AI手机市场趋势 - AI技术突破驱动智能手机市场加速进入智能体时代，AI手机在交互形态、内部结构和应用场景上全面升级[1] - 市场对专业化、适配性的设备养护需求持续激增[1] 公司战略与产品布局 - 兆新股份依托自研AI配方辅助研发系统，推出多款AI手机专属养护产品，以工业级技术赋能消费场景[1] - 公司从传统精细化工向AI智能硬件养护领域进行战略延伸，构建清洁—养护—防护全链路解决方案[2] - 未来将持续深化技术创新，紧跟AI智能硬件发展趋势迭代产品矩阵，拓展市场空间[2] AI手机屏幕清洁产品 - AI手机屏幕升级为多模态交互中枢，集成人脸识别、眼动追踪等核心传感器，指纹油污可能引致交互指令误判[1] - 屏幕清洁剂采用皮肤无刺激性温和配方，无刺鼻化学气味，特种去污成分可迅速瓦解指纹、灰尘等顽固污渍[1] AI手机内部清洁产品 - AI手机内部元器件密度相比传统手机提升40%以上，扬声器、充电接口等部位精密缝隙更多，易堆积灰尘油污导致充电变慢、杂音增多、散热下降等问题[2] - 零部件清洗剂采用低表面张力环保配方和万向喷雾阀设计，无需拆机即可深入微米级缝隙，具备速干、零残留特性[2]

公司战略与产品发布 - 兆新股份推出三款AI手机专属养护新品，以抢抓AI手机市场快速增长机遇 [1] - 此次产品发布标志着公司从传统精细化工向AI智能硬件养护领域的重要战略延伸 [2] - 公司通过构建“清洁-养护-防护”全链路解决方案，展现出技术积累与市场洞察的深度融合 [2] 产品技术与功能 - 针对AI手机屏幕作为多模态交互核心的特点，研发了温和无刺激的专用清洁剂，能快速清除指纹与油污，保障人脸识别、眼动追踪等传感器的精准运作 [1] - 面对AI手机内部元器件高度密集的挑战，开发了精密零部件清洗剂，采用环保低表面张力配方，配合定向喷雾设计，无需拆机就能深入微米级缝隙清除灰尘和汗液残留 [1] - 推出绝缘保护剂，运用纳米涂层技术，能在电路板表面形成透明致密的防护膜，提供防潮、防腐、耐盐雾的全面保护 [1] 市场机遇与公司能力 - AI手机渗透率持续提升，其精密化的内部结构与多样化的使用场景对专业养护提出了更高要求 [1] - 公司依托三十年在精细化工领域的技术积淀，结合自研的AI配方辅助研发系统，成功将工业级技术应用于消费级产品创新 [1] - 未来，公司将继续紧跟AI硬件发展潮流，在专业设备养护这一新兴赛道中开拓更广阔的发展空间 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为115,021户 [2]

会议安排 - 2025年11月13日公司董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[6] - 2025年11月14日公司发布召开该次股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年12月1日14:00在深圳公司会议室召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月1日多个时段[8] - 互联网投票平台投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共1,103人，代表股份515,389,900股，占比25.8478%[11] 会议结果 - 通过《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案》等议案[14]

会议信息 - 公司于2025年12月1日召开第四次临时股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席会议股东及代表1103人，代表股份515389900股，占总数25.8478%[5] 议案表决 - 《关于拟通过司法程序接受青海锦泰股权以股抵债并与股东方签署战略合作的议案》同意507887300股，占98.5443%[6] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意507871800股，占98.5413%[8] 会议结论 - 律师认为本次会议召集、召开等均合法有效[9]

公司业务澄清 - 公司暂无背显产线相关业务 [1] 公司发展战略 - 公司以精细化工与新能源双主业协同发展 [1] 精细化工业务 - 精细化工板块聚焦环保高附加值赛道 [1] - 核心产品涵盖环保功能涂料及辅料、绿色家居用品、汽车养护用品及相关气雾剂 [1] - 产品全面覆盖多元市场需求 [1] 新能源业务 - 新能源板块以光伏电站运营为核心 [1] - 在实现稳定电力销售的基础上，拓展光伏EPC配套服务与充电桩业务 [1] - 构建运营、工程、充电双向赋能的业务矩阵 [1] - 持续提升板块综合盈利能力与市场竞争力 [1]

