财务业绩表现 - 2025年上半年营业总收入4.67亿元 在已披露同业公司中排名第24 [1] - 归母净利润1406.66万元 在已披露同业公司中排名第23 [1] - 摊薄每股收益0.02元 在已披露同业公司中排名第25 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3889.90万元 在已披露同业公司中排名第17 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率12.14% 较上季度减少1.97个百分点 较去年同期减少7.45个百分点 在已披露同业公司中排名第20 [3] - 最新ROE为5.25% [3] 资产运营效率 - 最新总资产周转率0.52次 [4] - 最新存货周转率17.06次 [4] 资本结构 - 最新资产负债率69.54% 在已披露同业公司中排名第25 [3]

公司基本情况 - 四川升达林业产业股份有限公司于2005年经四川省人民政府批准设立 2008年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币752,328,267元 经营范围包括林木种植 木竹材经营加工 人造板和地板的生产销售等进出口业务 [1] - 公司2005年设立时发行普通股125,188,599股 经过多次股份变动后已发行股份总数达752,328,267股 均为人民币普通股 [1] 股东权益与治理结构 - 股东按持股类别享有权利和承担义务 包括获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [2] - 董事会由九名董事组成 董事长为公司法定代表人 在董事会闭会期间可行使部分董事会职权 [2] - 公司设置审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 各委员会依照章程和董事会授权履行职责 [2] 财务与利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策 可采取现金 股票或两者结合的方式分配股利 [2] - 现金分红需满足一定条件 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10% [2] - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度报告和中期报告 [2] 章程规范事项 - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出明确规定 [3] - 章程对通知和公告 修改章程等事项作出明确规定 [3] - 此次章程公布为公司规范运作和持续发展提供保障 [3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.67亿元 同比增长78.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1406.66万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2494.43万元 同比增长90.99% [1] - 基本每股收益0.0187元 [1]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员[2] 薪酬方案确定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会确定薪酬方案、负责绩效考核和监督[4] 薪酬构成与发放 - 董事实行津贴制，高管薪酬由基本与绩效薪酬构成，可长期激励[6] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬依公司业绩等发放[6] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬标准随公司经营状况调整，高管考核与调整参考同行业薪资[10] - 经审议可设专项特别奖励或惩罚，需董事会批准[10]

董事会秘书聘任 - 上市或原任离职后三个月内聘任[6] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 董事会秘书解聘与代行职责 - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[8] - 空缺超3个月，董事长代行，6月内完成聘任[8] 董事会秘书任职限制与管理 - 董事等可兼任，注会和律师不得兼任[9] - 聘任时签保密协议，保证参加后续培训[9][10] 董事会秘书职责与办公室 - 负责信息披露，协调相关工作[12] - 设立办公室，由其全面管理[14] 信息沟通 - 董事、高管采访调研前应知会[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家上市公司或拟上市公司兼任[3] - 每年在上市公司现场工作时间不少于十五日[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[11] - 比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内补选[12] - 相关委员会中独立董事应占二分之一以上比例并担任召集人[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 行使特定职权应经全体独立董事过半数同意[16][20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 应向年度股东会提交年度述职报告[23] 董事会相关规定 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19][20] - 应不迟于规定期限发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[27] - 两名及以上独立董事提出延期，董事会应采纳[27] - 会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[28] 独立董事费用与权益 - 聘请中介机构等费用由公司承担[28] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[28] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[28] - 不应取得额外未披露利益，享有要求公司购买责任保险权利[29] 制度相关 - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[31] - 经股东会审议通过生效，原制度废止[32] - 由董事会负责修订与解释[32]

投资者关系管理原则 - 遵循保障知情权、平等对待、务实高效等原则[4] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、行业分析研究人员、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、运营信息等[7] 沟通方式与负责人 - 沟通方式有定期报告、股东会、业绩说明会等[7] - 董事会秘书为负责人，证券部为职能部门[9] 部门职责与人员要求 - 部门职责包括分析研究、制度建设、信息沟通等[11] - 从业人员需熟悉公司情况、具备相关知识技能[12] 其他规定 - 设立专门咨询电话并保证工作时间畅通[13] - 不得发布、泄露未公开重大信息[14] - 回答提问应真实准确，避免预测性言语[15] - 参照相关规定结合实际操作[15] - 冲突或未规定时按规范性文件执行[17] - 制度经股东会审议通过后生效[18] - 制度由董事会负责解释[19]

股份情况 - 公司于2008年获批发行5500万股，7月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为752328267元，已发行股份总数为752328267股[7][16] - 2005 - 2016年期间多次增发、转增股份[14][15][16] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%[23] - 特定股东买入卖出股票收益归公司所有[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查账[27] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形需召开临时股东会[43][46] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[80] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[80] - 交易涉及资产等达到一定比例需董事会审议[81] 利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年现金分红不少于当年可供股东分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[107] - 调整利润分配政策需经多部门同意并2/3以上表决权股东同意[109][110][111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司出现解散事由，10日内公示[129]

对外投资审议标准 - 对外投资等多项指标达公司最近一期经审总资产或净资产10%以上需董事会审议披露[4] - 交易多项指标达公司最近一会计年度经审净利润10%以上需董事会审议披露[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审总资产50%以上需股东会审议[5] 特殊情况与定义 - 对外投资仅达特定标准且公司最近一会计年度每股收益绝对值低于0.05元可豁免股东会审议[12] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[17] - “控股子公司”指持有其50%以上股份等情况的公司[17] 职责分工 - 董事长统筹需经董事会、股东会决策的投资项目会前审议等[13] - 董事会秘书审查对外投资事项合规性等[13] - 各部门负责对外投资相关工作[13] 投资转让 - 投资转让按规定办理，程序和权限与实施投资相同[15]

对外担保审批 - 对外担保审批权在公司，子公司需报公司批准[5] - 任何对外担保事项应提交董事会审议并披露[7] 特殊担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等10种情况需股东会审议[5] - 股东会审议超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 表决回避 - 董事会审议对外担保，利害关系董事应回避表决[7] - 股东会审议为股东等关联方担保事项，关联股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[7] 其他规定 - 独立董事应在年报中对担保情况专项说明并发表意见[7] - 公司可提出下一年度对外担保预计议案并按程序审议披露[7] - 年度担保预计期限内具体担保无需另行开会审议，但需及时披露[8] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款等情况，公司应及时披露[10] - 公司为控股股东等提供担保时，对方应提供反担保[13] - 合同管理中发现未经审议的异常合同应向董事会和审计委员会报告[13] 定义说明 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[15] - “控股子公司”指持有其50%以上股份等情况的公司[15]