通知，紧急可临时召开[17] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 细则由股东会授权董事会解释，自批准通过之日起实施[21]

制度修订 - 公司于2025年7月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[3] 适用范围 - 制度适用范围包括公司董事、高管等相关人员[5] 责任情形 - 6种情形应追究责任人责任[6] - 4种情形应从重或加重处理[8] - 4种情形应从轻、减轻或免于处理[9] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等5种[11] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[12] 制度施行 - 制度按法规处理未尽事宜[14] - 制度由董事会负责解释和修订[15] - 制度经审议通过并公告之日起施行[16]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事，设董事长1人[7] 专业委员会 - 董事会下设提名、薪酬与考核、审计、战略四个专业委员会[7] 会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[9] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[29] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[32] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[38] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日3日前发变更通知[40] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[18] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元需董事会审议[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[21] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[21] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[21] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[21] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但不超3000万元且未超公司经审计净资产绝对值5%的，由董事会决定[25] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上，但不超3000万元且未超公司经审计净资产绝对值5%的，由董事会决定[25] 决议规则 - 董事会审议提案形成决议，一般需超全体董事人数半数投赞成票[53] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[55] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[57] 董事会秘书 - 董事会秘书需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[70] - 不得担任董事会秘书的人士包括最近3年受中国证监会行政处罚等情形[71] - 董事会秘书负责公司信息披露事务等多项职责[71][72] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[72] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，董秘有权了解公司情况[73] - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，承担高级管理人员法律责任[75] 其他规定 - 董事不得在未说明意见和表决意向时全权委托他人出席，一名董事不得接受超两名董事委托[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[67] - 议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜按相关规定执行[77] - 议事规则由董事会负责解释[78] - 议事规则自股东会决议通过之日起生效并实施，修改亦同[79]

公司基本信息 - 公司于2009年11月6日核准首次发行1450万股新股，11月27日在深交所上市[6] - 公司注册资本为599,932.2117万元，已发行股份总数为599,932.2117万股[8][25] - 公司经营范围包括水污染治理、花卉种植、技术服务等多项业务，部分为许可项目[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[30] - 公司董事、总经理等高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[35] - 公司董事、高管、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[35] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年以内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[50] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等，应书面请求并说明目的，不服拒绝可在15日内书面答复后向法院提起诉讼[41] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[45] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，拒绝或30日内未提起可自行起诉[47] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对损害公司利益行为提起诉讼[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；董事人数少于章程所定人数的2/3（6人）时，2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[67] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[71] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议召开当日[71][72] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[75] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[75] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[76] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[91] - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例在30％及以上时，公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[95] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[98] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[101] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数等信息；提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[101] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、3名独立董事，且至少1名会计专业人士，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[116] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事；代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[122] - 临时董事会会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[122] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，部分事项需三分之二以上董事审议通过[123] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议通过；出席董事会的无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[124][125] 独立董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[114] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[131] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，最多在三家境内上市公司任职[134] - 独立董事特别职权行使及部分事项需全体独立董事过半数同意；关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[135] 其他 - 公司以服务国家双碳战略为核心使命，为达成国家“3060”双碳目标贡献力量[19] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[182][183] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[187][190] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议；合并应自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，债权人可要求偿债或担保[198][199] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[200] - 公司指定《中国证券报》等报刊及深交所网站为信息披露媒体[197]