公司概况 - 宝武镁业1993年成立，2007年上市，是集矿业开采、有色金属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业 [1] - 主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售，产品包括镁合金、镁合金压铸件等多种类型，应用于汽车、电动自行车轻量化等领域 [1] - 拥有“白云石开采 - 原镁冶炼 - 镁合金熔炼 - 镁合金精密铸造、变形加工 - 镁合金再生回收”完整产业链 [1] 产品出口 - 公司镁产品主要出口到欧洲、北美、东南亚等地区 [2] 镁价影响 - 镁价低于铝价对镁行业是机遇，利于下游车中大件、汽车镁合金一体化压铸大件等应用拓展，提高下游客户用镁积极性 [2] 推广措施 - 降低镁的生产成本，提高成本竞争优势 [2] - 成立各领域技术和营销团队，在客户产品设计阶段深度介入，提供全方位设计服务 [2] - 加大镁产品种类、生产技术和产品应用的创新和开发能力 [2] 机器人领域应用 - 镁合金凭借“轻、快、稳、省”四大优势赋能机器人产业，为工业自动化领域带来新解决方案 [2] 接待情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [2]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-05 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司控股股东收到中国证监会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）控股股 东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）于近日收到中国证监会江苏监 管局出具的《江苏证监局关于对宝钢金属有限公司采取出具责令改正措施的决 定》（〔2025〕35号），现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 宝钢金属有限公司： 我局在对宝武镁业科技股份有限公司（曾用名云海金属，以下简称宝武镁 业）现场检查过程中，发现你公司作为控股股东的相关承诺履行存在以下问题： 2022年，你公司认购云海金属非公开发行股票，并出具《关于保证上市公 司独立性的承诺函》，承诺"保证云海金属人员独立1.保证云海金属的高级管 理人员在云海金属专职工作及领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企 业（不含云海金属及其控制的下属企业，下同）担任董事、监事以外的职务；2. 云海金属具有完整的、独立的 ...

镁合金产品优势 - 镁合金壳体电驱动总成集成先进设计、制造技术与优质材料，轻量化特性可降低电耗、提升电动车续航，且在机械性能、加工便利性、电磁屏蔽能力方面有优势 [1] - 半固态镁合金产品能改善气孔缺陷，提高产品本体及整体强度，提升疲劳性能与耐蚀性，生产过程低碳环保，契合市场对大尺寸、高质量镁合金产品的轻量化和环保需求 [2] 镁价影响 - 镁价低于铝价对镁行业是机遇，利于车中大件、汽车镁合金一体化压铸大件、机器人及建筑模板等下游应用拓展，能从成本角度推广镁的应用 [1] 镁合金应用领域 - 宝武镁业与埃斯顿在机器人领域合作，镁合金赋能机器人产业，具备“轻、快、稳、省”优势，为工业自动化带来新解决方案 [2] - 随着镁合金汽车中大件设计和生产厂家增多、价格合理化，镁材料性价比提高，仪表盘支架、座椅支架等汽车部件镁合金渗透率将提升 [2] 信息披露情况 - 接待投资者过程中充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [2]

北京大成(上海)律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:宝武镁业科技股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受宝武镁业科技股份有限 公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于2025年1月16日召开的 2025年第一次临时股东会(简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国证 券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》") 及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(简称"《股东大 会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《宝武镁业科技股份有限公司章 程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的相关文 件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供的 文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本所 律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东会的召集程序及召集人资格、召 开程序、出席会议 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-04 宝武镁业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月16日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： ● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召 ...

会议情况 - 宝武镁业第七届监事会第五次会议于2024年12月27日召开，5名监事均参加[1] 业务决策 - 监事会同意公司2025年度开展商品套期保值业务[1][2] - 监事会同意应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更[3] 关联交易 - 监事会同意公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》并提交股东会审议[4]

会议信息 - 宝武镁业2025年第一次临时股东会定于2025年1月16日召开[1] - 现场会议时间为2025年1月16日下午14:00[1] - 股权登记日为2025年1月13日[2] 提案信息 - 审议提案含总议案及3个与宝武集团财务有限责任公司相关提案[4] - 提案1.00、2.00、3.00需对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年1月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为南京市溧水区东屏街道开屏路11号董秘室/法务合规部[7] - 投票代码为362182，投票简称为宝镁投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日9:15至15:00[14]

宝武镁业科技股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宝武镁业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司与宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"宝武财务公司"）开展金融业务关联交易的风险， 保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易（2023年修订）》的规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组 "），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第 一责任人，公司财务总监任副组长。领导小组成员包括公司董秘室/ 法务合规部、经营财务部、运营改善部等部门负责人。 领导小组全面负责与宝武财务公司开展金融业务风险的防范和 处置工作，对董事会负责。 第三条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司经营财务 部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公室主要 职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 （二）督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况， 定期测试宝武财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）拟与宝武镁 业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）签署《金融服务协 议》，宝武财务公司提供的金融服务包括结算服务、存款服务、信贷服务以及 其他金融服务。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-56 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 ●本次关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚须提 交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 ●本次关联交易公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会因关联 交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。 一、关联关系概述及主要关联方介绍 （一）关联关系概述 宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代 码为9 ...

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的 专门会议审核意见 因此，我们一致同意公司及子公司开展商品套期保值业务，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 二、关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易事项的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议 案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行有效沟通之后，我们认为： 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易 的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及 相关法律法规的规定。宝武财务公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次 1 公司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使 用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自 ...