公司治理结构调整 - 公司拟取消监事、监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[3] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[5] - 董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二月内，出售股票数量占比不得超50%[5] 股票收益与诉讼 - 持有公司股份5%以上股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票收益归公司[5] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[5] - 董事会不执行收回收益规定，负有责任的董事承担连带责任[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[8] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[8] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[8] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[8] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需审议[8] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%需审议[9] 股东大会相关 - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集股东大会[10] - 审计委员会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[10] - 召集人收到3%以上股份股东临时提案后2日内发补充通知[10] - 股东大会拟讨论董事选举，通知要充分披露候选人资料[11] - 股东大会召开时，全体董事、董事会秘书出席，总经理等列席[11] - 董事长不能履职，由副董事长或半数以上董事推举董事主持[11] - 监事会或审计委员会自行召集的股东大会，分别由主席或召集人主持[11] - 年度股东大会上，董事会和独立董事应作报告[11] - 股东大会会议记录保存10年[12] 股东权益与投票 - 单独或合计持有公司5%以上股份股东不属于中小投资者[13] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[13] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，不得有偿征集[13] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露结果[12][13] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[13] 董事、监事选举 - 董事、监事候选人名单以提案提请股东大会表决，选举多名时实行累积投票制[14] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选人数相同表决权，可集中使用[14] - 独立董事应与董事会其他成员分开选举[14] - 股东投给候选人表决权数之和不得超拥有总数，否则投票无效[14] - 当选董事、监事候选人得票数应超出席股东大会股东所持表决权股份总数半数[14] 董事会与委员会 - 董事会行使召集股东大会、执行决议等职权[18] - 董事会经三分之二以上董事出席会议决议同意，可对特定情形收购本公司股份作决议[16] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[16] - 审计委员会成员为非高级管理人员董事，召集人为会计专业人士[16] - 审计委员会审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[17] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[17] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[17] - 董事会每年至少召开两次会议[17] 利润分配 - 公司每年按规定比例向股东分配股利，不得超出母公司可供分配利润[20] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%且超5000万元，可降低分红比例[20] - 当年亏损但累计未分配利润为正，满足条件经审议通过可现金分红[20] - 公司原则上每三年进行一次现金分红，每次不少于最近三年年均可分配利润20%[21][22] - 年末资产负债率超70%或有重大投资计划等情况，当年可不进行现金分红[21][22] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[23] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[23] - 经营情况良好，满足条件可提股票股利分配预案[24] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会审议等后提交股东大会审议[24] 其他 - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[25] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[25] - 修改后的《公司章程》全文于2025年11月15日披露[26] - 本次取消监事会及修订《公司章程》需提交股东大会审议[27]

董事会提名 - 公司董事会提名陈志武为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月内无特定情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10]

独立董事提名 - 陈志武被提名为山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 担任独立董事将遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格将及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名钟美瑞为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[2] 任职及持股情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5][6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于补选独立董事的公告 所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 附件：钟美瑞先生、陈志武先生简历。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025 年 11 月 15 日 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄健柏先生、焦健先 生因连续担任公司独立董事满六年，已申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会职务。鉴于黄健柏先生、焦健先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 0 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十七次会议的通知》， 会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民 先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025 ...

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日以电子 邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》，会议于 2025 年 11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、陈祖志先生、 沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先 生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票 ...

贵金属板块市场表现 - 11月14日贵金属板块整体下跌1.97%，领跌个股为山金国际，跌幅达3.16% [1] - 当日上证指数下跌0.97%至3990.49点，深证成指下跌1.93%至13216.03点，板块表现弱于大盘 [1] - 板块内个股普跌，湖南白银、赤峰黄金、四川黄金、湖南黄金跌幅均超过2.5% [1] 个股交易情况 - 湖南白银成交量最大，为145.69万手，成交额达9.67亿元 [1] - 中金黄金成交额为15.02亿元，为板块内最高 [1] - 山金国际成交量为31.67万手，成交额为6.671亿元 [1] 板块资金流向 - 贵金属板块整体呈现主力资金净流出5.11亿元，而游资和散户资金分别净流入1.83亿元和3.28亿元 [3] - 中金黄金是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入额为9300.06万元，主力净占比6.19% [3] - 山金国际和湖南白银主力资金净流出显著，分别净流出1.19亿元和1.36亿元，主力净占比分别为-17.78%和-14.07% [3] 相关ETF产品动态 - 黄金股ETF（代码159562）近五日上涨3.97%，其跟踪标的为中证沪深港黄金产业股票指数 [5] - 该ETF最新份额为13.1亿份，较前期减少200万份，但主力资金净流入748.9万元 [5] - 该ETF当前市盈率为23.35倍，估值分位为46.71% [5][6]

赎回安排 - 公司将对"恒邦转债"进行强制赎回，赎回截止日期为2025年11月27日收市后 [1] - 本次赎回完成后，"恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内将可转债转换为公司股票 [1] - 若债券持有人持有的"恒邦转债"存在被质押或被冻结情况，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以避免因无法转股而被赎回 [1]