公司业务澄清 - 公司暂无背显产线相关业务 [1] 公司发展战略 - 公司以"精细化工+新能源"双主业协同发展 [1] 精细化工业务 - 精细化工板块聚焦环保高附加值赛道 [1] - 核心产品涵盖环保功能涂料及辅料、绿色家居用品、汽车养护用品及相关气雾剂 [1] - 产品全面覆盖多元市场需求 [1] 新能源业务 - 新能源板块以光伏电站运营为核心 [1] - 在实现稳定电力销售的基础上，拓展光伏EPC配套服务与充电桩业务 [1] - 构建"运营+工程+充电"双向赋能的业务矩阵 [1] - 持续提升板块综合盈利能力与市场竞争力 [1]

业务战略与经营状况 - 公司以“精细化工+新能源”双主业协同发展为核心战略，形成“稳健打底+增量突破”的盈利格局 [2][3] - 精细化工板块产品覆盖环保功能涂料、绿色家居用品、汽车养护品等，计划向新消费、机器人及AI硬件养护等新兴领域延伸 [3] - 新能源板块以光伏电站运营为核心，拓展光伏EPC与充电桩业务，打造“运营+工程+充电”业务矩阵 [3] - 公司2025年上半年营业收入为2.08亿元，精细化工与新能源业务收入各占1.04亿元，占比均衡均为50% [4] 战略合作与资源布局 - 公司与浙江亿扬能源科技签署战略协议，聚焦矿区低浓度瓦斯综合利用，构建“资源回收+新能源生产+碳资产开发”三位一体模式 [4][5] - 公司推进青海锦泰以股抵债事项，强化在盐湖锂资源领域的战略布局，青海锦泰15%股权评估价值约为4.21亿元 [5][6] - 青海锦泰资源覆盖氯化钾等钾肥及碳酸锂，矿区伴生铯、铷等稀有元素，具备进一步开发价值 [5] 公司治理与激励 - 公司于2024年12月完成董事会换届，新董事会以职业经理人为核心，引入国资股东代表并实现独立董事过半数 [10] - 业务管理团队推行“年轻化+扁平化”模式，提升创新活力与决策效率 [10] - 第二期员工持股计划激励对象涵盖各业务板块核心技术人员、业务人员及关键骨干 [6][7] 其他业务信息 - 公司光伏发电业务收入包含国家新能源补贴，且多数项目已纳入补贴范围 [9] - 公司暂未开展AI存储业务，未来计划推进“AI赋能实体”的数字化技术革新 [8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日以通讯表决方式召开了第七届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中化工行业占比50.13%，光伏行业占比49.87% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

董事与管理层人数及任期 - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人数不超董事总数1/2[5] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[7] 管理层任职与离任规定 - 总经理候选人近3年受处罚等情况公司应披露[9] - 总经理、副总经理离任须审计，6个月内不得减持[10] 管理层职责与权限 - 总经理负责组织实施年度经营计划等多项职权[12] - 副总经理是助手，总经理不能履职时代行职权[14] - 总经理应维护公司财产权，完成经营指标[16] - 总经理和高管不得谋取公司商业机会[18] - 总经理提名副总经理应征求意见，任免部门负责人需考核[23] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[23] - 总经理应定期书面报告公司情况[26][29] 公司运营制度 - 投资项目确定应建立可行性研究制度，经批准后实施[23] - 公司工程项目可公开招标，按程序实施并管理[23] 会议与报告规定 - 总经理办公会不定期召开，由总经理或委托副总经理主持[21] - 董事会要求时，总经理、副总经理5日内报告工作[22] 细则生效与解释 - 工作细则经董事会审议通过生效[28] - 工作细则由公司董事会负责解释[30]