大连华锐重工集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及大连华锐 重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程有关规定，制订本 规则，并作为公司章程附件。 第二条 监事会是本公司常设的、单独行使监督职能的专门机 构，对公司的经营活动、公司董事会的决策和执行股东大会情况及 董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员执行公司职务时违 反法律、法规或者章程的行为进行监督。 第三条 监事会在股东大会领导下，独立开展工作，执行监督 职能。 第四条 监事会与公司是监督与被监督的关系，监事会不参与、 不干预公司的经营决策和经营管理活动。 第五条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 监事会。 第二章 监事会的组成及产生 第七条 监事的提名方式和程序如下： 1.由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人提 出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东 大会表决；公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-018 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往 的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据 2025 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备 集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）及其子公司、大连检 验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简称"大检集团"）、大 连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"）及其子公 司发生日常关联交易，总金额预计不超过 158,050.00 万元，其中： 向关联方采购金额约为 104,050.00 万元；向关联方销售金额约为 54,000.00 万元。公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 58,984.26 万元。 2.2025 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第十七次会议以 ...

一、《公司章程》修订前后内容 第 1 页 共 8 页 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-017 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>和 <董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司的组织和行为，结合公司经理层架构全面重设 的实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订条款及依 据情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | 范公司的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-016 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整经理层架构并增设相应职务的议案》。为进一步优化公司治理 结构，适应公司战略发展需要，更好地与国际通行的管理职务体系 接轨，公司拟对经理层组织架构进行全面重设。主要内容如下： 大连华锐重工集团股份有限公司 关于调整经理层架构并增设相应职务的公告 一、经理层架构现状 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。 公司设总裁一人，副总裁若干人，财务负责人一人，构成公司 总裁班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。公司总裁 由董事长提名，董事会聘任或解聘；总裁班子其他成员（不含董事 会秘书）由总裁提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。 二、调整主要内容 本次经营管理层架构调整不含董事会秘书。主要调整内容如下： （3）公司总裁、高级副总裁、首席财务官 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-019 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日 9:15至15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-015 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-018）。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 20 日在大连华锐大厦 十三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《关于修改<监事会议事规则>的议案 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-014 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决 回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、《关于调整经理层架构并增设相应职务的议案》 为进一步优化公司治理结构，适应公司战略发展需要，更好地 与国际通行的管理职务体系接轨，董事会同意全面调整经理层架构， 增设首席执行官（CEO）、高级副总裁、总法律顾问（首席合规官 CCO） 职务，将财务负责人职务名称由总会计师调整为首席财务官（CFO）， 并将《公司法》规定的经理（经理层负责人）由原公司总裁变更为 首席执行 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-013 大连华锐重工集团股份有限公司 关于总裁辞职并继续担任公司其他职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 2 月 12 日收到公司董事、总裁、董事会秘书陆朝昌先生 提交的书面辞职报告。陆朝昌先生因工作变动原因，申请辞去公司 总裁职务。辞职后陆朝昌先生继续担任公司第六届董事会董事、战 略与 ESG 委员会委员及董事会秘书职务，并在总会计师空缺期间继 续履行总会计师职责。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陆朝昌先 生辞去总裁职务的报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照 法定程序尽快聘任新的总裁。陆朝昌先生已确认在担任总裁期间， 与公司董事会、监事会、管理层均无重大意见分歧，亦无任何有关 本次辞去总裁职务需提呈公司股东或债权人注意的事项，其所负责 的与总裁职务相关的工作将在新任总裁产生后按规定交接。陆朝昌 先生本次辞去总裁职 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-012 大连华锐重工集团股份有限公司 关于与关联方大连装备融资租赁有限公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：大连高新技术产业园区人民法院已出具一审民 事判决书及民事裁定书。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）为本诉被告，公司全资子公司大连重工机电设备成套有限公司 （以下简称"成套公司"）为本诉被告、反诉原告。 3.涉案的金额：大连装备融资租赁有限公司（以下简称"大装租赁"）诉 公司及成套公司涉案金额由原 342,205,756.04 元调整至 34,808.62 万元（主 张的回购价款和违约金计算日期更新至 2023 年 5 月 11 日）；成套公司反诉 大装租赁涉案金额 33,403,972.60 元。 4.对上市公司损益产生的影响：为维护公司权益，公司与成套公司已准 备按法律规定提起上诉，大装租赁是否上诉以及最终诉讼结果、执行情况等 均存在不确定性，公司目前无法准确判断其对公司损益的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-011 二、交易进展情况 2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开 挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月 30日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据 挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾 馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日 ，未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。 在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医科 大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权交易 所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金1,500万元。近 日，公司收到大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》， 确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院为转让标的受让 方，标的成交价为5,431.455万元。 大连华锐重工集团股份有限公司 关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...