会议信息 - 2025年6月27日召开第九届董事会2025年第二次临时会议决议召集临时股东大会[5] - 2025年6月28日发出召开2025年第三次临时股东大会通知[5] - 2025年7月16日下午14:30召开临时股东大会，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 387人出席，代表632,187,833股，占比55.0647%[7] - 5名出席现场，持有618,996,466股，占比53.9158%[8] - 382人网络投票，代表13,191,367股，占比1.1490%[9] - 383名中小投资者，代表18,267,467股，占比1.5911%[10] 议案表决 - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意率99.6747%[12] - 《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意率99.6255%[13] 律师意见 - 本次临时股东大会召集等均符合规定，表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 387名股东参会，代表632,187,833股，占比55.0647％[4] 议案表决情况 - 聘任2025年度审计机构议案，同意630,131,052股，占比99.6747％[5] - 拟发行中期票据及超短期融资券议案，同意629,820,587股，占比99.6255％[7] 表决结果认定 - 上海市锦天城律师认为本次股东大会表决结果合法有效[8]

可转债发行 - 公司发行3160万张可转换公司债券，募集资金316000万元[14] - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，期限六年[15][19] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[21] - 初始转股价格为11.46元/股，转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[28][30] - 期满后五个交易日内，以票面面值108%赎回未转股债券[38] 业绩数据 - 2024年公司营业收入75800749914.77元，同比增长15.59%[73][74] - 2024年归属上市公司所有者净利润536715089.11元，同比增长4.07%[73][74] - 2024年公司完成黄金产量95.98吨，同比增加29.91%[73] - 2024年公司白银产量825.68吨，同比减少13.31%[73] - 2024年公司电解铜产量19.41万吨，同比减少4.39%[73] - 2024年公司硫酸产量113.69万吨，同比减少14.00%[73] 资金使用 - 募集资金拟投入技改项目222000.00万元、补充流动资金94000.00万元[59] - 截至2024年12月31日，技改项目投资进度71.04%，补充流动资金进度79.74%[81] - 2024年两次使用闲置募集资金补流，分别不超142000.00万元和50000.00万元[83] 信用与评级 - 公司信用评级为AA+，可转债信用等级为AA+，评级展望稳定[62] - 2025年5月24日评级，主体与债券信用等级较前次无变化[99] 其他事项 - 2024年8月3日冶炼一公司事故，副总经理被取保候审，未影响经营[106] - 公司需按协议通知国泰海通特定重大事项进展和结果[101]

新版《上市公司信息披露管理办法》实施 - 新版修订《上市公司信息披露管理办法》于7月1日正式实施，2024年12月证监会曾向社会公开征求意见，今年3月28日正式发布 [1] - 新修订办法吸收近年信息披露监管实践经验，强化对部分重点事项监管，落实新《公司法》相关规定 [1] - 具体修订内容包括强化风险揭示要求、增加对信息披露"外包"行为的监管、将处罚金额上限调整至十万元等 [1] 新规实施首日违规案例 - *ST万方因业绩预告披露不准确被深交所公开谴责，公司1月预计2024年净利润2000-2500万元，4月更正为扣非净利润亏损且扣除后营收低于3亿元，导致被实施退市风险警示 [4] - 人乐退因业绩预告与经审计数据存在重大差异被公开谴责，1月预告净利润和净资产为正，4月年报显示均为负并触及终止上市情形 [5] - ST景谷收到监管工作函，涉及子公司汇银木业5080万元资产被查封冻结，占公司最近一期经审计资产总额的5.50% [6][7] 6月信息披露违规情况 - 6月沪深两市涉及信息披露的监管措施和纪律处分共18份，主要问题包括信息披露不及时、不准确、不完整、未充分提示风险等 [8] - 均瑶健康、云涌科技、长阳科技等公司因业绩预告未达及时准确标准被点名 [8] - 东睦股份因未披露股份转让协议中分拆上市约定被通报批评，直至2025年3月经监管督促才补充披露 [8] 会计差错导致的信息披露问题 - 美晨科技因会计差错调减2024年前三季度利润总额、归母净利润等数据，造成信息披露不准确 [9] - 宋城演艺更正2022年财务数据，调减利润总额和归母净利润分别占更正前数据的414.75%和594.37%，且盈亏性质发生变化 [11] 其他信息披露违规案例 - 恒邦股份未及时披露副总经理被取保候审 [12] - 精艺股份未如实披露董事长被纳入失信被执行人名单 [12] - 鑫磊股份未及时履行程序披露闲置募资使用情况 [12]

