股东大会信息 - 2025年7月19日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议2025年8月4日14:00，网络投票同日[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表659人，代表股份536,863,241股，占比27.0307%[5] 议案表决情况 - 《关于对控股子公司减资的议案》同意532,833,026股，占比99.2493%[6] - 中小投资者同意42,991,226股，占比91.4290%[6]

公司股东情况 - 截至2025年7月31日 公司总股东户数为102683户 [1]

股东结构 - 截至2025年7月28日公司股东总户数为101,449户[2]

案件背景 - 再审申请人浙江千虹实业有限公司请求撤销浙江省高级人民法院和舟山市中级人民法院的民事判决书，并要求改判支持其诉讼请求，即公司及深圳永晟支付违约金、赔偿损失共计人民币167,333,788元 [1] - 案件涉及公司与浙江千虹共同对深圳永晟进行增资，其中公司增资25,000万元认购标的公司22,313.2001万元新增注册资本，对应21.5554%的股权 [2] - 《增资扩股协议》设置了一年冷静期，浙江千虹在冷静期内要求公司无条件回购其对标的公司的增资，公司已支付全部回购款共计人民币35,421万元 [2] 案件审理过程 - 一审判决公司支付浙江千虹违约金3,000,000元，深圳永晟支付违约金1,210,000元 [3] - 二审维持原判，驳回上诉 [3] - 公司及深圳永晟已按照判决支付浙江千虹违约金，本案已结案 [4] 案件最新进展 - 浙江千虹不服终审判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销一、二审判决并改判支持其全部诉讼请求 [5] - 最高人民法院已向公司送达《再审申请书》及相关材料，目前正在审查中 [5] - 案件处于再审审查阶段，是否进入再审审理程序需以最高人民法院裁定为准 [5] 对公司的影响 - 截至目前，案件虽进入再审申请审查阶段，但未对公司本期及后续经营构成影响 [2] - 公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [5]

投资与股权 - 公司增资2.5亿认购深圳永晟2.23亿新增注册资本，获21.5554%股权[4][5] - 浙江千虹增资3.5亿认购深圳永晟3.12亿新增注册资本，获30.1776%股权[5] - 公司3.5421亿回购浙江千虹持有的深圳永晟全部股权[5] 诉讼与判决 - 浙江千虹要求公司及深圳永晟支付违约金等1.67333788亿元[3] - 一审公司付300万、深圳永晟付121万违约金，二审维持原判[6][7][8] - 最高法审查浙江千虹再审申请，公司等已履行生效判决义务[9][11]

股权交易 - 2022年拟5.0159亿向新金路转让青海锦泰16.67%股权，后稀释为9.88%，新金路放弃收购[6] - 2022年与新金路、青海霖航签协议，青海霖航需付4.05亿股权转让款[6] 股权质押 - 富康矿业将8.8793%青海锦泰股权质押给公司，2023年10月青海霖航被吸收合并[6] - 截至2024年4月，富康矿业欠3.545亿，补充质押6.1207%，合计质押15%[7] 司法拍卖 - 2024年12月26日申请司法拍卖富康矿业持有的青海锦泰15%股权，2025年1月7日受理[9] - 议价6亿，起拍价5.4亿，保证金5400万，加价幅度270万[9] - 拍卖时间为2025年8月23日10时至24日10时[9] 影响与信息披露 - 拍卖不影响公司持续经营，若完成利于优化资产结构[12] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[12]

司法拍卖公告 - 青海省西宁市中级人民法院将于2025年8月23日至24日对富康矿业持有的青海锦泰钾肥15%股权进行公开拍卖 [1] - 拍卖标的对应出资额为3036 64万元人民币 起拍价定为5 4亿元人民币 [1] - 起拍价定价依据为青海锦泰整体股权估值40亿元人民币 按15%股权比例计算得出 [1] 资产处置影响 - 本次拍卖涉及青海富康矿业资产管理有限公司持有的青海锦泰钾肥有限公司15%股权 [1] - 若拍卖顺利完成 将优化公司资产结构并提升资产质量 [1] - 该交易有助于增强公司资产的稳健性与增值潜力 [1]

减资概况 - 公司拟对控股子公司深圳永晟进行减资，以优化资本结构、降低财务成本并提升经营效益 [1] - 减资前深圳永晟注册资本为115,27607万元，减资后降至78,38773万元，减少36,03856万元 [2] - 公司直接持股比例从8631%调整为809516%，但合并持股比例保持976963%不变 [2] 股权结构变动 - 减资前股权结构：公司直接持股8631%，禾新控股持股113863%，盛泰华瑞持股23037% [5] - 减资后股权结构：公司直接持股809516%，禾新控股持股167447%，盛泰华瑞持股23037% [5] - 盛泰华瑞同步减资1,06223万元，持股比例维持不变 [2] 财务数据 - 深圳永晟2024年末总资产1615亿元，净资产1337亿元，2024年净利润5981万元 [5] - 2025年一季度末总资产1647亿元，净资产1362亿元，净利润1939万元 [5] - 减资定价以2025年一季度末每股净资产为基准协商确定 [5] 减资原因及影响 - 减资基于公司战略调整，旨在优化资源配置、提升资金使用效率及抗风险能力 [6] - 减资后合并报表范围不变，对整体业务发展和盈利水平无重大影响 [6] - 母子公司资金往来成本降低，有助于增厚整体净利润 [6] 法定程序 - 减资事项已通过董事会审议，需提交股东大会批准 [3] - 需向市场监督管理局办理减资变更登记手续 [3] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 [3] 子公司基本信息 - 深圳永晟成立于2014年2月13日，注册资本115,27607万元，法定代表人黄炳涛 [4] - 经营范围涵盖新能源发电工程投资、太阳能组件销售、储能技术服务等 [3] - 注册地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园 [3]

公司减资计划 - 公司拟对控股子公司深圳市永晟新能源有限公司进行减资，注册资本将从115,276.07万元减少至78,387.73万元，减资幅度为31.99% [1] - 公司对深圳永晟减资金额为45,048.20万元，其中减少注册资本36,038.56万元，减少资本公积9,009.64万元 [1] - 减资完成后，公司及嘉兴科捷投资合伙企业（有限合伙）合计持股比例保持97.6963%不变 [1] 减资目的 - 减资基于公司发展战略调整，旨在优化资本结构、降低整体财务成本并提升经营效益 [1] - 本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 公司治理程序 - 减资议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，7名董事全部参与表决 [1] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，股东大会定于8月4日以现场+网络投票方式召开 [1][2] - 会议通知已通过《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月4日14:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月28日，登记在册的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将对非累积投票提案进行表决，中小投资者表决将单独计票并披露 [2] - 提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见相关公告 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料，个人股东需提供证券账户卡、身份证等 [3][4] - 登记方式包括现场登记、书面通讯及传真方式 [3] - 会议地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室 [2] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [6] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 出席会议的股东食宿、交通费用自理 [4] - 网络投票系统异常时按当日通知处理 [4] - 授权委托书可剪报、复印或按格式自制 [4]