会议情况 - 中航光电第七届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，5名监事均参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，无违规情形[2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，内控体系完善有效[3] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年公司利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额412.47亿元，同比增长15.96%[3] 未来展望 - 公司计划2025年向金融机构申请不超220亿元综合授信额度（含新增）[6] 会议相关 - 中航光电第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告详见巨潮资讯网[2][3][4][5][7][8][10] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等公告于2025年3月29日披露[3][5][6][8][10] - 5位关联董事回避表决关联存贷款风险评估报告议案，3名董事通过[8] - 独立董事未发现关联存贷款业务存在风险问题[10] - 《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》审议通过，3位独立董事回避表决[11] - 《关于制定〈中航光电科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》审议通过[11] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》审议通过，尚需股东大会批准[11][12] - 《关于2024年度领导班子薪酬的议案》审议通过，3位关联董事回避表决[12] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》审议通过[12]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润33.54亿元，母公司净利润30.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润106.87亿元，可供分配利润102.67亿元[2][3] 股本情况 - 2024年末总股本21.20亿股，公告披露日为21.18亿股[3] 分红预案 - 2024年每10股派8元（含税），不转增股本[3] - 现金分红总额预计16.95亿元，占净利润比例50.52%[3] - 近三年累计现金分红38.63亿元，高于年均净利润30%[6] 其他 - 2023、2024年财务报表项目核算及列报金额81.43万、174.00万[8] - 利润分配预案需股东大会审议，批准后两月内实施[4][9]

募集资金情况 - 2021年12月23日非公开发行35,576,016股A股，每股95.57元，募集3,399,999,991.23元[12] - 扣除费用后实际募集净额3,392,919,802.55元[12] - 2024年初募集资金专户余额313,393,346.33元[13] - 2024年度从专户支出317,957,045.59元[13] - 2024年利息收入扣除手续费净额4,563,699.26元[13] - 截至2024年12月31日，专户余额0元[13] 项目投入与效益 - 截至2024年12月31日，累计投入3,375,091,514.11元[13] - 2024年投入项目建设211,361,999.82元[13] - 华南产业基地项目累计投入11.169613948亿元，进度101.54%，2024年效益1.460051829亿元[22] - 中航光电基础器件产业园项目（一期）累计投入12.5959412662亿元，进度96.89%，2024年效益2.0375979亿元[22] - 流动资金累计投入9.9853599269亿元，进度100.57%[22] - 承诺投资项目2024年效益共计3.497649729亿元[22] 其他情况 - 2022年用募集资金置换预先投入自筹资金1572.980047万元[22] - 截至2024年11月27日，华南产业基地项目专户利息及收益1581.27万元[22] - 截至2024年11月27日，中航光电基础器件产业园项目（一期）专户利息及收益5002.21万元[22] - 截至2024年11月27日，中航光电基础器件产业园项目（一期）专户待支付款项4039.16万元[22] - 截至报告期末，将专户节余1.065951亿元转入自有资金账户并注销专户[22] - 公司及保荐机构与监管银行签署协议并开设专户[16] - 2024年募集资金使用无违规[16] - 截至2024年12月12日，完成全部专户注销[16] - 公司无变更募投项目等违规使用情形[19][20]