可转债发行概况 - 公司可转债发行规模为316,000万元（31.6亿元），每张面值100元，扣除发行费用后实际募集资金净额为315,000万元（31.5亿元）[1] - 发行获得中国证监会批复（证监许可〔2023〕），资金到位情况经和信会计师事务所验证[1] 可转债上市与交易 - 可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称"恒邦转债"，代码"127086"[2] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日，转股价格初始为11.46元/股[2] 转股价格调整 - 2024年6月12日转股价格从11.46元/股调整为11.33元/股，因2023年年度权益分派[2] - 2025年6月12日转股价格进一步从11.33元/股下调至11.19元/股，因2024年年度权益分派[3] 转股及股本变动 - 2025年第二季度因转股减少债券金额86,700元，减少债券数量867张，转股数量7,742股[3] - 截至2025年6月30日，剩余可转债金额为3,159,242,500元（31.59亿元）[3] - 总股本从1,148,073,190股增至1,148,080,932股，增幅7,742股[4] 股本结构 - 无限售条件流通股占总股本100%，无限售股或高管锁定股[4]

可转债情况 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转换公司债券，募资316000万元[2] - 2023年7月7日可转债在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2023年12月18日至2029年6月11日[4] - 2024年6月12日转股价格调为11.33元/股[4] - 2025年6月12日转股价格调为11.19元/股[5] - 2025年二季度因转股债券金额减少86700元[6] - 截至2025年6月30日剩余债券金额3159242500元[6] 流通股情况 - 2025年二季度限售股数量237614400股，占比20.70%无变动[6] - 2025年二季度无限售股变动后数量为910466532股，占比79.30%[6]

金属锌概念板块表现 - 截至6月30日收盘，金属锌概念板块下跌0.08%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内17只个股上涨，涨幅居前的有ST盛屯(2.76%)、华钰矿业(2.38%)、国城矿业(2.15%) [1] - 跌幅居前的个股包括大中矿业(-2.88%)、*ST正平(-2.22%)、盛达资源(-2.10%) [1][3] 资金流动情况 - 金属锌概念板块今日获主力资金净流入0.36亿元 [2] - 主力资金净流出前三位：ST盛屯(-4891.04万元)、锡业股份(-2935.92万元)、白银有色(-2431.69万元) [2] - 主力资金净流入前三位：紫金矿业(1.09亿元)、山金国际(6021.57万元)、西部矿业(2511.76万元) [2][3] 相关个股换手率 - ST盛屯换手率3.44%，主力资金净流出4891.04万元 [2] - 华钰矿业换手率5.16%，主力资金净流入2047.72万元 [3] - 株冶集团换手率7.99%，主力资金净流出749.68万元 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年6月27日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中6人以通讯方式参会）[2] - 会议由董事长肖小军主持，监事及部分高管列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 董事会审议事项 审计机构聘任 - 全票通过聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审计费用为270万元（财务报表审计215万元，内控审计55万元），与上期持平[81] 子公司设立 - 拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司，注册资本1000万元，公司持股80%[45][46] - 子公司主营保税混矿业务，旨在优化原料供应安全性与资源配置[61] 关联交易调整 - 调整与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计总额至101.81亿元，较原计划减少5000万元[25] - 关联董事回避表决，非关联董事全票通过[7][8][9] 融资计划 - 拟申请注册发行不超过20亿元中期票据（期限≤5年）及20亿元超短期融资券（期限≤270天）[67][68] - 募集资金用于偿还贷款及补充流动资金，需提交股东大会审议[70] 监事会会议情况 - 监事会全票通过审计机构聘任及关联交易调整议案，认为关联交易定价公允且不影响公司独立性[17][20] 股东大会安排 - 定于2025年7月16日召开第三次临时股东大会，审议审计机构聘任及融资计划等议案[11][89] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[98][110] 关联方财务数据 - 江西铜业2024年营收5209.28亿元，归母净利润69.62亿元，总资产1931.28亿元[26] - 江铜新加坡2024年营收234.64亿元，净亏损650.36万元；2025年一季度净利润804.89万元[27] - 烟台国兴2024年营收175.25亿元，净利润1.99亿元[29]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

融资计划 - 公司拟发行不超20亿中期票据，期限不超5年[3] - 拟发行不超20亿超短期融资券，期限不超270天[5] 资金用途 - 募集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金等[3][5] 审批情况 - 发行需经股东大会、交易商协会批准，获批有不确定性[8][9] 授权安排 - 董事会提请授权办理发行事宜，有效期至事项完毕[6][7]