关联交易 - 2025年度与江西铜业及其关联方关联交易预计总额调整为101.8114亿元，较调整前减少0.5亿元[3] - 向关联人采购原材料原预计55.7亿元，调整后43.2亿元，减少12.5亿元[4] - 向关联人销售产品原预计0亿元，调整后12亿元，增加12亿元[4] - 2025年1 - 5月向关联人采购原材料累计发生15.784454亿元[4] - 2024年向关联人采购原材料发生25.593619亿元[4] 财务数据 - 2024年末江西铜业总资产1931.278349亿元，总负债1053.257781亿元，归母净资产779.454291亿元[6] - 2024年度江西铜业营收5209.282459亿元，归母净利润69.62198亿元[6] - 2025年3月末江西铜业总资产2121.373395亿元，总负债1221.770893亿元，归母净资产800.018007亿元[6] - 2025年一季度江西铜业营收1116.105797亿元，归母净利润19.524316亿元[6] 子公司数据 - 江铜新加坡2024年末总资产17.072182亿元，总负债9.98586亿元，归母净资产7.086322亿元[7] - 江铜国兴（烟台）铜业2024年末总资产880,610万元，净利润19,896万元；2025年一季度总资产761,557万元，净利润1,562万元[8] - 江西铜业（清远）有限公司2024年末总资产2,350,890万元，净利润36,843万元；2025年一季度总资产638,500万元，净利润760万元[9][10] - 江西铜业香港有限公司2024年末总资产804,006.18万元，净利润7,463.25万元；2025年一季度总资产982,198.36万元，净利润1,240.41万元[10] - 江西铜业（深圳）国际投资控股有限公司2024年末总资产1,401,465万元，净利润18,905万元；2025年一季度总资产1,773,395万元，净利润2,527万元[11] - 江西江铜贵金属有限公司2024年末总资产100,835.57万元，净利润203.41万元；2025年一季度总资产116,784.24万元，净利润91.73万元[12] 决策流程 - 2025年6月26日独立董事专门会议3票同意将调整关联交易预计金额议案提交董事会审议[17] - 第九届董事会2025年第二次临时会议4名非关联董事一致通过调整关联交易议案，监事会同意调整额度[17]

审计机构变更 - 公司拟聘安永华明为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 原审计机构和信所已服务11年，上年度审计意见为标准无保留[8] 安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[4] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[4] 费用与决策流程 - 2025年拟支付审计费270万元，较上期无变化[7] - 2025年6月审计委员会、董事会、监事会均通过聘任议案[12][13][14]

市场扩张和并购 - 公司拟与华晟发展共同出资1000万元设立恒邦综保，公司出资800万元占比80%[3][6][8] 其他新策略 - 双方应在目标公司注册成立之日起五年内缴足出资[9] - 目标公司多项事项须经代表三分之二以上表决权的股东通过[10] 风险与影响 - 本次投资有利于增强公司原料供应安全性与稳定性，但可能面临经营或市场风险[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年7月16日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票7月16日进行[2] - 股权登记日为2025年7月7日[3] 会议审议议案 - 聘任2025年度审计机构、拟发行中期票据及超短期融资券等[4] 会议登记 - 登记时间为2025年7月8 - 9日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票代码362237，简称为“恒邦投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为7月16日[14][15] 其他 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[10] - 联系人夏晓波，电话（0535）4631769，传真（0535）4631176[10]

会议信息 - 公司2025年6月20日发第九届监事会第二次临时会议通知，27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 3票同意聘任安永华明为2025年度审计机构[3] - 关联监事回避后2票同意调整2025年日常关联交易预计额度[3][4]

会议安排 - 2025年6月20日发第九届董事会2025年第二次临时会议通知，27日召开[2] - 定于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过聘任安永华明为2025年度审计机构，需提交股东大会审议[3] - 审议通过对外投资设立子公司[4] - 审议通过调整与江西铜业关联交易预计金额[6] - 审议通过拟发行中期票据及超短期融资券，需提交股东大会审议[7]

融资计划 - 公司拟申请注册发行新一期中期票据及超短期融资券以优化债务结构并降低财务风险 [1] - 中期票据发行规模不超过20亿元且期限不超过5年 [1] - 超短期融资券发行规模不超过20亿元且期限最长不超过270天 [1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金及其他合规用途 [1] 审批进展 - 该议案已通过董事会审议 [1] - 尚需股东大会批准及中国银行间市场交易商协会批准注册 [1]

公司投资 - 恒邦股份拟与华晟发展共同出资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 [1] - 新公司注册资本1000万元 恒邦股份出资800万元 占比80% [1] - 投资目的为发挥双方优势 提高资源利用效率 优化资源配置 [1] - 增强公司原料供应安全性与稳定性 [1]

黄金概念板块表现 - 黄金概念板块延续昨日强势走势 [1] - 恒邦股份连续2个交易日涨停 [1] - 西部黄金和萃华珠宝股价涨停 [1] - 晓程科技、曼卡龙、赤峰黄金、四川黄金等个股跟涨 [1] 国际金价走势 - 国际金价早盘涨幅超过1% [1] - 金价逼近3430美元/盎司 [1]

公司事件 - 恒邦股份冶炼一公司侧吹炉放铜口突发喷溅，造成现场人员伤亡 [1] - 公司副总经理刘元辉因安全事故侦查所需，于2024年8月17日被烟台市公安局牟平分局取保候审 [1] - 刘元辉自2024年8月17日至今能够正常履职，该事项未对公司正常经营产生影响 [1]