四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东 利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 王迪迪，51 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、高级会计师，四川省首届会计类高端人 才、成都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任 会计师、总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 业独立董事。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在其他上市公司兼任 独立董事。 2024 年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加 2 次，以 ...

会议与报告 - 2024 年独立董事参加股东大会 2 次、董事会 7 次等会议[3] - 审核《2023 年年度报告》等多份报告[8] - 发布定期报告 4 份，临时公告及文件 52 余份[16] 审计与资金 - 2024 年续聘四川华信为审计机构[11] - 未发现控股股东新增违规占用资金[11] - 募集资金账户冻结，未发现新增违规使用情况[12][13] 其他工作 - 2024 年独立董事现场工作 20 天[19] - 认为日常关联交易合规，金额差异不大[9] - 监督评价内控，审阅评价报告[10] - 制定高管绩效考核方案并组织考核[5]

独立董事履职情况 - 2024年列席1次股东大会，出席7次董事会、6次审计委员会和1次专门会议[3] - 2024年审核4份定期报告，认为编制和披露符合要求[7] - 2024年现场工作累计20天，11月调研榆林两座LNG工厂[18][19] 合规情况 - 2024年未发现新增控股股东及其关联方违规占用资金和违规使用募集资金情况[11][13] 信息披露 - 2024年发布4份定期报告、52余份临时公告及文件，无虚假记载等问题[16] 其他情况 - 无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构情况[20]

募集资金情况 - 2016年5月16日非公开发行股票募集资金761,967,786.33元，扣除费用后净额745,331,433.09元到位[2] - 2023年末募集资金余额10,016.46万元，2024年末为10,033.98万元，均被司法冻结[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元，2018 - 2023各年度有对应金额[5] 资金使用情况 - 2016年6月17日用56,913,162.70元非公开募集资金置换已投入自筹资金[14] - 2018年7月9日用闲置募集资金买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完毕[4] - 2021年终止募投项目后续投入，3,660万元用于补充流动资金[7] - 本年度募投项目使用资金为0元[8] - 累计变更用途的募集资金总额3,660.00万元，比例4.91%[13] - 已累计投入募集资金总额2,031.32万元[13] 项目进度情况 - 彭山县年产40万吨清洁能源项目截至期末投资进度2.60%[13] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入3,660.00万元，实际累计投入3,660.00万元，投资进度100.00%[17] 项目相关决策 - 2021年10月23日董事会和监事会通过处置募投项目土地及终止项目并补充流动资金议案[18] - 2021年11月8日2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] 其他情况 - 2018年6月12日广发银行自行扣划10,029.24万元用于抵偿公司债务，违反监管协议[4] - 受实体经济等因素影响，募集资金投资项目目标市场区域LNG需求增长缓慢[14][17] - 募投项目已终止，项目土地被政府按协议收回[14] - 公司尚未使用的募集资金存放于广发银行成都东大街支行募集资金账户内[15] - 2016年6月12日董事会和监事会审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金的议案[14] - 四川华信会计师事务所和方正证券承销保荐公司分别出具相关报告和核查意见[14]

四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川升达林业产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王迪迪、何淑 静、赵海程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易 - 2025年度与宝武装备预计关联交易不超800万元[2] - 2024年度与宝武装备检修等实际发生额140.76万元，预计600万元，占比57.12%，差异-76.54%[4] 宝武装备财务 - 2023年末总资产444,194.57万元，净资产114,315.79万元[6] - 2023年度营收768,396.88万元，净利润4,968.06万元[6] 股权结构 - 华宝信托所管计划持股21,311.5525万股，占比28.33%[7] - 中国宝武持华宝信托92.9%股权，持宝武装备100%股权[7] 会议决议 - 第七届独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[11]

业绩数据 - 2024年营业收入732,549,585.35元，较2023年减少5.90%[4] - 2024年净利润11,998,664.01元，较2023年增长1,190.67%[4] - 2024年末总资产902,917,385.86元，较2023年末增长1.08%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2,728,115.94元，较2023年减少0.78%[7] - 2024年管理费用42,892,991.63元，较2023年减少3.27%[7] - 2024年财务费用15,034,607.44元，较2023年减少24.43%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计902,981,075.81元，较2023年减少0.17%[9] - 2024年投资活动现金流入小计10,000.00元，较2023年减少99.92%[9] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100.00%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额57,320,107.73元，较2023年增长961.72%[9]

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-019 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年 度股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

业绩总结 - 2024年公司合并口径营业收入73,254.96万元，同比下降5.90%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,199.87万元，同比增长1,190.67%[6] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润5,105.31万元，同比增长187.30%[6] 公司决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7][8] - 拟续聘四川华信为2025年审计机构[8][9] 会议审议 - 多项议案经监事会审议通过，部分需提交股东大会[2][3][6][7][8][14][16]

四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见 的专项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。 四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专 项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的 经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 1 ...