| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第十八次提示性公告 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

赎回安排 - 公司将于2025年11月27日收市后对未转股的"恒邦转债"进行强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股 [2] - 建议被质押或冻结的债券在停止交易日前解除相关限制以免因无法转股而被赎回 [2]

恒邦转债赎回及转股安排 - 恒邦转债赎回价格为100.28元/张 [2] - 赎回条件满足日为2025年10月17日 [2] - 赎回登记日为2025年11月27日 [2] - 赎回日为2025年11月28日 全部赎回 [2] - 转股期自2023年12月18日开始 [2] - 转股期至2029年6月11日截止 [2]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第十七次提示性公告 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 邦转债 ...

可转债赎回核心信息 - 公司决定提前赎回全部“恒邦转债”，赎回价格为100.28元/张（含当期应计利息）[2][4] - 赎回条件已于2025年10月17日满足，因公司股票价格在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格11.19元/股的130%（即14.55元/股）[12] - 本次赎回为全部赎回，赎回完成后“恒邦转债”将在深圳证券交易所摘牌[3][18] 可转债基本情况 - 公司于2023年6月12日公开发行3,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额为316,000万元，实际募集资金净额为3,129,967,396.23元[5][6] - 该可转债于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”[7] - 转股期自2023年12月18日至2029年6月11日止[8] - 转股价格经历两次调整：2024年6月12日由11.46元/股调整为11.33元/股，2025年6月12日由11.33元/股调整为11.19元/股[9] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年11月27日，截至该日收市后未转股的“恒邦转债”将被强制赎回[3][15] - 停止交易日为2025年11月25日，停止转股日为2025年11月28日[3][16][18] - 赎回日为2025年11月28日，赎回资金将于2025年12月5日到达持有人资金账户[3][18] - 赎回价格100.28元/张的计算依据为：票面金额100元，票面利率0.6%，计息天数169天（2025年6月12日至2025年11月28日）[13][14]

可转债发行 - 2023年6月12日公开发行3160万张可转债，募集资金总额31.6亿元，净额31.2996739623亿元[5] 赎回信息 - “恒邦转债”赎回价格100.28元/张，当期年利率0.6% [2] - 赎回条件满足日为2025年10月17日，停止交易日为2025年11月25日等[2] - 赎回对象为截至2025年11月27日在册的全体“恒邦转债”持有人[11] 转股价格 - 2024年6月12日由11.46元/股调整为11.33元/股，2025年6月12日调为11.19元/股[6][7] 触发条款 - 2025年9月9日至10月17日，公司股票价格触发有条件赎回条款[8] 股东持有情况 - 江西铜业期初持有“恒邦转债”6,819,846份，期间卖出5,548,463份，期末持有1,271,383份[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 备查文件 - 包含第九届董事会2025年第三次临时会议决议等[16]

硫酸业务产能与产量 - 公司具备年产硫酸130万吨的能力 [2] - 2025年上半年硫酸产量为82.48万吨 [2] 硫酸业务财务表现 - 2025年上半年硫酸营业收入达2.4亿元 [2] - 硫酸营业收入同比增长383.80% [2] - 硫酸业务毛利率为47.09% [2] - 硫酸业务盈利能力大幅改善 [2] 硫酸价格与公司业绩关联 - 硫酸价格上涨对公司效益具有提振作用 [2] - 未来硫酸价格变动可能会对公司业绩产生影响 [2]

公司业务与产品 - 公司目前生产的稀散金属包括铋、锑、碲、砷、硒等 [2] - 2025年上半年锌、锑、铋、硒等金属营业收入为4.47亿元 [2] - 上述金属业务毛利率为47.82% [2] 财务表现与盈利能力 - 稀散金属业务47.82%的毛利率高于公司整体冶炼毛利率水平 [2] - 锑、铋等稀散金属价格变动可能对公司未来业绩产生影响 [2]

贵金属板块整体市场表现 - 11月7日贵金属板块整体微跌0.04%，表现略弱于上证指数（下跌0.25%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中5只上涨、5只下跌，恒邦股份以1.20%涨幅领涨，招金黄金以1.59%跌幅领跌[1][2] 个股价格与成交情况 - 恒邦股份收盘价13.50元，涨幅1.20%，成交43.10万手，成交额5.83亿元[1] - 四川黄金收盘价27.08元，涨幅0.37%，成交6.59万手，成交额1.78亿元[1] - 湖南黄金收盘价20.93元，涨幅0.14%，成交31.66万手，成交额6.66亿元[1] - 山东黄金收盘价35.21元，涨幅0.09%，成交21.30万手，成交额7.50亿元[1] - 中金黄金收盘价21.08元，涨幅0.05%，成交43.87万手，成交额9.28亿元[1] - 西部黄金收盘价27.28元，跌幅0.04%，成交12.21万手，成交额3.34亿元[1] - 湖南白银收盘价6.23元，跌幅0.16%，成交74.88万手，成交额4.67亿元[1] - 赤峰黄金收盘价29.63元，跌幅0.24%，成交28.15万手，成交额8.38亿元[1] - 晓程科技收盘价24.00元，跌幅0.37%，成交15.49万手，成交额3.74亿元[1] - 招金黄金收盘价12.38元，跌幅1.59%，成交30.55万手，成交额3.83亿元[2] - 山金国际收盘价21.03元，跌幅0.43%，成交13.68万手，成交额2.88亿元[1][2] 板块资金流向 - 贵金属板块整体呈现主力资金净流出2.21亿元，游资资金净流入8025.56万元，散户资金净流入1.40亿元[2] - 湖南黄金主力资金净流出6478.44万元，净流出占比达9.73%，为板块中最高[3] - 山东黄金主力资金净流出4720.10万元，净流出占比6.29%[3] - 四川黄金主力资金净流出1117.36万元，净流出占比6.26%[3] - 恒邦股份主力资金净流出1658.60万元，净流出占比2.84%[3] - 中金黄金主力资金净流出3014.03万元，净流出占比3.25%[3] - 招金黄金是少数获得主力资金净流入的个股，净流入626.06万元，净流入占比1.64%[3]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第十五次提示性公告 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 邦转债 ...