证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-024 大连华锐重工集团股份有限公司 关于与控股股东签订《委托管理协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东大连重工装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"） 签订《委托管理协议》，重工装备集团将其部分职能部门的日常管 理职能委托本公司行使。本次委托期限自 2025 年 3 月 21 日起至 2025 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 1,981.86 万元。双方将在 期满前协商 2026 年委托事宜，预计后续每年续期一次，具体以 双方后续协商为准。如续期时委托管理内容不变，则重工装备 集团按 2,548.11 万元/年支付委托管理费用。委托管理期间，如 重工装备集团除公司外其他资产发生重大变化，即委托管理期 间重工装备集团除公司外其他资产总额（以 2024 年 12 月 31 日 为节点，按重工装备集团年度审计报告为准）单次或累计增加、 减少不超过 20%（含 20%）， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦 十三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式审议通过了《关于与控股股东签订< 委托管理协议>暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司利益，没有 违反公开、公平、公正的定价原则，也不存在损害公司股东特别是 中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，不会对公司的独立性 造成影响，监事会一致同意公司本次与控股股东签署《委托管理协 议》暨关联交易事项。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 监 事 会 2025年3月21日 第 1 页 共 1 页 具体内容详见同日刊载于《中 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-022 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》 经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避）， 董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与第 六届董事会相同（至 2026 年 6 月 15 日）。 董事孟伟先生已回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》 经公司首席执行官(CEO)孟伟先生 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-025 大连华锐重工集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）股票交易连 续 2 个交易日（2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告披露日，除以下已披露的事项外，公司及控股股 东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 （1）重工装备集团于 2023 年 7 月 28 日面向合格机构投资者 非公开发行了规模为 7 亿元的可交换公司债券(以下简称"本次可 交换债券")，债券期限 3 年，标的股票为公司 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-021 大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 12 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路 169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2025］001 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 3 月 12 日召开 的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资 格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3、《大连华 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入1427944.30万元，同比增长18.96%[2][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润56890.65万元，同比增长52.32%[2][6] 利润总额变化 - 2024年利润总额58121.49万元，同比增长43.39%[2][6] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润50108.04万元，同比增长38.00%[2][5][6] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润32636.05万元，同比增长60.62%[2][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.2615元/股，同比增长39.10%[2][5] 总资产变化 - 2024年末总资产2690764.31万元，较年初增长10.81%[2][5] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益733192.17万元，较年初增长5.07%[2][5] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.7962元/股，较年初增长5.07%[2][5] 业绩快报与业绩预计差异情况 - 本次业绩快报与2025年1月3日公告的业绩预计无差异[7]

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东 大会赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董 事不少于三名，董事会成员通过法定程序产生。 董事的提名方式和程序如下： 1.公司第一届董事会股东代表出任的董事候选人由公司发起 人提出名单，由全体发起人选举产生； 2.董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会 提出，并以提案方式提交股东大会表决； 3.公司董事会和持有或合 ...

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司 实际情况制定。 第三条 公司股东大会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》 及相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规 定。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 大连华锐重工集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）股东大会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作 效率，保证公司股东大会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有 效、合法，特制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 第 1 页 共 20 页 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1884 号 文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 ...