独立董事提名 - 于永生被提名为杭州滨江房产集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 连续任职未超六年[36] - 具备相关知识和工作经验[18] - 以会计专业人士提名，具备注册会计师资格等[19] 审查结果 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] - 符合独立董事任职资格及独立性要求[2]

独立董事提名 - 贾生华被提名为杭州滨江房产集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 贾生华及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 贾生华无不良记录且担任独董公司数量合规[27][32][33][35] - 贾生华在公司连续任职未超六年[36] 承诺事项 - 贾生华承诺声明材料真实准确完整并担责[36] - 贾生华承诺任职不符资格及时报告辞职[36]

股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 召开2024年年度股东大会补充通知详见公告编号2025 - 031的公告[3] 临时提案情况 - 2025年5月29日公司董事会收到控股股东临时提案，含五项议案[2] - 董事会同意将临时提案提交2024年年度股东大会审议[3] 股东持股数据 - 截至2025年5月29日，控股股东持股1413012872股，占总股本45.41%[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月9日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月3日[3] - 会议登记时间为2025年6月5 - 6日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 会议登记地点为浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月9日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为362244，投票简称为滨江投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15至15:00[17] 提案信息 - 提案编码1 - 18为非累积投票提案，19 - 20为累积投票提案[3][4] - 议案10 - 12为特别表决决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 议案4、议案6 - 20需对中小投资者表决单独计票并披露[5] 选举信息 - 本次应选非独立董事2人，独立董事2人，采用累积投票制[6] - 股东选举票数为股份总数×2，投票总数不得超拥有票数[14] 表决意见 - 对总议案、2024年度董事会工作报告等多项议案表决意见为同意[20]

董事会换届 - 提名戚金兴、莫建华任非独立董事，贾生华、于永生任独立董事，任期三年[2][6] - 第七届董事会候选人兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超100亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[9] 制度修订 - 董事会拟修订《募集资金管理办法》等三项制度[11][14][18] 股权情况 - 戚金兴持有公司11.94％股份，控股股东64％股权[25] - 莫建华持有公司3.22％股份，控股股东18％股权[26] 会议信息 - 第六届董事会第五十次会议于2025年5月29日通讯召开，应出席5人，实际出席5人[1] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][13][17][20] 独立董事情况 - 贾生华、于永生符合任职条件，已取得独立董事资格证书[28][29]

公司资金管理 - 滨江集团及子公司拟使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资额度在期限内可循环滚动使用 [1] - 投资方式选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [1]

行业土地储备动态 - 2025年5月前50房企单月新增土地建筑面积454.01万平方米，环比上升30.85% [1] - 1-4月权益拿地金额排名前五企业：绿城中国(291.44亿元)、中海地产(272.91亿元)、滨江集团(269.68亿元)、保利发展控股(264.57亿元)、建发房产(230.81亿元) [1] - 1-4月新增货值排名前五企业：中国金茂(559.61亿元)、越秀地产(544.67亿元)、中海地产(537.86亿元)、保利发展控股(520.34亿元)、招商蛇口(389.47亿元) [3] 城市土地成交特征 - 报告期一二三线城市住宅用地成交规划建面1964.82万平(环比+7.22%)，总价1291.5亿元(环比+20.62%)，楼面均价6579.75元/平(环比+12.5%) [5] - 一线城市成交楼面价40839元/平(环比-28.3%)，二线城市10970元/平(环比+29.6%)，三线城市2780元/平(环比+24.7%) [7] - 二三线城市非核心地块多底价成交，拿地企业以本地国企/民企/城投为主 [8] 重点城市土地市场 - 6个重点城市挂牌36宗涉宅地，起始价552.16亿元，面积147.76万平(环比+48%) [9][10] - 同期重点城市成交17宗涉宅地，成交价372.14亿元，面积66.82万平，北京(182.8亿元)、上海(95.75亿元)、杭州(60.09亿元)成交额居前 [11][12] - 核心地块出现头部企业联合拿地现象 [12] 企业全口径土储排名 - 保利发展控股(145.57万平)、中海地产(128.22万平)、绿城中国(126.75万平)位列全口径土储前三 [14] - 招商蛇口(110.42万平)、苏海润城发(108万平)、越秀地产(104.83万平)进入前六 [14] - 中国雄安集团(86.68万平)、滨江集团(83.66万平)等区域房企表现突出 [14][15]

制度变革 - 我国住房制度经历"福利分房—商品房预售—现房销售试点"三阶段 预售制度支撑行业高速发展 人均居住面积从1978年6 7平方米提升至2020年41 8平方米 [1] - 随着行业债务高企和交付风险暴露 政策转向"保交楼、防风险" 2024年以来已有6省32市发布现房销售细则 住房制度进入从"高周转"向"高安全"转型阶段 [1] 海外经验 - 海外普遍采用"低首付+强监管+风险共担"机制 购房者仅支付5%-20%定金或首付款 按揭贷款在交付后发放 [2] - 开发商需接受多重监管 违约将面临担保赔付与法律追责 有效遏制烂尾和挪用风险 [2] 国内现状 - 现房销售占比持续提升 2025Q1达32 7% 较2020年低点提升22 5个百分点 海南等4省市现房销售占比已超5成 [3] - 各地出台融资支持、税费减免、简化审批等六类配套措施 未来可能提高开发贷覆盖比例和土地税收优惠 [3] 行业影响 - 现房销售延缓土地转换 降低新房供给 对房价有稳定作用 库存去化周期长的低能级城市推行较快 高能级城市逐步试点 [4] - 现房销售或使土拍热度下降 土地价格下滑 房企拿地需考虑更厚利润率安全垫 [4] - 现房销售有效防范交付风险 实现所见即所得 [4] 房企影响 - 现房销售拉长现金流回正周期2年 高周转模式难以延续 [4] - 现房销售增加资金成本 影响项目净利率约2个百分点 IRR受影响更大 [4] - 现房销售对产品品质、运营效率和融资能力要求更高 加速行业出清 优质房企"剩者为王" [1][4] 推荐标的 - 推荐建发国际集团、中国海外发展、绿城中国、滨江集团、XD建发股等优质房企 [1]

杭州滨江房产集团股份有限公司 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 二○二五年五月 目 录 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十章 修改章程 第十一章 附则 杭州滨江房产集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...