第二条 财务负责人，是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管 理人员，对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项负有直 接责任，负责制定财务战略，参与公司年度经营计划制定，跟踪年度计划的落实 情况，分析公司计划执行情况，针对差异现象分析其真实原因，管理公司日常的 财务运作，制定、完善相关财务制度，运用现代财务投资、分析理念，为追求公 司价值最大化服务。 第三条 财务负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格 深圳市兆新能源股份有限公司 财务负责人管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务负责人的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，保障公司规 范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司设财务总监一名，是 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 第一章 总则 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了进一步规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市兆新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会决策应遵守国家的法律法规、《公司章程》及本规则的 规定，依法决策。 第二章 董事 第三条 具有法律法规或《公司章程》规定的不得担任董事情形的人员， 不得担任公司的董事。 第四条 公司董事会设置职工代表担任的董事 1 名。董事会中的职工董事 由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事与高级管理人员 的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事； （二） 外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务 的非独立董事； （三） 独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管 理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事； 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： （一） 同行业薪酬水平； （二） 所在地区薪酬水平； 1 （一） 坚持按 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 货币资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供 给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业 会计准则——基本准则》等法律、法规和《深圳市兆新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务管理中心负责货币资金的收支核算，董事长对公司货币资 金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第四条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： （一）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当填写资金支付审批单， 注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据、事项 审批单或相关证明。 1 通过董事会或股东会的审议，后提起支付申请流程。 （三）支付复核。会计应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货 币资金支付申请的批准范围、权 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-069 深圳市兆新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》、《关于修订并新增公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及修订并新增部分内部治理制度的原因 二、修订《公司章程》情况 除将第七章监事会章节删除外，其他涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原 条款的对比情况如下： | 现有《公司章程》条文 | 修订后《公司章程》条文 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-070 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议决定于 2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 ...

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章 程>及修订并新增部分内部治理制度的公告》。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-068 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 深圳市兆新能源股份有限公司 会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决 方式形成决议如下： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变 ...

股价表现与资金流向 - 11月25日公司股价盘中报3.42元/股，上涨2.09%，总市值68.19亿元，成交金额1.05亿元，换手率1.60% [1] - 当日主力资金净流入66.54万元，其中特大单净买入118.24万元（买入293.15万元，卖出174.91万元），大单净卖出51.69万元（买入2385.71万元，卖出2437.40万元） [1] - 公司今年以来股价上涨35.71%，近60日上涨40.16%，但近5个交易日下跌7.57% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为9月5日，当日龙虎榜净买入4127.47万元，买入总计1.86亿元（占总成交额14.22%），卖出总计1.44亿元（占总成交额11.06%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司位于广东省深圳市，成立于1995年12月20日，于2008年6月25日上市 [2] - 主营业务收入构成为：精细化工产品45.85%，光伏发电26.14%，光伏施工23.74%，化工新材料产品4.27% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电，概念板块包括染料涂料、低价、小盘、锂电池、太阳能等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至11月10日，公司股东户数为11.67万户，较上期减少4.40%，人均流通股16,716股，较上期增加4.60% [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入3.22亿元，同比增长34.45%，归母净利润490.78万元，同比增长105.50% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现3.10亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中路博迈中证A500指数增强A（023325）退出 [3]

公司业务澄清 - 公司当前业务范围不包括存储AI相关业务 [1]

核心交易与战略布局 - 公司通过司法程序以约3.54亿元债务本金及违约金等款项受让富康矿业所持青海锦泰15%股权 [1] - 青海锦泰拥有450平方公里优质盐湖锂资源 可采氯化锂储量约130.79万吨 折合碳酸锂当量113.84万吨 [1] - 矿区氯化锂平均品位达168.87mg/L 较国内部分盐湖平均品位高出40.7% 配套2万吨/年设计生产规模 服务年限长达21.17年 [1] - 公司拟通过"光伏+储能+充电+盐湖提锂"一体化模式加速资源潜力释放 实现新能源后市场与上游资源的战略协同 [1] - 公司与亿扬能源设立合资公司（持股55%） 投资运营煤矿低浓瓦斯利用项目 创新"矿区资源回收+新能源协同"模式 [1] 近期财务与运营表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入3.22亿元 同比增长34% 2025年第三季度实现营收1.14亿元 同比增长43.44% [2] - 精细化工业务持续完善研发与生产体系 推动科技创新和产业升级 [2] - 新能源业务通过组件维护和运维优化保障存量电站高效运行 光伏EPC业务签约量稳步提升 [2]