募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金33.9999999123亿元，净额33.9291980255亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入31.6372951429亿元，利息收入净额8420.305807万元，专户余额3.1339334633亿元[2] - 2024年度专户支出3.1795704559亿元，含项目建设2.1136199982亿元、补充流动资金1.0659504577亿元[2] - 2024年利息收入净额456.369926万元，截至2024年12月31日，专户余额为0元[3] 项目投资与效益 - 2024年投入募集资金2.113620亿元用于项目建设，累计投入33.750915亿元，变更用途资金比例0.00%[9] - 中航光电（广东）有限公司项目投资进度101.54%，本报告期效益1.460052亿元[9] - 中航光电基础器件产业园项目（一期）投资进度96.89%，本报告期效益2.037598亿元[10] - 流动资金项目累计投入9.985360亿元，投资进度100.57%[10] 其他情况 - 2022 - 2023年闲置资金现金管理获收益，截至2024年11月27日，华南产业基地项目专户余额1581.27万元，基础器件产业园项目（一期）专户利息及投资收益5002.21万元[10] - 截至2024年12月12日，完成全部募集资金专户注销，监管协议终止[5] - 中航光电基础器件产业园项目（一期）专户余额含长周期款项4039.16万元[11] - 2024年12月2日董事会通过节余资金补充流动资金议案[11] - 截至报告期末将节余10659.504577万元转自有账户并注销专户[11] - 报告期内无变更募集资金投资项目资金使用情况[12] - 报告期内募集资金信息披露无问题[13] - 报告期内募集资金存放、使用、管理及披露无违规[13]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年12月6日起施行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务等产生重大影响[2] - 变更不存在损害公司和中小股东利益情形[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11][12][13] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21][22]

业绩数据 - 2024年销售收入206.86亿元，同比增长3.04%[2] - 2024年利润总额37.64亿元，同比增长0.81%[2] - 2024年净利润33.54亿元，同比增长0.45%[3] - 2024年现金流量净额21.50亿元，同比下降30.37%[3] - 2024年末总资产412.47亿元，同比增长15.96%[3] - 2024年末净资产235.98亿元，同比增长15.13%[3] 会议审议 - 2024年董事会召开7次，审议通过50项议案[10] - 2024年战略与投资委员会召开1次会议，审议1项议案[11] - 2024年提名与法治委员会召开6次会议，审议10项议题[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过5个议案[14]

未来展望 - 2025年度计划投资总额220,100万元[2] - 投资及实施主体含公司及多家子公司[3] 其他新策略 - 2025年3月27日董事会通过投资计划议案，待股东大会审议[2] - 投资计划符合战略需求，实施或受环境影响有风险[4][5][6]

财务预算 - 编制2025年度财务预算，涉及母、子公司[2][4] - 预算假设政策、行业、价格无重大变化[5][6] 业绩目标 - 2025年计划营收206亿元，同比降0.41%[7] - 2025年计划利润总额38亿元，同比增0.85%[7] 后续安排 - 议案需提交2024年度股东大会审议批准[8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2025年度财务和内控审计机构，待2024年度股东大会批准[2] - 2025年审计费用预计89万元，内控审计费用18万元，较上期无增加[12] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[3][4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，审计收费总额2.41亿元，同行业上市公司审计客户134家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年大信在涉同济堂案中15%内担责，涉昌信农贷案中10%内担责[5] - 大信近三年受行政处罚6次、监管措施14次、自律处分11次[6] 决策情况 - 审计与风控委员会全票同意续聘议案[13] - 第七届董事会第十六次会议8票同意通过续聘议案[14]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[2] - 报告期内监事参加4次股东大会、列席7次董事会会议[6] 公司评估 - 监事会认为董事会运作规范、决策合理、程序合法[7] - 认为财务制度健全、运作规范、状况良好[8] - 核查募集资金使用符合需求，无占用现象[9] - 关联交易合规，未损害公司和非关联股东利益[10] - 认为已建立完善内控体系并有效运行[11] - 内幕信息管理无违规情况[12] 调研情况 - 2024年8月26日和9月13日对公司进行调研[5]

财务数据 - 存放财务公司存款期末余额14.41亿元，收息费236.06万元[9] - 短期借款期末余额4000万元，付息费2444.44元[9] - 长期借款期末余额7.26亿元，付息费331.08万元[9] - 保理业务本期减少1720.89万元[9] 审计相关 - 大信2025年3月27日出具中航光电2024年财报审计报告[2] - 业务汇总表与已审财报应一并阅读，供年报披露用[6]

股东大会时间 - 公司拟于2025年4月28日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月28日上午9:30[2] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[2][19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][20] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月22日[5] - 现场会议登记时间为2025年4月24日上午8:00—12:00，下午14:00—17:30[9] 其他要点 - 普通股投票代码为"362179"，投票简称为"光电投票"[17] - 参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理[11] - 授权委托书有效期限为签署日起至该次股东大会结束[23] - 议案包括2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[23]