会议以记名投票方式，审议通过了《关于修改<高级管理人员 薪酬与考核管理办法>名称并修订制度的议案》。 为深化收入分配制度改革，建立健全公司激励约束机制，完善 高级管理人员（以下简称"高管"）收入分配与绩效管理体系，结合 公司组织机构变革实际和高管人员调整情况，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及上级监管 要求，董事会同意将《高级管理人员薪酬与考核管理办法》名称修 改为《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，并对制度内容进行全 面修订完善。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-053 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 3 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议 ...

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种滚切剪前钢板对正防倾翻装置及钢板对正方法"的专利 公开号 CN119910238A 申请日期为2024年12月 [1] - 专利技术包括多组横移机构和托辊机构 通过协同作用实现钢板靠边对齐 便于后续剪切操作 [1] - 托辊机构通过第一驱动机构驱动托梁升降 将钢板水平托起脱离运输辊道 [1] - 横移机构通过第二驱动机构推动钢板侧边紧贴固定侧导向辊 实现精准对齐 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年 位于大连市 主营业务为专用设备制造业 [2] - 注册资本达193137 0032万人民币 [2] - 对外投资企业30家 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息34条 专利信息1896条 行政许可561个 [2]

公司业务情况 - 物料搬运板块2024年收入同比增长约56.1%，因前期个别单项产品毛利率较高，2024年相关产品毛利率下降5.3个百分点，目前订单充足 [2][3] - 新能源设备板块2024年收入同比增长约35.4%，因行业竞争激烈，毛利率同比下降4.3%，2025年订单充足，产能预计提升 [4] - 冶金设备板块2024年收入同比增长10.7%，毛利率提升0.53个百分点，后续将提升产品竞争力和深挖降本空间 [4][5] - 核心零部件板块2024年收入同比下降3.6%，船用曲轴毛利率同比提高1.9个百分点，后续将提升产品质量和产能 [5][6] - 工程总包板块2024年收入同比下降29.6%，毛利率同比提高6.8个百分点，将坚持国际化战略拓展市场 [6] 在手订单情况 - 2025年第一季度新增订货51.4亿元，同比增长11.02%，新能源设备和港口机械需求稳定，冶金、焦化需求不足 [6] - 物料搬运板块2025年第一季度新增订货同比下降22% [7] - 新能源设备板块2025年第一季度新增订货同比增长17.4% [7] - 冶金设备板块2025年第一季度新增订货下降6.8%，2025年1月中国粗钢产量8190万吨，同比减少5.6% [7] 风电相关情况 - 2024年生产铸件21万吨，2025年计划生产铸件同比增长20%以上，后续产能逐步释放 [8] - 2025年一季度风电齿轮箱产品出货量同比增长显著，预计2025年风电装机布局加速，出产风电齿轮箱将提升 [8] 排产和出货情况 - 2025年一季度排产和出货依据年初计划稳步推进，同比增长10%左右 [8] 深海科技产品情况 - 具备大型船用曲轴和单点系泊等产品供货能力，2024年出产曲轴187段，无单点系泊系统出货 [8] - 掌握国际高端船用曲轴生产技术，产品范围覆盖多种型号，累计出产曲轴1300余支 [9] - 承接多个单点系泊系统总包制造，承担多项专项研究课题，自主设计研发关键核心配套设备，部分完成样机制造与实验验证并获船级社认证 [9] 降本增效和企业改革情况 降本增效进展 - 壮大经营规模，从“经营产品”向“经营客户”“经营市场”转变，国际化订货加速增长 [9] - 锚定客户需求，推进集成供应链变革和精益管理变革，提升产品质量，打造精品项目 [10] - 强化创新引领，聚焦“五化”战略，建立精准研发投入机制，实现核心技术突破、申请专利和新增标准 [10] - 加快转型升级，推进数智化转型变革，实现智能制造场景应用，目标分子公司达到相关标准 [11] - 坚持“两效”优先，深化降本增效机制和目标成本管理，压减非增值支出 [11] 企业改革和未来展望 - 推进“质量上上”三年行动、精益管理专项行动、集成供应链变革、IPD集成产品研发变革、数智化转型变革和组织变革 [12][13][14] - 未来将落实国家战略规划，围绕“核心技术、核心产品、核心客户、核心竞争力”，推进战略转型和管理变革 [14] 其他情况 - 海外市场产品利润水平较高，因用户对产品标准要求更高，设计、生产周期更长 [14] - 无形资产主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、海域使用权和软件 [14] - 下游客户分布在冶金、港口等领域，不同产品发货到确认收入时间周期不同，2024年前五大客户订货占比23%，集中在能源、港口和矿山行业 [14][16] - 高管薪酬结构包含年度薪酬和中长期激励，年度薪酬与员工平均工资挂钩，绩效年薪与公司和个人业绩挂钩，中长期激励暂未实施 [16]

