深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名杨雅莉女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-096 深圳市兆新能源股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 的任期已届满，为确保公司董事会、监事会工作正常、有序运行，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月22日9:00在公司会议室召开2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举朱晨瑜女士（简历 附后）为公司第七届董事会职工代表董事，选举张海琳女士（简历附后）为公司 第七届监事会职工代表监事。上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2024年第四次临时股东大会选举产生的董事、监事人员组成公司第七届董事会、 第七届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至目前，朱晨瑜女士未持有公司股份；朱晨瑜女士与公司持股 5%以上股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱晨瑜女士不存在《公司 法》规定的不得担任董事的情形之一，未被中国证 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名孙青女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-097 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一 次会议决定于2024年12月9日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十一次会议审议通 过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024年12月9日 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本次股东大 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-094 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一 次会议于 2024 年 11 月 22 日 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，为了保证公司董事会正常运作，董 事会拟进行换届选举。经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名，公司董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，同意提名刘公直先生及陈东先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年， 以上非独立董事候选人简历附后。 本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议应参加董事 9 名，实际参与表决的 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-095 深圳市兆新能源股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 子议案 1.01：选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 子议案 1.02：选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，为了保证公司监事会正常运作，监 事会拟进行换届选举。经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名，监事会同 意李沫雯女士及张闻女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年，李沫雯女士及张闻女士简历附后。 上述股东代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司监事的情形。本次监事会换届不存在公司董事、高级管理人员 及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司 ...

如否，请详细说明：______________________________ 深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名连莲女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 薄静静 作为深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人恒丰银行股份有限公司提名为深圳市兆新能 源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与 考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雅莉作为深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人恒丰银行股份有限公司提名为深圳市兆新能源 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与 考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...