审计安排 - 2024年10月初华信所审计项目组进入公司预审并到重要子公司现场审计[1] - 2025年1 - 3月华信所展开现场审计并保持沟通督促提交报告[2] - 2025年3月华信所完成现场审计并出具审计报告初稿[3] 审计相关决策 - 2024年3月28日公司审议通过续聘华信所议案[10] - 2025年3月审计委员会根据建议修订财务报表[12] 审计评价 - 审计项目组与决策层无关联，华信所审计保持双重独立[4] - 项目组主要成员胜任审计工作[5] - 董事会审计委员会认为华信所审计规范有序[13]

融资授信 - 公司及子公司拟申请不超20000万元2025年度授信额度[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] - 提请授权总经理办理融资手续，事项有效期至下一年度股东大会[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控收入等潜在错报重大缺陷有对应标准[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 报告期内无其他影响投资决策的内控信息[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘四川华信为2025年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[2] - 公司2025年报审计费用110万元，与上期一致[13] - 独立董事专门会议、董事会会议均通过续聘议案[15][16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信合伙人51人，注会134人[4] - 2024年度未经审计收入总额16,242.59万元[4] - 近三年因执业行为受监管措施7次，22名从业人员受10次[8]

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议[2] - 各次会议审议通过报告及议案[3][4] 公司状况 - 内部控制、财务体系健全规范[6][7] - 董事会执行决议合规，信息披露合规[8][9] 未来展望 - 2025年监事会履行职能推进建设[10]

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入73,254.96万元，同比降5.90%[2] - 2024年归属股东净利润1,199.87万元，同比增1,190.67%[2] - 2024年扣非后净利润5,105.31万元，同比增187.30%[2] 业务数据 - 2024年公司LNG产量34.03万吨，外售34.78万吨[14] 未来展望 - 2025年董事会提升工作质量效率[18] - 2025年董事会制定并实施战略规划[18] - 2025年董事会强化市场等风险监测管理[18] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》，新制定《舆情管理制度》[15] 信息披露 - 2024年召开7次董事会，召集1次股东大会[4][8] - 2024年披露4次定期报告和52次临时报告[17]

业绩总结 - 计提坏账准备199.21万元，收回或转回946.59万元，增加2024年利润总额747.38万元[3][7] - 计提存货跌价准备29.24万元，减少2024年利润总额29.24万元[4][7] - 其他权益工具投资公允价值变动减少2024年其他综合收益69.35万元，减少年末所有者权益69.35万元[5][7] - 资产核销180.24万元，对2024年利润总额无影响[6][7] 其他 - 2025年4月25日召开会议审议通过本次议案[1] - 审计、董事会、监事会认为相关操作合规合理并同意[8][9][11]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事参加股东大会2次[3] - 2024年独立董事出席董事会7次[3] - 2024年独立董事出席审计委员会6次[3] - 2024年独立董事出席薪酬与考核委员会1次[4] - 2024年独立董事参加专门会议1次[4] - 独立董事王迪迪2024年度现场工作20天[21] 公司运营合规 - 报告期内公司发布4份定期报告、52余份临时公告及文件，无虚假记载[17] - 报告期内公司续聘四川华信为2024年度审计机构[11] - 报告期内未发现新增违规占用资金和使用募集资金情况[13][14] 独立董事工作内容 - 报告期内独立董事审核4份定期报告，认为符合要求[8] - 2024年独立董事与董监高高频交流[20] - 独立董事对榆林地区LNG工厂实地调研督导[20] - 独立董事对子公司内控优化提建议[20] - 独立董事与财务人员讨论财务规范[20] - 独立董事讨论资金占用完善财务流程[20] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况[22]

会议与报告 - 2024 年独立董事参加股东大会 2 次、董事会 7 次等会议[3] - 审核《2023 年年度报告》等多份报告[8] - 发布定期报告 4 份，临时公告及文件 52 余份[16] 审计与资金 - 2024 年续聘四川华信为审计机构[11] - 未发现控股股东新增违规占用资金[11] - 募集资金账户冻结，未发现新增违规使用情况[12][13] 其他工作 - 2024 年独立董事现场工作 20 天[19] - 认为日常关联交易合规，金额差异不大[9] - 监督评价内控，审阅评价报告[10] - 制定高管绩效考核方案并组织考核[5]

独立董事履职情况 - 2024年列席1次股东大会，出席7次董事会、6次审计委员会和1次专门会议[3] - 2024年审核4份定期报告，认为编制和披露符合要求[7] - 2024年现场工作累计20天，11月调研榆林两座LNG工厂[18][19] 合规情况 - 2024年未发现新增控股股东及其关联方违规占用资金和违规使用募集资金情况[11][13] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告、52余份临时公告及文件，无虚假记载等问题[16] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]