超超临界发电概念板块表现 - 截至4月29日收盘，超超临界发电概念下跌1.53%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内广西能源、长源电力等跌停，华电辽能、华电能源、浙能电力等跌幅居前 [1] - 板块内22只个股上涨，涨幅居前的有冠龙节能（+7.59%）、华银电力（+5.36%）、恒大高新（+4.24%） [1] 概念板块涨跌幅排名 - PEEK材料概念涨幅居首（+5.60%），染料（+3.85%）、减速器（+2.85%）、POE胶膜（+2.77%）等涨幅靠前 [2] - 跌幅较大的概念包括抽水蓄能（-0.87%）、可控核聚变（-0.87%）、航运概念（-0.86%） [2] 资金流向 - 超超临界发电概念板块主力资金净流出11.23亿元 [2] - 48只个股主力资金净流出，5只净流出超5000万元 [2] - 华银电力主力资金净流出3.87亿元居首，华电辽能（-9776.10万元）、吉电股份（-8821.35万元）、建投能源（-8240.78万元）等净流出较多 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括上海电气（+5019.12万元）、京能电力（+4847.41万元）、大连重工（+3365.31万元） [2] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.50%，市盈率20.78倍，主力资金净流入248.9万元 [5] - 游戏ETF（159869）近五日上涨1.22%，市盈率35.01倍，主力资金净流入3383.3万元 [5] - 科创半导体ETF（588170）近五日微跌0.10%，主力资金净流出21.8万元 [5] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨0.28%，市盈率83.81倍，主力资金净流出142.7万元 [6]

股份情况 - 重工装备集团持有公司股票1,070,526,955股，占比55.43%[2][6][7] - 截至2025年3月28日，“23重工EB”累计换股130,353,803股，占比6.75%[3][4] 质押情况 - 2023年7月20日质押2.3亿股用于可交换债券担保[2] - 2025年4月22日完成99,646,197股解除质押登记[2][5] - 截至公告披露日，质押比例为0.00%[6][7]

投资信息 - 华锐国际拟100万元设全资子公司大连煦恒科技，占比100%[2][5][7] - 华锐国际注册资本20000万元，大连煦恒100万元[3][5] 决策审批 - 投资经董事会审议通过，无需股东大会批准[2] 投资目的 - 推进海外业务，整合资源，深化布局[8] 风险与措施 - 投资有风险将防范，顺利实施可优化配置[9] 后续流程 - 投资需国资备案并办注册登记[10]

征收补偿 - 2024年10月21日确定征收补偿款总额为12300887元[2] - 2025年4月17日收到全部征收补偿款12300887元[3] 业务注销 - 2025年4月21日收到业务注销登记通知单[4] 事项完成 - 截至公告披露日征收事项完成，手续办理完毕[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议4月18日发通知，4月22日召开[1] - 应出席监事4名，实际出席4名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决4票同意[1][2] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[1][2]

业绩总结 - 2025年第一季度公司营业收入35.07亿元，同比增10.02%[1] - 2025年第一季度净利润17,943.98万元，同比增25.85%[1] 新策略 - 盐城公司租办公及生产用房，租期10年，租金不超5,764万元[2] - 大连华锐国际工程有限公司100万元设境内全资子公司[3]