四川升达林业产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律、法规、规范性文件和《四川升达林业产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。本制度所 称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经 评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资 产，对外进行的各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子公司、向子公司 追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托 贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政 ...

四川升达林业产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《四川升达林业产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司依照法律规定或当事人的约定， 作为第三方以自有资产或信誉为其他单位或个人履行债务提供的保证、抵押、质 押以及其他担保事宜。具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"），包 括：公司及子公司对其他单位和个人提供的担保；公司为子公司提供的担保；子 公司之间互相提供的担保。 子公司为公司提供的担保以及其他单位、个人或关联方为公司及子公司提供 的担保，且不存在反担保的，不适用本制度。 公司及子公司在其日常交易及在各商业银行 ...

第五条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维 护公司募集资金安全，不得参与、协助或操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利 益。 第七条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 四川升达林业产业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川 升达林业产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向投 ...

四川升达林业产业股份有限公司 董事会议事规则 四川升达林业产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四川升达林业 产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照 ...

四川升达林业产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四川升达林业产业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 四川升达林业产业股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出 ...

四川升达林业产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《四川升达林业 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较 大影响的信息，包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书、发行可转债公告书、公司债券募集说明书等； （四）根 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，维护公司及全体股东 的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川升达林业产业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董 事（不含同为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年 度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-032 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见。监事会 将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资 ...

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-031 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事 宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备 案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 ...

证券代码:002259 证券简称:升达林业 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名游鑫泉为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关注律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 网是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 7是 口否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。/ 文是 口否 四、被提 ...