公司治理结构变更 - 宝武镁业第七届监事会第七次会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [2]

公司治理动态 - 公司第七届董事会第九次会议于8月11日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议审议通过非独立董事补选议案 [1] - 补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [1]

公司高层变动 - 宝武镁业董事长梅小明因个人原因辞去所有职务包括董事长、董事及多个委员会职务 [1] - 董事兼总经理王强民因工作变动辞去董事、总经理及多个委员会职务 [1] - 梅小明作为公司创始人在任期内推动技术革新与产业升级奠定镁行业龙头地位 [1] 公司业务布局 - 宝武镁业在镁合金制造领域实现全产业链布局覆盖上游原料到下游加工 [1] - 截至2024年底公司镁矿资源储备达17.5359亿吨（冶镁用） [1] - 现有及规划产能包括原镁50万吨、镁合金60万吨、硅铁30万吨 [1] 行业竞争优势 - 镁是中国全产业链自主可控的结构性金属矿石完全自给而铝土矿和铁矿石2024年对外依赖度分别达73.2%和82% [2] - 地缘政治背景下金属资源自主可控成为国家战略镁作为自主可控比例最高的结构金属适合大力发展 [2] 下游应用前景 - 汽车轻量化是镁合金最大需求领域镁合金部件可减轻车重并延长电池使用时间 [2] - 借助母公司宝武集团在汽车材料产业链优势宝武镁业镁合金零部件在汽车行业增长潜力显著 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第七届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中有色金属冶炼及压延加工占比97.84% [2] - 其他业务收入占比2.16% [2]

公司人事变动 - 公司董事、总经理王强民因工作变动原因辞去所有职务 包括第七届董事会董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职后王强民不再担任公司其他任何职务 [1]

公司人事变动 - 宝武镁业董事吴剑飞因个人原因辞去第七届董事会董事职务 [2] - 辞职后吴剑飞仍在公司担任其他职务 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入中97.84%来自有色金属冶炼及压延加工业务 [2] - 其他业务收入占比2.16% [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002182 8月11日收盘价为12.61元 [2]

审计委员会组成 - 由五名非公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，结果提交董事会审议[6] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施情况[9] - 发现内控重大缺陷或募资管理违规等情况及时报告披露[10] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[13] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，提前五日发通知[16] - 临时会议提前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 审计工作安排 - 年度审计前与会计师事务所协商确定审计时间安排[20] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[20] - 年审注册会计师进场前后和完成后，审计委员会有相应审阅、表决等工作[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[20] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责解释[22]

公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2024年9月27日工商变更[7] - 2007年11月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为99179.1553万元[8] - 公司股份总数为99179.1553万股，均为普通股[15] 股东与股份 - 公司成立时发起人梅小明等认购股份情况[14] - 公司成立时各发起人认购股份合计12600.00万股，占总股本100.00%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份相关规定[21] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[24] 股东会相关 - 股东会审议事项及通过比例要求[37][38][57] - 股东请求召开临时股东会、提临时提案等规定[39][47] - 股东会会议通知、投票时间等规定[47][48][49] - 股东会选举董事、独立董事相关投票制度[60][61] 董事会相关 - 董事会组成、职权及会议规定[74][76][78][79] - 董事会决议通过条件及关联董事表决规定[79] - 董事候选人提名、任期等规定[60][67] 利润分配 - 公司利润分配相关政策及比例要求[105][106][108][110] - 分红预案及调整利润分配政策通过要求[112][113] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[119][120] - 公司公告和信息披露媒体指定[127] - 公司合并、分立、减资等对债权人通知公告规定[128][129]

人员变动 - 宝武镁业董事长梅小明因个人原因辞职[2] - 梅小明辞去多项职务，辞职后不再任职公司及其子公司[2] 股份情况 - 截至公告披露日，梅小明持有公司股份122,387,890股[2] 后续安排 - 公司将按法定程序完成董事增补及董事长选举等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]