资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 募投项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[11] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[9] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证[9] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关信息[22] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，使用需按规定程序进行[10] - 节余资金达到或超过该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[10] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[10] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[13] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需披露多项信息[13] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超过12个月[15] 监督检查 - 董事会应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场检查[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[23] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金情况出具鉴证报告[23] 用途变更 - 变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[17] - 募投项目发生变更，须经董事会、股东会审议通过，且经保荐机构或独立财务顾问同意[17] - 将募投项目变更为合资经营方式实施，应确保控股[18] 超募资金计划 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[20]

董事任职规定 - 董事每届任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况不能担任董事[4] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露信息[5] 董事履职规范 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[9] - 辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 忠实义务任期结束后三年有效，保密至秘密公开[10] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[11] - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] 董事长权限 - 会计年度内累计占净资产10%内可进行重大资产处置[15] - 银行累计存量借款额度内可决定单笔3000万以上借款及担保[15] - 可决定新增特定金额对外借款及担保事项[15] - 特定关联交易董事长可行使决定权[15] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[20][21] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议提前3日通知，特殊情况除外[21] - 重大关联交易等需独立董事同意后提交讨论[21] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或董事认可[22] - 会议应有过半数董事出席，关联会议另有规定[22][23] - 议案提前三日交秘书，董事长决定是否审议[26] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[29] - 会议记录保存10年[30] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[18] 董事会基金 - 可设董事会基金，用于列支相关费用[34] - 秘书处制定计划，经董事长审查报股东会批准[36] - 基金由财务部门管理，支出由董事长审批[36] 规则相关 - 规则自股东会决议通过生效，修改亦同[38] - 出现特定情形应修改规则[38] - 未尽事项按法规和章程执行，由董事会解释[38]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 提案与提名 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[12] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[14] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会等[21] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应提交年度述职报告[21] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] 关联交易表决 - 关联交易由出席会议非关联关系股东投票表决，普通事项过半数有效表决权赞成通过，特别事项三分之二以上有效表决权通过[27] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例达30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[15] - 累积投票制下，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[13] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络投票开始和结束时间有规定[17] - 因不可抗力等特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止会议并公告，同时报告[22] - 股东会选举董事人数不足章程规定人数时，下次股东会继续选举直至选足[29] - 股东会审议发行优先股需就种类和数量等事项逐项表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 提案未获通过或变更前次股东会决议应说明[32] - 新任董事就任时间为股东会决议通过之日[33] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[33] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[33] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会决议由董事会负责执行，经理组织实施[38] - 经理向董事会报告决议执行情况，董事会向下次股东会报告[38] - 董事长对部分股东会决议执行进行督促检查[38] - 本规则经股东会审议批准后实施[40] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[40]

四川升达林业产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《四川升达林业 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较 大影响的信息，包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书、发行可转债公告书、公司债券募集说明书等； （四）根 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川升达林业产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 事（不含同为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年 度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-032 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见。监事会 将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资 ...

会议情况 - 2025年8月28日公司第七届董事会第十一次会议召开，应到董事9人实到9人[2] 议案表决 - 通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》等多项议案，部分需股东大会审议[3][5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月23日召开2025年度第一次临时股东大会[7]

证券代码:002259 证券简称:升达林业 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名游鑫泉为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关注律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 网是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 7是 口否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。/ 文是 口否 四、被提 ...

人员变动 - 独立董事王迪迪因连任满六年辞职[1] - 2025年8月28日提名游鑫泉为独立董事候选人[1] 人员信息 - 游鑫泉为会计专业人士，将参加培训取得证书[2] - 游鑫泉任职资格需经审核和审议[3] - 游鑫泉履历及无违规违法记录等情况[6]

四川升达林业意业股份有限公司 编制单位:四川升达林业产 ル股份有限/ | Mid . L. 1 - 1 - | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项 글 | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 315,057,903.10 | 278,553,849.22 | | 10403 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 4,374,839.00 | 5,393,514.80 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 3,093,422.47 | 2,622,652.83 | | 其他应收款 | | 6,367,916.81 | 5,129,462.43 | | 存货 | | 23,534,140.20 | 24,610,844.16 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 2,862,100.67 | 3,352,219.73 | | 流动 ...