会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00 [1][5] 会议审议事项 - 提案包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及补选独立董事等议案 [2][7][8] - 议案1.01、1.02、1.03属于特别决议议案，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案需1/2以上通过 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决 [2] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票之一，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书登记 [4] 登记及联系方式 - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件登记，以抵达时间为准 [4] - 公司联系地址为四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306，联系人杜雪鹏，电话028-86619110 [4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席殷栋主持[1] 监事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 监事会认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 监事会同意董事会意见并将督促确保资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 公告编号分别为2025-029和2025-030[1] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 公告编号为2025-036[2]

板块整体表现 - 燃气板块当日下跌0.49%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.99% [1] - 升达林业领跌板块，跌幅达5.30% [2] - 板块内个股分化明显，凯添燃气上涨1.41%位列涨幅第一，美能能源上涨1.29%位列第二 [1] 个股价格变动 - 涨幅前列个股包括：凯添燃气(14.40元, +1.41%)、美能能源(12.56元, +1.29%)、成都燃气(10.51元, +0.67%) [1] - 跌幅显著个股包括：升达林业(4.47元, -5.30%)、中泰股份(18.19元, -2.10%)、首华燃气(11.67元, -2.10%) [2] - 多只个股价格持平：大众公用(4.16元)、新奧股份(18.80元)、重庆燃气(5.74元)均无涨跌 [1] 成交情况 - 成交额最高个股为中泰股份(6.01亿元)，其次为新天然气(2.24亿元) [2] - 成交量最大个股为大众公用(43.76万手)，佛燃能源(15.15万手)位列第二 [1] - 成都燃气成交额8518.86万元，成交量8.18万手 [1] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.03亿元，游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入1.02亿元 [2] - 成都燃气获得主力资金净流入888.76万元，主力净占比10.43% [3] - 新疆火炬主力净流入250.45万元，占比3.01% [3] - 皖天然气主力净流出4.50万元，游资净流出261.47万元 [3] - 九丰能源游资净流入1103.83万元，占比5.86% [3]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业总收入4.67亿元 在已披露同业公司中排名第24 [1] - 归母净利润1406.66万元 在已披露同业公司中排名第23 [1] - 摊薄每股收益0.02元 在已披露同业公司中排名第25 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3889.90万元 在已披露同业公司中排名第17 [1] 盈利能力指标 - 最新毛利率12.14% 较上季度减少1.97个百分点 较去年同期减少7.45个百分点 在已披露同业公司中排名第20 [3] - 最新ROE为5.25% [3] 资产运营效率 - 最新总资产周转率0.52次 [4] - 最新存货周转率17.06次 [4] 资本结构 - 最新资产负债率69.54% 在已披露同业公司中排名第25 [3]

公司基本情况 - 四川升达林业产业股份有限公司于2005年经四川省人民政府批准设立 2008年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币752,328,267元 经营范围包括林木种植 木竹材经营加工 人造板和地板的生产销售等进出口业务 [1] - 公司2005年设立时发行普通股125,188,599股 经过多次股份变动后已发行股份总数达752,328,267股 均为人民币普通股 [1] 股东权益与治理结构 - 股东按持股类别享有权利和承担义务 包括获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [2] - 董事会由九名董事组成 董事长为公司法定代表人 在董事会闭会期间可行使部分董事会职权 [2] - 公司设置审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 各委员会依照章程和董事会授权履行职责 [2] 财务与利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策 可采取现金 股票或两者结合的方式分配股利 [2] - 现金分红需满足一定条件 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10% [2] - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度报告和中期报告 [2] 章程规范事项 - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出明确规定 [3] - 章程对通知和公告 修改章程等事项作出明确规定 [3] - 此次章程公布为公司规范运作和持续发展提供保障 [3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入4.67亿元 同比增长78.26% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1406.66万元 同比扭亏为盈 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2494.43万元 同比增长90.99% [1] - 基本每股收益0.0187元 [1]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员[2] 薪酬方案确定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会确定薪酬方案、负责绩效考核和监督[4] 薪酬构成与发放 - 董事实行津贴制，高管薪酬由基本与绩效薪酬构成，可长期激励[6] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬依公司业绩等发放[6] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬标准随公司经营状况调整，高管考核与调整参考同行业薪资[10] - 经审议可设专项特别奖励或惩罚，需董事会批准[10]

四川升达林业产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《四川升达林业产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）董事会秘书应当具有必备的专业知识和三年以上工作经验，符合国家 有关部门规定的任职条件； （三）具有良好的组织协调能力和沟通能力； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会 ...

四川升达林业产业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 与已有的投资者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，实现公司价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川升达林业产业股份有 限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系，是指公司与股东或潜在投资者之间的关系，也 包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三章 投资者关系管理对象、内容与方式 （一） 充分保障投资者知情权及其合法权益； （二） 平等对待所有投资者； （三） 务实高效； （四） 信息披露规范严谨； （五） 信息披露充分、合规。 第六条 投资者关系管理的目的： （四） 形成"尊重投资者、回报投资者"的企业文化； （五） 以实现公司价值最大化和股东利益最大化为最终目的。 第七条 投资者关系管理的工作对象： （一） 投资者（包 ...

独立董事工作制度 （2025 年【8】月修订） 第一章 总则 第一条 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川升达林业产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善四川升达林业产业股 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制订 《四川升达林业产业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格、高级 ...