证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-066 号 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘永丽 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-064 号 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨银堂 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 ...

中航光电科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-067号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中航光电科技股份有限公司关联 交易制度》的相关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或 "公司"）对 2026 年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司日常关联交易主要包括以下几方面： 1、与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"） 下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳 务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易； 3、公司在航空工业集团下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中 航工业财务"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。 《关于 2026 年度公司日常关联交易预 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-062 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 于丽娜 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________ ...

如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-063 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 刘永丽 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-069号 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 根据公司《A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规 定，结合公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销公司限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》的实际情况，95 名激励对象因离职、 工作调动、职务下降而不再属于激励计划范围、被解除劳动合同、所在子公司业 绩未达 100%解锁要求、个人绩效考核未达 100%解锁要求等原因，拟回购注销 843,489 股限制性股票，并对《公司章程》中注册资本、股本内容进行修订，具 体修订内容如下： | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 211,827.1050 | 万元。 | 211,742.7561 | 万元。 | | 2 | 第二十四条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十四条 | 公司已发行的股份数为 | | | 211,827.1050 | 万股,全部为普通股。 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-065 号 中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 于丽娜 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名为中航光电科技股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-060号 中航光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议 通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。上述议案在提交董事会前，已 经公司董事会提名与法治委员会 2025 年第五次会议对第八届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。上述议案尚需提 交公司股东会以累积投票制选举通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制 进行选举。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、 1 名为由职工代表担任的董事。根据有关法律法规和《公司章程》规定，经 公司股东推荐，拟提名李森先生、张航先 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-061 号 中航光电科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航光电科技股份有限公司董事会现就提名 杨银堂 为中航光电科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航 光电科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：________ ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-070 号 中航光电科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2026年01月09日09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月05日 7、出席对象： （1）截至2026年1月 ...