审计相关 - 大信会计师事务所审计中航光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所认为中航光电在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 大信会计师事务所出具报告日期为2025年3月27日[7]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资33.9999999123亿元，净额33.9291980255亿元[1] - 截至2023年末累计投入31.6372951429亿元，利息净收入8420.305807万元[2] - 2024年初余额3.1339334633亿元，支出3.1795704559亿元，年末余额0元[2] 项目投资情况 - 华南产业基地项目承诺投资11亿，累计投入11.169614亿元，进度101.54%，2024年12月效益1.460052亿元[9] - 基础器件产业园项目（一期）承诺投资13亿，累计投入12.595941亿元，进度96.89%，2024年3月效益2.037598亿元[9] - 流动资金承诺投资10亿，调整后9.929198亿元，累计投入9.985360亿元，进度100.57%[9] 其他情况 - 2024年12月12日完成募集资金专户注销，监管协议终止[4] - 2022年5月完成157,299,800.47元自筹资金置换[10] - 2024年12月2日使用节余资金106,595,045.77元永久补充流动资金[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入206.86亿元，较上年度增长3.04%[8][29] - 2024年度公司净利润35.48亿元，较上年度增长0.34%[29] - 2024年末资产总计354.81亿元，较2023年末增长16.46%[1] - 2024年末负债合计127.84亿元，较2023年末增长20.70%[3] - 2024年末股东权益合计226.96亿元，较2023年末增长14.29%[3] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 公司自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种[50] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 2024年经营活动现金流量净额21.50亿美元，同比下降30.55%[35] - 2024年投资活动现金流量净额 -14.62亿美元，同比增长37.41%[35] - 2024年筹资活动现金流量净额 -13.85亿美元，同比下降72.48%[35] - 2024年末货币资金91.65亿元，较期初减少[128] - 2024年末应收账款126.48亿元，较期初增加[135] - 2024年末固定资产64.93亿元，较期初增长45.15%[20] - 2024年末应付账款65.74亿元，较期初增长32.73%[22] - 2024年末长期借款7.26亿元，较期初增长45.20%[3] - 2024年末未分配利润106.87亿元，较期初增长15.37%[3] - 2024年末资本公积76.90亿元，较期初增长4.36%[3] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司营业收入确认和应收账款预期信用损失被确定为关键审计事项[8][9] 会计政策与税务 - 2024年会计政策变更，调增2023年度营业成本，调减销售费用[119] - 增值税税率为13%、9%、6%、0[120] - 多家公司所得税税率为15%[121] - 中航光电（德国）实际综合税率为31.925%[121] - 2023 - 2027年先进制造业企业增值税可加计5%抵减应纳税额[122] 在建工程 - 高端互连科技产业社区项目预算27.19亿美元，期末余额8.17亿美元[158][159] - 华南产业基地项目预算22.55亿美元，期末余额0.30亿美元[158][161] - 基础器件产业园（一期）项目预算16.73亿美元，期末余额0.54亿美元[158][161] - 民机与工业互连产业园项目预算16.98亿美元，期末余额5.58亿美元[158][161] 商誉相关 - 合并中航富士达和深圳翔通形成商誉，2024年末未减值[164][166][169] - 中航富士达2025 - 2029年收入增长率9.16% - 3.00%[169] - 深圳翔通2025 - 2029年收入增长率12.25% - 3.38%[170]

业绩总结 - 2024年初公司占用资金总计301394.07万元，年末401227.23万元[11][12] - 2024年公司占用累计发生额488365.58万元，偿还累计发生额388713.02万元[11][12] - 2024年上市公司子公司占用资金利息180.60万元[11][12] 资金占用详情 - 中航工业所属单位应收账款年末占用211969.67万元[11][12] - 中航科工所属单位应收账款年末占用104031.41万元[11][12] - 大股东及其附属企业年末占用394227.23万元[11][12]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年召开7次董事会，独立董事现场及视频出席3次，通讯参加4次[6] 议案审议情况 - 2024年独立董事组织或参加会议审议多项议案，如审计与风控会审议21项[6] - 2024年独立董事对董事会全部议案投赞成票[5] 沟通交流情况 - 2024年通过业绩说明会与近四百家机构、千余投资者和分析师交流[11] - 2024年独立董事与内审及会计师事务所沟通提2点建议[9] 其他事项 - 2024年3月13日等审议关联交易等议案并发表同意意见[15][16] - 2024年3月13日同意聘任大华，10月28日同意聘请大信为审计机构[19][20] - 2024年6月27日审核拟任职副总经理张宏剑资格并同意[21][22]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事现场及视频出席2次，通讯参加5次[5] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事现场及视频出席3次[5] - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议4次[6] - 2024年独立董事参加审计与风控委员会会议5次，审议通过5项议案[6] - 2024年独立董事参加科技创新委员会会议1次，审议通过1项议案[7] - 2024年独立董事参加4次专门会议，审议通过12项议案和报告事项[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权事项[8] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 2024年独立董事现场出席股东大会与中小股东沟通[10] - 2024年独立董事参加业绩说明会，与二百余家境内外机构、四百余位投资者和分析师交流[12] - 2024年独立董事现场工作合计15天[13] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等4份报告[18] 决策事项 - 2024年3月、8月、12月独立董事审议关联交易议案并发表同意意见[16][17] - 2024年3月独立董事同意聘任大华会计师事务所为审计机构[20] - 2024年10月公司聘请大信会计师事务所为审计机构[21] - 2024年6月独立董事同意聘任公司副总经理[22] - 2024年3月独立董事认为2023年度领导班子薪酬制定与发放符合标准[24] - 2024年12月独立董事认为A股限制性股票激励计划解锁条件已成就[24] 未来展望 - 2025年独立董事将持续学习，为公司发展和决策提供建议[25]