公司概况 - 公司于2008年3月19日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码为002222[117] - 截止2024年6月30日，公司股本总数47,025万股，注册资本47,025万元，控股股东为福建物质结构研究所[117] - 公司主要从事新材料技术研发、光电子器件制造和销售等业务[118] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，包括青岛海泰光电技术有限公司、福建睿创光电科技有限公司等[119] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为4.395亿元，同比增长13.07%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.096亿元，同比下降0.63%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.171亿元，同比增长11.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为8,819.74万元，与上年同期基本持平[11] - 基本每股收益为0.2330元，同比下降0.64%[11] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比下降0.34个百分点[11] - 总资产为18.50亿元，较上年度末增长5.02%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.14亿元，较上年度末增长4.66%[11] 主营业务 - 公司主营业务为晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售[16] - 激光行业产业链上游为工作物质、光学材料和光学元器件等各类核心部件[17] - 激光加工技术在现代制造业中应用越来越广泛，特别在高端制造和新兴应用领域中发挥越来越重要的作用[18] - 中国是全球最大的工业激光器市场，2023年中国激光市场增速达6.5%，2024年将增长10.2%[19] - 光学元件构成了光通讯产业的基础性支撑，决定了光器件、光模块及光设备的光学性能和可靠性[20] - 公司生产的晶体元器件产品包括非线性光学晶体、激光晶体等，作为激光器的关键元器件发挥产生激光、倍频转换等功能[24,25] - 公司生产的精密光学元件产品包括窗口片、反射镜、棱镜等，可应用于固体激光器、光纤激光器、光通讯等领域[26] - 公司生产的激光器件产品主要包括磁光器件、声光器件等，可用作光纤与固体激光器的声光调制器、电光调制器等[27] 经营模式 - 公司采取订单式生产模式，根据客户需求组织生产[31] - 公司建立了严格的供应商管理体系，定期对主要供应商进行评估分析[30] 研发创新 - 公司持续加强技术创新，2024年上半年研发费用为4,351.10万元，比上年同期增加26.84%[36] - 公司自主开发的1550 nm超高反射率反射镜和355nm大幅面高功率远心场镜获得行业奖项[36] 市场表现 - 公司抓住国内市场复苏和超快激光快速发展的机遇，内销收入较上年同期增长24.32%[37] - 晶体元器件营收较上年同期增长20.03%，其中非线性光学晶体和激光晶体营收分别增长17.69%和23.64%[37] - 精密光学元件营收较上年同期增长19.26%，激光器件营收较上年同期下降3.16%[37] 公司优势 - 公司拥有完整的核心资产和优秀的品牌、营销、技术、研发和管理优势[38][39][40][41][42][43] - 公司建立了从晶体到激光器件的"一站式"光电解决能力，有效提升客户采购效率[39] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、国际环境和贸易政策变化、应收账款回收、汇率波动等[2][3][4][5] 公司治理 - 公司2023年度股东大会于2024年5月10日召开，选举了新的董事和监事[6] - 公司报告期内未发生重大环保问题和违规对外担保情况[7][8] - 公司致力于成为光电行业发展的有力推动者，注重社会责任和可持续发展[9] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[10] 关联交易 - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[69] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[70] - 公司报告期不存在重大关联债权债务往来[71] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[72] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[73] - 公司预计全年与控股股东物构所发生日常经营性关联交易不超1,300.00万元，报告期内实际发生额在该预计范围内[74] 股东情况 - 公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会完成了董事会和监事会的换届选举[80] - 公司于2024年6月实施了2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派现1元，并以资本公积金向全体股东每10股转增1股[81] - 公司股东总数为73,203人,持股5%以上的股东有10名[85] - 公司控股股东为中国科学院福建物质结构研究所,持股比例为20.58%[85] 会计政策 - 公司编制财务报表遵循企业会计准则和中国证监会相关规定[121] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计[123] - 公司采用人民币为记账本位币[129] - 公司采用永续盘存制对存货进行盘存[168] - 公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[168] 金融工具 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[145] - 公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备[152,153,154,155,156] - 公司对应收票据、应收账款和其他应收款采用不同的减值准备计提方法[160][162][164][165] 资产减值 - 公司定期对长期资产进行减值测试，如存在减值迹象则计提减值准备[194][195] 收入确认 - 公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债[197] 职工薪酬 - 公司为员工提供的短期薪酬、离职后福利等职工薪酬在发生时确认为负债[198] - 公司设立了企业年金计划和内部退养福利计划[199] 预计负债 - 公司对与产品质量保证等或有事项相关的现时义务确认为预计负债[200]

