公司业务模式与产品结构 - 公司主营业务为黄金冶炼，是一家专业的冶炼企业 [1] - 黄金是公司冶炼过程中产生的主要产品 [1] - 黄金来源包括外购原料冶炼和自产矿冶炼两部分 [1] 公司资源与生产结构 - 公司自有矿山资源有限 [1] - 自产矿冶炼占比很少 [1] 公司盈利能力与毛利率分析 - 外购原料冶炼毛利率较自产矿冶炼毛利率低 [1] - 投资者指出，公司持股的万国黄金1.4吨自产黄金营收12亿元能产生6亿元的利润 [3] - 投资者指出，公司自产和来料加工黄金总计近70吨，营收500多亿元，但利润不及万国黄金 [3]

强制赎回安排 - 公司将对"恒邦转债"进行强制赎回 赎回截止日期为2025年11月27日收市后 [2] - 本次赎回完成后 "恒邦转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对债券持有人的提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内完成转股 [2] - 若债券存在被质押或冻结情况 建议在停止交易日前解除 以免因无法转股而被赎回 [2]

贵金属板块市场表现 - 11月17日贵金属板块整体下跌1.74%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 招金黄金领跌板块，跌幅为3.54%，收盘价为12.27元 [1] - 湖南白银跌幅为3.48%，西部黄金和晓程科技跌幅均为2.41% [1] 个股交易情况 - 湖南白银成交量最大，达108.13万手，成交额为6.90亿元 [1] - 山东黄金成交额最高，达11.61亿元，成交量为32.98万手 [1] - 赤峰黄金成交额为10.11亿元，成交量为33.91万手 [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块主力资金净流出6.45亿元 [1] - 游资资金净流入1.03亿元，散户资金净流入5.43亿元 [1] - 湖南白银主力资金净流出最为显著，达1.16亿元，主力净占比为-16.86% [2] - 恒邦股份主力资金净流出6744.38万元，主力净占比为-20.72% [2] - 中金黄金是表中唯一呈现主力资金净流入的个股，净流入额为3211.58万元 [2]

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于提前赎回"恒邦转债"的第二十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."恒邦转债"赎回价格：100.28 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2.赎回条件满足日：2025 年 10 月 17 日 3.停止交易日：2025 年 11 月 25 日 4.赎回登记日：2025 年 11 月 27 日 5.停止转股日：2025 年 11 月 28 日 6.赎回日：2025 年 11 月 28 日 7.赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 12 月 3 日 8.投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 5 日 9.赎回类别：全部赎回 10.最后一个交易日可转债简称：Z 邦转债 ...

公司治理变动 - 恒邦股份于2025年11月14日召开第九届董事会第三十六次会议 [2] - 会议审议通过《关于补选独立董事的议案》 [2] - 提名钟美瑞为第九届董事会独立董事候选人 并担任董事会提名委员会委员及战略委员会委员 [2] - 提名陈志武为第九届董事会独立董事候选人 并担任董事会审计委员会委员 薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 [2] - 钟美瑞与陈志武当选独立董事后 任期与本届董事会任期一致 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第九届第三十六次董事会会议，审议了关于修订董事会议事规则的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于贵金属冶炼业务，占比72.22% [1] - 贵金属冶炼业收入占比为21.98% [1] - 其他业务收入占比较小，包括矿粉销售占比2.85%，有色金属贸易占比1.57%，化工生产占比1.09% [1] 市场表现 - 公司当前市值为156亿元 [1]

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[4] 提案相关规定 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提案[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知与时间规定 - 年度股东大会召集人20日前公告，临时股东大会15日前公告[9] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间在现场股东大会召开前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3:00[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 决议与表决规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] - 董事会等可征集股东投票权，不得有偿征集[21] - 关联交易表决关联股东回避，普通决议由非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[22] - 公司控股股东持股比例达30%以上时，股东大会选举董事实行累积投票制度[24] - 除累积投票制外，股东大会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[25] 投票相关规定 - 现场投票在会议主持人宣布投票开始后不少于三十分钟内完成，否则未完成投票视为弃权[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[26] - 股东大会记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[26] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[27] - 对投票重新点票不得超过一次，对结果有异议可依法申请撤销会议决议[27] 其他规定 - 会议记录保存期限为10年[19] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[27] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在公告中作特别提示[28]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[13] - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[13] - 一般提案需超全体董事半数赞成[13] - 担保事项需特定条件同意[14] - 董事回避时按特定规则表决[14] 决议相关 - 矛盾决议以形成时间在后为准[14] - 未通过提案短期内不重审[16] - 部分董事可提议暂缓表决[16] 会议记录 - 会议可全程录音[16] - 记录应包含多项内容[17] - 与会董事需签字确认[18] 公告与保密 - 决议公告由秘书办理，披露前保密[18] 档案保存 - 会议档案保存十年[19]

公司基本信息 - 公司于2008年4月23日核准首次发行2400万股人民币普通股，5月20日在深交所上市[7] - 公司注册资本和实收资本均为1.148032681亿元[7] - 公司1994年以定向募集方式设立，1997年规范更名，2003年8月7日更名为山东恒邦冶炼股份有限公司[6] 股权结构 - 首次公开发行前普通股总数7180万股，烟台恒邦集团有限公司持股4840万股占67.410%[12] - 王信恩持股780万股占10.863%[12] - 烟台明成发展有限公司持股500万股占6.963%[12] - 高正林等4人各持股265万股占3.691%[12] - 公司股份总数1.148032681亿股均为人民币普通股[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 临时股东大会需在特定情形发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议特定情形下董事长10日内召集主持[77][78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[95] - 除特殊情况，公司原则上每三年现金分红一次，每次现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的20%[98] 其他 - 党组织工作经费一般按企业上年度职工工资总额1%的比例从企业管理费用列支[88] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104]

独立董事候选人情况 - 钟美瑞承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 候选人及直系亲属持股与任职符合规定[6] - 候选人无相关违法违规及不良记录[10] - 候选人任职情况符合相关要求[11] - 候选人授权报送信息并承担法律责任[12]