权益分派 - 2023年度以427,500,000股为基数，每10股派1元，共派42,750,000元，每10股转增1股[2] - 分红前总股本427,500,000股，分红后增至470,250,000股[5] - 股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量2,098,285股，比例0.45%[10] - 无限售条件股份变动后数量468,151,715股，比例99.55%[12] 收益与税款 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益0.4446元[13] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 到账时间 - 转增股份与现金红利2024年6月28日到账[8]

人事变动 - 公司召开会议选举李霞为第七届监事会职工代表监事[1] - 第七届监事会任期自2023年度股东大会起三年[1] 人员信息 - 李霞1976年11月出生，2000年7月起在公司工作[2] - 李霞历任多个职务，现任职总经理助理[2] - 李霞与大股东无关联，未持有公司股票[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议通知于2024年5月6日发出，5月10日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，吴少凡董事通讯表决，其余董事出席现场会议[3] 人事任免 - 选举陈辉为第七届董事会董事长[4] - 选举陈秋华为第七届董事会副董事长[4] - 聘任陈秋华为公司总经理[5] - 聘任蔡德全、廖洪平为公司副总经理[5] - 聘任郭宗慧为公司财务总监[5] - 聘任薛汉锋为第七届董事会秘书兼证券事务代表[6] - 聘任杨淑莲为公司内审负责人[7] 人员情况 - 相关人员与大股东无关联关系，无不良任职情形且未持股[10]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-014 福建福晶科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2024年5月10日14:30； 2）网络投 票时间：2024年5月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年5月10日9：15-15:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼 七层公司会议室。 （3）召集人：公司董事会。 （4）主持人：董事长陈辉先生。 （5）股权登记日：2024年4月30日。 （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性 ...

一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一 次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式发送全体监事（候选人）。 2、召开时间和方式：本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由第六届监事会主席张戈先生召集和主持本次会议。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-017 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 10 日 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七 届监事会主席的议案》。根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规 定，选举张戈先生担任第 ...

北京德恒律师事务所 关于 福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福建福晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20230100-3 号 致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年5月10日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F 区9号楼B楼七层公司会议室召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和 本法律意见出具日前已经发生或存在的 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 2023年公司受国外客户需求放缓和去库存影响,营收有所下滑,但国内业务受益下游客户加速拓展海外市场、下沉市场应用空间拓宽、超快激光技术快速发展等需求带动,营收同比增长 [4][5] - 公司注重研发投入,积极推动新产品和新工艺的研发,打破了超快激光市场关键核心技术的国外垄断,并大力发展大口径超精密光学元件业务,在精密光学检测领域构筑产品和技术优势 [6][7] - 预计2024-2026年公司归母净利润将分别为2.30/2.72/3.27亿元,对应PE为50/42/35倍 [8] 分业务总结 晶体元器件和激光器件 - 2023年晶体元器件和激光器件业务实现营收同比增长 [5] 精密光学元件 - 2023年精密光学元件业务受需求及价格竞争影响,收入同比下降10.6%,毛利率同比下降4.9个百分点 [5] 下游应用 - 下游激光加工系统和光通讯市场有望保持较好增长,为公司带来增长动力 [7]

财务表现 - 福晶科技2024年第一季度营业收入为2.08亿元，同比增长5.22%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.83亿元，同比下降8.68%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比下降18.71%[2] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期下降0.47个百分点[2] - 公司本报告期末总资产为178.19亿元，同比增长1.17%[2] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为149.53亿元，同比增长3.36%[2] 非经常性损益项目 - 公司本报告期发生的非经常性损益项目总计为1.17亿元[3] 资产负债表变动 - 公司其他流动资产发生额较上期减少40.91%，主要原因是期初未抵扣的增值税进项税额本期抵扣[4] - 公司应付职工薪酬发生额较上期减少59.95%，主要原因是期初应付职工薪酬余额本期已实际支付[5] - 公司递延收益发生额较上期增加70.26%，主要原因是本期新增的政府补助[6] 资产状况变动 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为980,829,252.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为801,099,810.00元，较上期略有增长[30] - 公司2024年3月31日的资产总额为1,781,929,062.49元，较上期略有增长[29] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为109,828,501.35元，较上期略有下降[30] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为53,597,946.18元，较上期略有增长[31] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为1,618,502,614.96元，较上期略有增长[31]

福建福晶科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 2023 2023年度社会责任报告 关于本报告 ——2023年度社会责任报告 报告简介 本报告是福晶科技股份有限公司发布的第 17份社会责任报告，旨在通过客观、规范、透明 和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努力、实践和绩效。 报告时间 2023 年 1 月 1 日 至 2023年 12 月 31 日为主，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 本报告中，"福晶科技"、"福晶"、"公司"、"我们"等均指代福晶科技股份有限公司。 信息来源 本报告使用数据来源包括政府部门公开数据、公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方 评价报告，报告经董事会审核后发布，公司及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 报告发布形式 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布， 您 可 登 陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和 公 司 官 网（http://www. ...